Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 75518
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
REWE Group Card Service GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Domstrasse 20, 50668 Köln
c)
(a) die Erbringung der für den Netzbetrieb
und die Abwicklung von elektronischen
Karten-Zahlungstransaktionen
erforderlichen Leistungen,
(b) der Vertrieb von hierzu notwendiger
Hard- und Software,
(c) das Bereitstellen technischer
Wartungsleistungen sowie
(d) die Erbringung weiterer Leistungen im
Zusammenhang mit elektronischen
Zahlungssystemen und elektronischen
Kunden-, Mitarbeiter- und
Bonuskartensystemen sowie sonstiger
Verwaltungsdienstleistungen für den
Zahlungsverkehr am Point of Sale (PoS).
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Kunath, Jan, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Souque, Lionel, Köln, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Monzel, Paul, Köln, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Radtke, Peter, Münster, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Siebenhaar, Jens, Wermelskirchen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.05.2012
a)
24.05.2012
Keusch
2
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 75518
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Radtke, Peter, Münster, *XX.XX.1959
27.07.2012
Großkelwing
3
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und
der REWE Deutscher Supermarkt Kommanditgesellschaft auf
Aktien mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 68840) besteht
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
11.07.2012. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft durch Beschluss
vom 28.08.2012 zugestimmt.
a)
31.08.2012
Rottländer
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Mielsch, Christian, Dortmund, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.10.2012
Großkelwing
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wirbel, Klaus, Frechen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.01.2013
Großkelwing
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Mielsch, Christian, Dortmund, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Souque, Lionel, Köln, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kunath, Jan, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1965
a)
07.09.2016
Behrendt
Abruf vom 06.03.2024
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HRB 75518
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Monzel, Paul, Köln, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Siebenhaar, Jens, Köln, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Clemens, Thomas, Kerpen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.11.2018
Raschke
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Zores, Robert, Köln, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zayakh, Salah, Bonn, *XX.XX.1983
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.03.2021
Acker
9
b)
Nach Berichtigung des Geburtsdatums weiterhin
Geschäftsführer:
Zayakh, Salah, Bonn, *XX.XX.1983
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.04.2021
Hankammer
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 75518
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
a)
OC Payment GmbH
c)
a) die Erbringung der für den Netzbetrieb
und die Abwicklung von elektronischen
Karten-Zahlungstransaktionen
erforderlichen Leistungen,
b) der Vertrieb von hierzu notwendiger
Hard- und Software,
c) das Bereitstellen technischer
Wartungsleistungen,
d) die Erbringung von Leistungen zur
Abwicklung von elektronischen
Zahlungstransaktionen im Internet sowie
e) die Erbringung weiterer Leistungen im
Zusammenhang mit elektronischen
Zahlungssystemen und elektronischen
Kunden-, Mitarbeiter- und
Bonuskartensystemen sowie sonstiger
Verwaltungsdienstleistungen für den
Zahlungsverkehr.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Clemens, Thomas, Kerpen, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wirbel, Klaus, Frechen, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Zores, Robert, Köln, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kohnen, Jens, Mettmann, *XX.XX.1976
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) (Firma
und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag in § 4 Abs. (2)
(Vertretung) geändert und der Gesellschaftsvertrag insgesamt
neu gefasst.
a)
01.07.2021
Rottländer
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bieberstein, Ludger, Köln, *XX.XX.1963
a)
13.09.2021
Schmied
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen:
§ 4 (Geschäftsführung und Vertretung) wurde um einen
Absatz 4 ergänzt und ein neuer § 6 (Fakultativer Beirat) unter
entsprechender Umnummerierung der nachfolgenden
Bestimmung eingefügt.
a)
05.10.2021
Rottländer
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kohnen, Jens, Mettmann, *XX.XX.1976
a)
09.06.2022
Müller
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 75518
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wirbel, Klaus, Frechen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Zores, Robert, Köln, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
b)
Der mit der REWE Deutscher Supermarkt AG & Co. KGaA mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 68840) am 11.07.2012
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 02.12.2022
zum 31.12.2022 aufgehoben.
a)
09.12.2022
Rottländer
15
b)
Mit der REWE-Beteiligungs-Holding National GmbH
(Amtsgericht Köln, HRB 52959) als herrschendem
Unternehmen ist am 24.04.2023 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 21.04.2023 zugestimmt.
a)
05.05.2023
Dr. Stephan
Abruf vom 06.03.2024