Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 77591
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Striko Westofen Beteiligungs GmbH
b)
Gummersbach
Geschäftsanschrift:
Hohe Straße 14, 51643 Gummersbach
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen im
eigenen Namen und für eigene Rechnung.
Ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten jeder Art, sofern nicht eine
Erlaubnis vorliegt.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Riedel, Rudolf Josef, Seehausen am Staffelsee,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Greskötter, Ludger, Herten, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.11.2006, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 29.10.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Wiesbaden (bisher Amtsgericht
Wiesbaden HRB 22815) nach Gummersbach beschlossen.
a)
31.01.2013
Dohnke
b)
Tag der ersten
Eintragung:
08.12.2006
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.03.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Vertretung)
beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
a)
18.03.2013
Engeland
3
a)
StrikoWestofen GmbH
c)
die Entwicklung, Konstruktion, Herstellung
und der Vertrieb von industriellen Öfen,
Feuerungen, gießereitechnischen und
wärmetechnischen Anlagen, die
Herstellung und der Vertrieb von Zubehör
und Ersatzteilen sowie die Übernahme von
Handelsgesellschaften für Unternehmen
aus dieser oder einer ähnlichen Branche.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ulrich Heinrich, Sommer, Gummersbach,
*XX.XX.1962
Buellmann, Petra, Lindlar, *XX.XX.1969
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.05.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen;
weiter wurde die Änderung des Gegenstandes und
entsprechend des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen.
Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
4 (Geschäftsjahr) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.05.2013
a)
06.06.2013
Engeland
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 77591
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Insbesondere vom
Unternehmensgegenstand umfasst sind:
-das Halten und die Verwaltung von
Beteiligungen und beteiligungsähnlichen
Rechten an anderen Personen- und
Kapitalgesellschaften im In- und Ausland
und alle damit in Zusammenhang
stehenden Geschäfte,
- die Steuerung und Koordination der
Geschäftstätigkeit der direkten und
indirekten Beteiligungsgesellschaften sowie
Erbringung von damit in Zusammenhang
stehenden entgeltlichen Dienstleistungen
gegenüber diesen Gesellschaften; die
Unterstützung der direkten und indirekten
Beteiligungsgesellschaften durch
Erbringung weiterer entgeltlicher
Leistungen.
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.05.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.05.2013 mit der StrikoWesthofen GmbH mit Sitz in
Gummersbach (Amtsgericht Köln, HRB 77803) verschmolzen.
4
b)
Zwischen der StrikoWestofen GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der SWO Holding GmbH mit Sitz in
Gummersbach (Amtsgericht Köln, HRB 79028) (vormals mit
Sitz in München, Amtsgericht München, HRB 195311) besteht
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
02.07.2013. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der StrikoWestofen GmbH durch
Beschluss vom 02.07.2013 zugestimmt.
a)
18.07.2013
Engeland
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
16.12.2013
Dohnke
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reuther, Peter, Nackenheim, *XX.XX.1971
a)
15.01.2014
Kutz
7
b)
a)
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 77591
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Greskötter, Ludger, Herten, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Altena, Uwe, Burgwedel, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
02.12.2014
Kutz
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Altena, Uwe, Burgwedel OT Großburgwedel,
*XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wolf, Peter, Hattingen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.12.2016
Haase
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bird, Ian Bruce, Englewood / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Matsuyama, Andrew James, Columbine Valley /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
08.05.2017
Haase
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 77591
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bird, Ian Bruce, Englewood / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1949
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Matsuyama, Andrew James, Columbine Valley /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Larsen, Peter Holm, Nykobing Sj / Dänemark,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wittkampf, Peter, Rheine, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.08.2017
Haase
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Riedel, Rudolf Josef, Seehausen am Staffelsee,
*XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reuther, Peter, Nackenheim, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Reuther, Peter, Nackenheim, *XX.XX.1971
a)
01.03.2018
Behrendt
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 77591
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Der mit der SWO Holding GmbH (Amtsgericht Köln, HRB
79028) bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 02.07.2013 ist durch Vertrag
vom 06.08.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 06.08.2019 hat der Änderung zugestimmt.
a)
09.08.2019
Engeland
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wolf, Peter, Hattingen, *XX.XX.1965
a)
05.01.2021
Gleissner
14
Prokura erloschen:
Buellmann, Petra, Lindlar, *XX.XX.1969
a)
27.05.2021
Drewke
15
b)
Wiehl
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Carl-Zeiss-Straße 12, 51674 Wiehl
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.04.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Sitzverlegung nach Wiehl beschlossen.
a)
19.04.2022
Engeland
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wittkampf, Peter, Rheine, *XX.XX.1962
a)
29.12.2022
Acker
Abruf vom 05.03.2024