Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 73217
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HÄVG Hausärztliche Vertragsgemeinschaft
Aktiengesellschaft
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Edmund-Rumpler-Straße 2, 51149 Köln
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Erbringung von Dienstleistungen im
Gesundheitswesen für Hausärzte und
sonstige Leistungserbringer sowie deren
Organisationen. Der Gegenstand des
Unternehmens wird insbesondere
verwirklicht durch Abschluss und
Durchführung bzw. Unterstützung bei der
Durchführung von Verträgen mit
Kostenträgern und Leistungserbringern im
Gesundheitswesen.
Die Gesellschaft ist im Rahmen ihres
Unternehmensgegenstandes insbesondere
berechtigt, die nachstehenden Handlungen
vorzunehmen:
(a) Beratung und Unterstützung von
Hausärzten und sonstigen
Leistungserbringern sowie deren
Organisationen im Bereich der Erfüllung
von vertraglichen Pflichten aus der
Teilnahme an Versorgungsverträgen, bei
der Einführung und Nutzung von Software
und Telematiklösungen und der Einführung
von Qualitätsmanagementsystemen für
Arztpraxen.
(b) Erbringung von Service- und
Dienstleistungen für Hausärzte und
sonstigen Leistungserbringern und deren
Organisationen sowie andere Einrichtungen
des Gesundheitswesens.
57.168,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Mehl, Eberhard, Bonn, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Schütz, Joachim, Königswinter, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Rose, Jochen, Viersen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Becker-Berke, Stephanie, Bonn, *XX.XX.1964
Richter, Nicole, Köln, *XX.XX.1973
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.07.2011
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der HÄVG Hausärztliche Vertragsgemeinschaft eG, Köln
(Amtsgericht Köln, 43 GnR 814) nach Maßgabe des
Beschlusses der Generalversammlung vom 26.05.2011.
a)
18.08.2011
Engeland
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(c) Förderung des Berufstandes der Haus-
bzw. Allgemeinärzte sowie Organisationen
von Haus- und Allgemeinärzten im Bereich
berufspolitischer Aktivitäten,
Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildungs- und
Fortbildungsveranstaltungen sowie
Dienstleistungen im Bereich der
Gesundheitsberatung und
Gesundheitserziehung.
(d) Betrieb von und Beteiligung an
medizinischen Einrichtungen aller Art sowie
Betrieben des Gesundheitswesens.
2
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen. Die Gesellschaft wird durch ein
Mitglied des Vorstandes vertreten, wenn ihm der
Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung
erteilt hat; durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinschaftlich oder durch ein
Vorstandmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen.
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der HÄVG Hausärztliche Vertragsgemeinschaft eG, Köln
(Amtsgericht Köln, 43 GnR 814) nach Maßgabe des
Beschlusses der Generalversammlung vom 06.07.2011.
a)
24.08.2011
Engeland
b)
lfd. Nr. 1, Spalte 4 a) und
Spalte 6 b) von Amts
wegen berichtigt
3
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Mehl, Eberhard, Bonn, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Dr. Rose, Jochen, Viersen, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Schütz, Joachim, Königswinter, *XX.XX.1962
a)
Die Hauptversammlung vom 16.09.2011 hat beschlossen, die
Satzung in § 4 um einen neuen Absatz 7 (Bedingtes Kapital)
zu ergänzen.
b)
(Bedingtes Kapital I)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.09.2011 ist
das Grundkapital um bis zu EUR 28.580,00 bedingt erhöht
durch Ausgabe von bis zu 28.580 Stück neue, auf den Namen
lautende Aktien im Nennbetrag von je EUR 1,00.
