Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 73488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mineral Baustoff GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Siegburger Straße 241, 50679 Köln
c)
a) der Betrieb von Steinbrüchen sowie
Kies-, Sand- und Schottergruben,
b) der Abbau von mineralischen Rohstoffen
sowie die Gewinnung und Herstellung von
Baustoffen,
c) der Handel mit diesen Erzeugnissen,
d) die Lagerung, Aufbereitung und
Wiederverwendung von Altbaustoffen und
e) die Beratung und Forschung auf allen
vorgenannten Gebieten;
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Henschel, Jörg, Bad Hersfeld, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Niemann, Heribert, Königswinter, *XX.XX.1949
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Richter, Karsten, Gifhorn, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Beckers, Wolfgang, Wanfried, *XX.XX.1956
Gandler, Thomas, München, *XX.XX.1968
Granow, Johannes, Wachtberg, *XX.XX.1961
Hartzendorf, Heike, Chemnitz, *XX.XX.1974
Jankowski, Bartosz, Köln, *XX.XX.1975
Streller, Wolfram, Geising, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.08.2011
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Mineral Baustoff GmbH & Co. KG, Köln (AG Köln HRA
26149) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 22.08.2011.
a)
16.09.2011
Keusch
2
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Siegburger Straße 229 a, 50679 Köln
b)
Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis von
Amts wegen:
Geschäftsführer:
Henschel, Jörg, Bad Hersfeld, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis von
Amts wegen:
Geschäftsführer:
Niemann, Heribert, Königswinter, *XX.XX.1949
a)
26.09.2011
Dohnke
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 73488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis von
Amts wegen:
Geschäftsführer:
Richter, Karsten, Gifhorn, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Zwischen der Mineral Baustoff GmbH und der STRABAG
Asset GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 65561)
besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 01.12.2011.
Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der
Mineral Baustoff GmbH durch Beschluss vom 01.12.2011
zugestimmt.
a)
15.12.2011
Engeland
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Niemann, Heribert, Königswinter, *XX.XX.1949
a)
24.02.2012
Großkelwing
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weber, Edgar, Bad Honnef, *XX.XX.1956
a)
18.06.2012
Großkelwing
6
Prokura erloschen:
Gandler, Thomas, München, *XX.XX.1968
a)
13.07.2012
Großkelwing
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.08.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
a)
29.08.2012
Keusch
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HRB 73488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 22.08.2012 mit der Mineral Baustoff Verwaltungs GmbH
mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 63706) verschmolzen.
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Winter von Adlersflügel, Johannes, Leipzig,
*XX.XX.1961
a)
18.09.2012
Großkelwing
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Alfred-Schütte-Allee 10, 50679 Köln
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Richter, Karsten, Gifhorn, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kern, Peter, Neusäß, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.06.2013
Großkelwing
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.07.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.07.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.07.2013 mit der SB Beton GmbH mit Sitz in Bad
Langensalza (Amtsgericht Jena, HRB 500747) verschmolzen.
a)
20.08.2013
Dohnke
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.07.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.07.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.07.2013 mit der Kiesverwertungsgesellschaft Senden
mit beschränkter Haftung mit Sitz in Senden/Iller (Amtsgericht
Memmingen, HRB 6020) verschmolzen.
a)
02.09.2013
Dohnke
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 73488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kern, Peter, Neusäß, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Boehm, Werner, Sprendlingen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Eistert, Werner, Berlin, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hartzendorf, Heike, Chemnitz, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Hartzendorf, Heike, Chemnitz, *XX.XX.1974
a)
10.04.2014
Raschke
13
b)
Der mit der STRABAG Asset GmbH (AG Köln, HRB 65561)
am 01.12.2011 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag
wird aufgrund Gesamtrechtsnachfolge durch Verschmelzung
jetzt mit der STRABAG AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 556) als herrschendem Unternehmen fortgesetzt.
a)
29.10.2014
Schumacher
14
b)
Nach Änderung
Geschäftsführer:
Dr. Boehm, Werner, Offenbach am Main,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Keil, Berthold, Fürth (Odenw.), *XX.XX.1959
a)
04.11.2014
Großkelwing
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 73488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Boehm, Werner, Offenbach am Main,
*XX.XX.1965
a)
21.01.2015
Großkelwing
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kolb, Rudolf Julius, Aschaffenburg, *XX.XX.1959
a)
11.03.2015
Großkelwing
17
Prokura erloschen:
Keil, Berthold, Fürth (Odenw.), *XX.XX.1959
a)
26.05.2015
Großkelwing
18
Prokura erloschen:
Jankowski, Bartosz, Köln, *XX.XX.1975
a)
17.07.2015
Großkelwing
19
Prokura erloschen:
Beckers, Wolfgang, Wanfried, *XX.XX.1956
a)
26.01.2016
Großkelwing
20
Prokura erloschen:
Kolb, Rudolf Julius, Aschaffenburg, *XX.XX.1959
a)
20.06.2016
Großkelwing
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Freuding, Jürgen, Mindelheim, *XX.XX.1975
a)
04.08.2016
Drewke
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Henschel, Jörg, Bad Hersfeld, *XX.XX.1965
a)
06.09.2017
Raschke
23
b)
Bestellt als
a)
12.12.2017
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 73488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Faßbender, Dirk, Krefeld, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wenning, Volker, Castrop-Rauxel,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Raschke
24
b)
In den bestehenden Gewinnabführungsvertrag vom
01.12.2011 ist aufgrund Gesamtrechtsnachfolge durch
Verschmelzung nunmehr die STRABAG AG mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 93308) als Organträgerin eingetreten.
a)
08.02.2018
Engeland
25
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hermann-Kirchner-Straße 6, 36251 Bad
Hersfeld
a)
26.11.2018
Esser
26
Prokura erloschen:
Streller, Wolfram, Geising, *XX.XX.1964
a)
01.02.2019
Großkelwing
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Petrak, Bernd, Herten, *XX.XX.1959
a)
12.03.2019
Raschke
28
b)
Die Gesellschaft hat mit der STRABAG AG mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 93308) als herrschendem
Unternehmen am 12.10.2020 einen Beherrschungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
a)
03.12.2020
Stalberg
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 73488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
01.12.2020 zugestimmt.
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wenderoth, Dietmar, Geisenheim (Rheingau),
*XX.XX.1965
a)
23.02.2021
Schmied
30
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Richter, Karsten, Gifhorn, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
28.03.2022
Großkelwing
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Faßbender, Dirk, Krefeld, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wenning, Volker, Castrop-Rauxel,
*XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Weber, Edgar, Bad Honnef, *XX.XX.1956
a)
05.07.2022
Großkelwing
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Canjé, Christian, Köln, *XX.XX.1983
a)
15.08.2022
Schmied
33
Prokura erloschen:
Wenderoth, Dietmar, Geisenheim, *XX.XX.1965
a)
25.01.2023
Raschke
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wagner, Wolfgang, Hagen, *XX.XX.1967
a)
10.02.2023
Schmied
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 73488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
35
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Richter, Karsten, Gifhorn, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schopf, Anton, Seeshaupt, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.09.2023
Schmied
Abruf vom 03.03.2024