Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 78518
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cryotherapeutics GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Gottfried-Hagen-Str. 60, 51105 Köln
c)
die Entwicklung und Vermarktung von
medizintechnischen Produkten durch
Kyrotherapie;
70.080,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Yianni, Yiannakis, Ropley/Großbritannien,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.09.2009
Die Gesellschafterversammlung hat am 09.04.2013
beschlossen,
den Sitz von Potsdam (bisher Amtsgericht Potsdam HRB
22526 P) nach Köln zu verlegen und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1.2 zu ändern.
b)
Die Geschäftsführung ist ermächtigt, das Stammkapital der
Gesellschaft bis zum 31. März 2014 mit Zustimmung des
Beirats durch Ausgabe neuer Vorzugsgeschäftsanteile der
Serie A im Nennbetrag von EUR 1,00 gegen Bareinlagen
einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 6.887,00
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/1).
a)
21.05.2013
Engeland
2
100.956,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4.1 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 30.876,00 EUR
beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2014 hat ferner
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 a.1
(Genehmigtes Kapital) sowie in § 5.2a beschlossen.
b)
Die Geschäftsführung ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 19.03.2014 ermächtigt, das
Stammkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Beirats
bis zum 31.05.2015 durch Ausgabe neuer
Vorzugsgeschäftsanteile der Serie A im Nennbetrag von
jeweils 1,00 EUR gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals
um bis zu 18.010,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2014/1).
Das Genehmigte Kapital 2012/1 ist aufgehoben.
a)
15.04.2014
Rottländer
3
118.966,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 19.03.2014 erteilten
a)
11.11.2014
Rottländer
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 78518
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2014/1 - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um 18.010,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom
20.10.2014 sind Ziffer 4 (Stammkapital) sowie Ziffer 4.a
(Genehmigtes Kapital) des Gesellschaftsvertrages geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2014/1 ist vollständig ausgeschöpft.
4
158.301,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.1 Satz 1 und
Satz 2 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um
39.335,00 EUR beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2016 hat ferner
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.a.1 und
Ziffer 4.a.2. (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Desweiteren wurde der Gesellschaftsvertrag in Ziffer 3, Ziffer
5, Ziffer 8, Ziffer 12, Ziffer 13 sowie in Ziffer 15 geändert.
b)
Die Geschäftsführung ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 15.03.2016 ermächtigt, das
Stammkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Beirats
bis zum 31.03.2017 durch Ausgabe neuer
Vorzugsgeschäftsanteile der Serie B im Nennbetrag von EUR
1,00 gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 44.114,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2016/I).
a)
10.05.2016
Rottländer
5
162.397,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 15.03.2016 erteilten
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die Erhöhung
des Stammkapitals um 4.096,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss der Geschäftsführung vom 18.05.2016 sind Ziffer
4.1 (Stammkapital) sowie Ziffer 4.a.1 (Genehmigtes Kapital)
des Gesellschaftsvertrages geändert.
b)
a)
13.06.2016
Rottländer
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 78518
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital 2016/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 40.018,00 EUR.
6
175.001,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 15.03.2016 erteilten
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die Erhöhung
des Stammkapitals um 12.604,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss der Geschäftsführung vom 18.05.2016 sind Ziffer
4.1 (Stammkapital) sowie Ziffer 4.a.1 (Genehmigtes Kapital)
des Gesellschaftsvertrages geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016/I beträgt nach weiterer
teilweiser Ausschöpfung noch 27.414,00 EUR.
a)
30.06.2016
Engeland
7
181.739,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 15.03.2016 erteilten
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die Erhöhung
des Stammkapitals um weitere 6.738,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 02.07.2016 sind
Ziffer 4.1 (Stammkapital) sowie Ziffer 4.a.1 (Genehmigtes
Kapital) des Gesellschaftsvertrages geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016/I beträgt nach weiterer
teilweiser Ausschöpfung noch 20.676,00 EUR.
a)
02.09.2016
Rottländer
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2016 hat die
Schaffung eines weiteren genehmigten Kapitals sowie die
Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Einfügung von
Ziffer 4.b (Genehmiges Kapital 2016/II) beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2016 hat ferner
bechlossen, den Gesellschaftsvertrag in Ziffer 12
(Gesellschafterbeschlüsse) und in Ziffer 13 (Beirat) zu ändern.
b)
a)
23.12.2016
Rottländer
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Geschäftsführung ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 10.06.2016 ermächtigt, das
Stammkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Beirats
bis zum 31.12.2017 durch Ausgabe neuer
Vorzugsgeschäftsanteile der Serie B im Nennbetrag von EUR
1,00 gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 30.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2016/II).
9
187.911,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 10.06.2016 erteilten
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2016/II - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um 6.172,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 31.05.2017 sind
Ziffer 4.1 (Stammkapital) sowie Ziffer 4.b.1 (Genehmigtes
Kapital 2016/II) des Gesellschaftsvertrages geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016/II beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 23.828,00 EUR.
a)
29.06.2017
Rottländer
10
209.333,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 10.06.2016 erteilten
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2016/II - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um 21.422,00 EUR
durchgeführt. Duch Beschluss der Geschäftsführung vom
13.10.2017 sind Ziffer 4.1 (Stammkapital) sowie Ziffer 4.b.1
(Genehmigtes Kapital 2016/II) des Gesellschaftsvertrages
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016/II beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.406,00 EUR.
a)
06.12.2017
Rottländer
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, die
Ziffern 4a, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10.5, 11, 12, 13, 14 und 17 des
Gesellschaftsvertrages werden gestrichen. Die Ziffern 1, 2, 3,
a)
07.10.2019
Dr. Stephan
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 78518
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4, 5.1, 10.1 bis 10.4, 15 und 16 bleiben bestehen. Die Ziffer
10.3 wurde geändert und die Ziffer 16 ergänzt. Die Zählung
wurde angepasst.
Abruf vom 04.03.2024