Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 2
HRB 72823
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HBG Hotelbetriebsholding GmbH
b)
Leverkusen
Geschäftsanschrift:
Am Büchelter Hof 11, 51373 Leverkusen
c)
die Tätigkeit als geschäftsleitende Holding
für Kapitalgesellschaften, die den Betrieb,
die Anpachtung und die Verwaltung von
touristischen Objekten aller Art sowie den
Betrieb von eigenen touristischen Objekten
aller Art zum Gegenstand haben sowie die
Unternehmens- und Organisationberatung
von Betreibern touristischer Unternehmen
aller Art.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Geschäftsführer:
Wetzke, Dieter, Meckenheim, *XX.XX.1941
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.12.2007, geändert mit Beschluß
vom 22.12.2008
Die Gesellschafterversammlung hat am 13.05.2011
beschlossen,
den Sitz von Essen (bisher AG Essen HRB 20490) nach
Leverkusen zu verlegen und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs.2 zu ändern.
b)
Zwischen der HBG Hotelbetriebsholding GmbH als
beherrschter Gesellschaft und der Rentabila
Vermögensverwaltung GmbH, Essen (AG Essen HRB 11103)
als herrschender Gesellschaft besteht ein am 22.12.2008
abgeschlossener und mit Vertrag vom 4.12.2010 geänderter
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Die
Gesellschafterversammlung der HBG Hotelbetriebsholding
GmbH hat dem Abschluß des Vertrages und der Änderung
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhaltes wird auf die
Verträge und die zustimmenden Gesellschafterbeschlüsse
Bezug genommen.
a)
06.07.2011
Dohnke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 11.03.2008
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wetzke, Dieter, Meckenheim, *XX.XX.1941
Bestellt als
Geschäftsführer:
Horn, Uwe, Hürth, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.12.2014
Haase
3
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 72823
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zwischen der HBG Hotelbetriebsholding GmbH als
beherrschter Gesellschaft und der IBAB Gesellschaft für
Baubetreuung und Grundstücksgeschäfte mbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 17217) besteht ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom
15.12.2014 mit Wirkung zum 01.01.2015. Diesem Vertrag hat
die Gesellschafterversammlung der HBG Hotelbetriebsholding
GmbH durch Beschluss vom 15.12.2014 zugestimmt.
Der mit der Rentabila Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in
Essen (Amtsgericht Essen, HRB 11103) am 22.12.2008
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
18.12.2014 zum 22.12.2014 aufgehoben.
10.02.2015
Engeland
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Horn, Uwe, Hürth, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kremer, Maximilian, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1994
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.08.2021
Raschke
Abruf vom 09.03.2024