Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 77085
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lutz Runkel Holding GmbH
b)
Wermelskirchen
Geschäftsanschrift:
Handelsstraße 10 a, 42929
Wermelskirchen
c)
die Übernahme von Beteiligungen an
Personen- und Kapitalgesellschaften und
die Verwaltung dieser Beteiligungen.
110.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Runkel, Lutz, Wermelskirchen, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.04.1996, mehrfach geändert;
Die Gesellschafterversammlung hat am 08.10.2012
beschlossen,
den Sitz von Südliches Anhalt (bisher: Amtsgericht Stendal
HRB 14087) nach Wermelskirchen zu verlegen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziff. 2 zu
ändern,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
Ziff. 1 zu ändern,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern,
das Stammkapital um EUR 5.000,00 auf EUR 110.000,00 zu
erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 6 zu
ändern;
ferner wurde § 9 (Geschäftsführung und Vertretung) geändert;
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neugefasst.
a)
30.11.2012
Dohnke
b)
Tag der ersten
Eintragung:
09.12.1996
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.04.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in
Abschnitt I. Allgemeine Bestimmungen § 4 (Dauer),
Abschnitt II. Gesellschafter und Kapital (jetzt: Kapital), § 6
(Stammkapital und Stammeinlagen),
Abschnitt III. Gesellschaftsorgane und Aufgaben § 9
(Geschäftsführung und Vertretung jetzt § 10) beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist vollständig neu gefasst worden.
a)
08.04.2016
Keusch
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt III.
Gesellschaftsorgane und Aufgaben § 8 (Stammkapital und
Stammeinlagen) Ziffer 5 (Seite 7) vierter Absatz geändert.
Abschnitt V. Verfügungen über Geschäftsanteile und
Rechtsnachfolge im Todesfalle § 15 (Abtretungen und
Belastungen) Ziffer 3. (Seite 12) erster Absatz wurde
geändert.
a)
19.04.2016
Keusch
4
b)
Köln
b)
Nicht mehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2018 hat eine
a)
22.11.2018
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 77085
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Waidmarkt 11a, 50676 Köln
Geschäftsführer:
Runkel, Lutz, Wermelskirchen, *XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Runkel, Bastian, Köln, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Runkel, Christian, Köln, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pyrcek, Peter Paul, Monheim, *XX.XX.1970
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2. (Firma
und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Wermelskirchen
nach Köln beschlossen.
Keusch
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2018 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
02.01.2019
Keusch
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Konrad-Adenauer-Straße 25, 50996 Köln
a)
12.01.2021
Thomas
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15b (Verkauf von
Beteiligungen an der BWR Holding GmbH) beschlossen.
a)
15.09.2021
Asmussen
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bonner Straße 484, 50968 Köln
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2022 hat die
Ergänzung des Gesellschaftsvertrages in §§ 15 c (Verkauf
von Beteiligungen an der CWR Beteiligungs GmbH) und 15 d
(Verkauf von Beteiligungen an der NR Vermögensverwaltung
GmbH) beschlossen.
a)
22.08.2022
Keusch
9
b)
Nicht mehr
a)
02.08.2023
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 77085
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Runkel, Bastian, Köln, *XX.XX.1976
Schmied
Abruf vom 05.03.2024