Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 78670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
REWE E-Commerce Dienstleistungs-GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Domstraße 20, 50668 Köln
c)
(a) der Groß- und Einzelhandel mit Waren
aller Art (einschließlich Betriebs- und
Geschäftseinrichtungen und einzelnen
Einrichtungsgegenständen), insbesondere
Lebensmitteln und Non-Food Artikel aller
Art, sowie sons-tige Handels- und
Dienstleistungen, insbesondere die
Lagerhaltung, der Transport, Betrieb von E-
Commercehandel (Internethandel) im
eigenen und im fremden Namen und die
Erbringung von sonstigen Logistik-
Dienstleistungen im Bereich des Groß- und
Einzelhandels, (b) der Erwerb, das Halten
und die Verwaltung von Beteiligungen,
insbe-sondere die Führung und Verwaltung
von Unternehmen, die in den un-ter lit. (a)
bezeichneten Geschäftsfeldern tätig sind.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Souque, Lionel, Köln, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Orterer, Martin, Königsdorf, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Griem, Christian, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.04.2013
a)
10.06.2013
Dohnke
2
b)
Zwischen der REWE E-Commerce Dienstleistungs-GmbH als
beherrschter Gesellschaft und der REWE Markt GmbH mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 66773 ) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
18.07.2013. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der REWE E-Commerce
Dienstleistungs-GmbH durch Beschluss vom 08.08.2013
zugestimmt.
a)
18.09.2013
Engeland
3
a)
REWE Digital GmbH
b)
Nicht mehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2014 hat eine
a)
09.05.2014
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 78670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Griem, Christian, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Orterer, Martin, Königsdorf, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Souque, Lionel, Köln, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. van Oosten, Jean-Jacques Michel, Köln,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Steegmann, Johannes, Düsseldorf,
*XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Langhorst, Timm, Berlin, *XX.XX.1976
Eltze, Christoph, Köln, *XX.XX.1973
Dr. Zores, Robert, Köln, *XX.XX.1962
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Ferner wurde beschlossen, den Absatz (2) des § 3
(Stammkapital etc.) ersatzlos zu streichen und Absatz (3) in
Absatz (2) zu ändern. Ebenso wurde die Überschrift zu § 3
geändert.
b)
Der mit der REWE Markt GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht
Köln, HRB 66773) am 18.07.2013 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde mit
Wirkung zum 31.03.2014 durch die herrschende Gesellschaft
gekündigt.
Schumacher
4
Prokura erloschen:
Langhorst, Timm, Berlin, *XX.XX.1976
a)
12.03.2015
Behrendt
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Eltze, Christoph, Köln, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Prokura erloschen:
Eltze, Christoph, Köln, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Zores, Robert, Köln, *XX.XX.1962
a)
03.09.2015
Schmied
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 78670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Zores, Robert, Köln, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
b)
Zwischen der REWE Digital GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der REWE-ZENTRALFINANZ eG mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln - GnR 631 -) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
03.02.2015. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der REWE Digital GmbH durch
Beschluss vom 22.06.2015 zugestimmt.
a)
10.09.2015
Schumacher
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitz, Carsten, Untergruppenbach,
*XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.02.2016
Schmied
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmitz, Carsten, Untergruppenbach,
*XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Conrad, Andreas, Köln, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.10.2016
Großkelwing
9
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 78670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. van Oosten, Jean-Jacques Michel, Köln,
*XX.XX.1968
16.10.2017
Drewke
10
c)
(a) der Groß- und Einzelhandel mit Waren
aller Art (einschließlich Betriebs- und
Geschäftseinrichtungen und einzelnen
Einrichtungsgegenständen), insbesondere
Lebensmitteln und Non-Food Artikeln aller
Art, sowie sonstige Handels- und
Dienstleistungen, insbesondere die
Lagerhaltung, der Transport, der Aufbau
und Betrieb von E-Commercehandel
(Internethandel) im eigenen und im fremden
Namen (inkl. diesbezüglicher IT-
Infrastruktur und lT-Dienstleistungen), und
die Erbringung von sonstigen Logistik-
Dienstleistungen im Bereich des Groß- und
Einzelhandels.
(b) der Erwerb, das Halten und die
Verwaltung von Beteiligungen,
insbesondere die Führung und Verwaltung
von Unternehmen, die in den unter lit. (a)
bezeichneten Geschäftsfeldern tätig sind.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. (1) lit. (a)
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
13.03.2018
Rottländer
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Klin, Ralph, Bonn, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.04.2018
Haase
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Conrad, Andreas, Köln, *XX.XX.1958
a)
12.02.2020
Gerhards
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 78670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Steegmann, Johannes, Düsseldorf,
*XX.XX.1974
a)
04.08.2020
Schmied
14
c)
(a) Entwicklung, Betrieb, Unterhaltung und
Gestaltung aller (Informations-) Systeme,
Plattformen sowie damit verbundener
externer und interner Leistungen und
Prozesse, die zum Handel mit Gütern und
Dienstleistungen erforderlich sind,
(b) Aufbau und Betrieb von IT-Infrastruktur
und IT-Dienstleistungen sowie damit
verbunden auch die Entwicklung von allen
digitalen Geschäftsmodellen,
(c) Informations-Verarbeitung sowie die
(Weiter-)Entwicklung und Pflege von
Software sowie dem IT-Systembetrieb, dem
IT-Support und weiterer IT-Anwendungen,
(d) der Erwerb, das Halten, die Verwaltung
und die Veräußerung von Beteiligungen an
anderen Unternehmen, insbesondere die
Führung und Verwaltung von Unternehmen,
die in den unter lit. (a), (b) und (c)
bezeichneten Geschäftsfeldern tätig sind.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist vollständig neu gefasst.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.08.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der REWE Systems GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 15077) verschmolzen.
a)
30.09.2022
Rottländer
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eltze, Christoph, Köln, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klin, Ralph, Bonn, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr Marburger, Andre, Kerpen, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.10.2022
Keßler
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 78670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Matzelle, Stefan Wilfried, Köln, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Friedl, Thomas, Wöllstadt, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16
a)
REWE digital GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma und
Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
24.10.2022
Rottländer
Abruf vom 09.03.2024