Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 74182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Novasep Deutschland GmbH
b)
Leverkusen
Geschäftsanschrift:
Kalkstraße 218, 51377 Leverkusen
c)
(i) die Tätigung von Investitionen in
Gesellschaften jeglicher Rechtsform,
(ii) die entgeltliche Beratung in Bezug auf
finanzielle, wirtschaftliche oder strategische
Angelegenheiten,
(iii) die Verwaltung von Minderheits- und
Mehrheitsbeteiligungen,
(iv) die entgeltliche Bereitstellung von
Dienstleistungen, um Gesellschaften in den
Bereichen von Verkauf, Strategie,
Marketing, Geschäftsführung und
Verhandlung zu unterstützen,
(v) der Kauf, die Übertragung, die
Projektentwicklung von jeglichem
lmmobilienvermögen und
(vi) die Tätigung von Investitionen für
diesen Zweck. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Geschäfte, insbesondere
erlaubnispflichtige Geschäfte nach dem
KWG.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bauchot, Jean-Yves, Lyon/Frankreich,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pahde, Thomas, Köln, *XX.XX.1971
Conrady, Christoph, Köln, *XX.XX.1970
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.12.2011
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Novasep Deutschland GmbH & Co. KG, Leverkusen
(Amtsgericht Köln, HRA 25123) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
08.12.2011.
a)
14.12.2011
Keusch
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.04.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 12.04.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Novasep Deutschland
Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Leverkusen
(Amtsgericht Köln, HRB 60708) verschmolzen.
a)
24.05.2012
Rottländer
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bauchot, Jean-Yves, Lyon/Frankreich,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Glaser, Patrick Antony, Lyon/Frankreich,
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.02.2013
Schmied
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Glaser, Patrick Antony, Lyon / Frankreich,
*XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Spagnol, Michel, Charbonnieres Les Bains /
Frankreich, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.01.2014
Schmied
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schwerin, Albrecht, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
27.01.2015
Schmied
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.03.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
a)
17.03.2022
Keusch
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsjahr) Ziffer 1.3 beschlossen.
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Spagnol, Michel, Charbonnieres Les Bains /
Frankreich, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Lange, Edgar, München, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hassel, Sylke, München, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.05.2022
Gleissner
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hassel, Sylke, München, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Lange, Edgar, München, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pahde, Thomas, Köln, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Haitz, Stephan Markus, Küssaberg,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Pahde, Thomas, Köln, *XX.XX.1971
a)
15.12.2023
Gleissner
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b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
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