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber von Genussrechten, die von der Gesellschaft
auf der Grundlage des Beschlusses der
Mitgliederversammlung vom 01. April 2011 und der
Genussrechtsbedingungen vom 02. Mai 2011 gewährt
wurden, von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
a)
16.11.2011
Schönhoff
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der bedingten
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere die
weiteren Bedingungen der Aktienausgabe, festzusetzen.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Weiß, Ivo, München, *XX.XX.1978
a)
02.12.2011
Großbach
5
85.668,00
EUR
a)
Auf Grund der am 16.09.2011 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) sind im
Geschäftsjahr 2011 Bezugsaktien im Nennwert von 28.500,00
EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt
85.668,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.01.2012 ist § 4
(Grundkapital) Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.09.2011 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011 noch 80,00 EUR.
a)
17.02.2012
Schönhoff
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schütz, Joachim, Königswinter, *XX.XX.1962
a)
14.03.2012
Großbach
7
114.224,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.03.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 28.556,00 EUR und die Änderung des § 4
Abs. 1 der Satzung (Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Das in der Hauptversammlung vom 16.09.2011 beschlossene
bedingte Kapital (ausgenutzt bis auf 80,00 EUR) ist
aufgehoben und entsprechend § 4 Abs. 7 der Satzung
gestrichen.
a)
02.08.2012
Rottländer
8
a)
Nach Berichtigung des Datums der Hauptversammlung:
Die Hauptversammlung vom 13.06.2012 hat die Erhöhung des
a)
10.08.2012
Rottländer
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 28.556,00 EUR und die Änderung des § 4
Abs. 1 der Satzung (Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Das in der Hauptversammlung vom 16.09.2011 beschlossene
bedingte Kapital (ausgenutzt bis auf 80,00 EUR) ist
aufgehoben und entsprechend § 4 Abs. 7 der Satzung
gestrichen.
9
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat beschlossen, die
Satzung insgesamt neuzufassen.
a)
18.06.2013
Stalberg
10
b)
Nicht mehr Prokurist, bestellt als
Vorstand:
Becker-Berke, Stephanie, Bonn, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Becker-Berke, Stephanie, Bonn, *XX.XX.1964
a)
29.01.2014
Großbach
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rommelfangen, Tanja, Kirchzarten, *XX.XX.1982
Rieke, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
13.10.2014
Großbach
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hirrich, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
10.11.2014
Großbach
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Rose, Jochen, Viersen, *XX.XX.1969
a)
08.07.2016
Großbach
14
Prokura erloschen:
Richter, Nicole, Köln, *XX.XX.1973
a)
20.12.2017
Behrendt
15
b)
a)
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 73217
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Wehmeier, Axel, Köln, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Dietsche, Berthold, Sölden, *XX.XX.1953
21.02.2018
Kutz
16
Nach Berichtigung des Geburtsdatums von Amts
wegen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Dietsche, Berthold, Sölden, *XX.XX.1953
a)
09.04.2018
Kutz
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mehl, Eberhard, Bonn, *XX.XX.1967
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Vorstand:
Dr. Wehmeier, Axel, Köln, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Becker-Berke, Stephanie, Bonn, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Weiß, Ivo, München, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Simon, Martina Karin, Köln, *XX.XX.1967
a)
16.05.2018
Großbach
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Simon, Martina, Köln, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nunmehr:
Vorstandsvorsitzender:
Prokura erloschen:
Simon, Martina Karin, Köln, *XX.XX.1967
a)
20.09.2018
Drewke
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Nummer der Firma:
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HRB 73217
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Wehmeier, Axel, Köln, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin, bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Wehmeier, Axel, Köln, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pälmke, Susanne Elisabeth, Sendenhorst,
*XX.XX.2018
a)
21.12.2018
Kutz
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rück, Ronja, Urbach, *XX.XX.1986
a)
06.03.2019
Kutz
21
Prokura erloschen:
Rieke, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
04.06.2019
Kutz
22
Nach Berichtigung des Geburtsdatums von Amts
wegen, weiterhin:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pälmke, Susanne Elisabeth, Sendenhorst,
*XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kutzka, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
28.09.2020
Gerhards
23
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Beschlussfassung), § 20 (Einberufung der
Hauptversammlung), § 21 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) und § 22 (Stimmrecht) beschlossen.
a)
12.07.2023
Asmussen
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
Prokura erloschen:
Dr. Dietsche, Berthold, Sölden, *XX.XX.1953
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hirrich, Stefan, Köln, *XX.XX.1979
a)
24.08.2023
Keßler
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