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Gesellschaftsvertrag vom 18.12.2012

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Die Gesellschafterversammlung hat am 01.04.2016 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neuzufassen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 13.05.2019 beschlossen, sowohl das Stammkapital der Gesellschaft um EUR 3.645,00 auf nunmehr EUR 28.645,00 zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in Ziffer 7.1 (Stammkapital und Geschäftsanteile) zu ändern als auch den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in Ziffer 3.1 (Gegenstand) zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst. Schließlich wurde die Schaffung eines genehmigten Kapitals und mit ihr die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 8 beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.05.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt I Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.5.2019 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2019/I) ist die Erhöhung des Stammkapitals um 690,- EUR durchgeführt. Durch Beschluß der Geschäftsführung vom 12.6.2020 ist die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 7 (Stammkapital und Geschäftsanteile) sowie die Streichung von Ziffer 8 (Genehmigtes Kapital) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Das genehmigte Kapital 2019/I ist vollständig ausgenutzt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2020 hat den Gesellschaftsvertrag in den Ziffern 7.3.1 und 7.3.2 neu gefasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 7 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 988,00 Euro auf 30.323,00 Euro beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 7 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 494,00 auf EUR 30.817,00 beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 7 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 30.817,00 EUR um 3.337,00 EUR auf 34.154,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 5./11.05.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 7 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 34.154,00 EUR um 2.929,00 EUR auf 37.083,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 21.06.2021 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag zur Schaffung eines genehmigten Kapitals um eine neue Ziffer 8 (Genehmigtes Kapital) zu ergänzen.

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Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.06.2021 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 20.07.2026 um insgesamt bis zu EUR 274,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zur Deckung von Bezugsrechten der Wuessen Lending S.à.r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründetete société à responsabilité limitée (RCS-Nummer B242990) mit eingetragenem Sitz in Luxemburg, gemäß der Vereinbarung über die Gewährung von vertraglichen Bezugsrechten mit der Gesellschaft vom 21.06.2021 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Die Geschäftsführer sind ermächtigt, das Bezugsrecht der Gesellschafter auszuschließen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 13.10.2021 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in Ziffer 3 zu ändern,

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sowie das Stammkapital von 37.083,00 EUR um 15.048,00 EUR auf 52.131,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag entsprechend in Ziffer 7 zu ändern.

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Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.613,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung von Teilen des Vermögens der mindshine GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 239403) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.09.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.09.2022 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag Teile des Vermögens der mindshine GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 239403) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 06.04.2023 wirksam geworden.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.