Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 72744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
THESAUROS AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Cäcilienkloster 8, 50676 Köln
c)
die Wirtschaftsberatung von Unternehmen
und der öffentlichen Hand.
Gegenstand des Unternehmens ist
weiterhin die Erbringung von
Beratungsleistungen im Bereich der
Vermögensverwaltung (Asset
Management). Ferner konzipiert, emittiert
und verwaltet die Gesellschaft
geschlossene und offene Fonds.
Als lnvestmentgesellschaft kann sie
Publikumsfonds und Spezialfonds initiieren.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, ist es befugt, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Michels, Diana, Neu-Moresnet/ Belgien,
*XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.07.2006.
Die Hauptversammlung vom 20.04.2011 hat beschlossen,
die Firma (vormals THESAUROS AG Asset Management
Consultants) und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 1 zu
ändern,
sowie den Sitz der Gesellschaft von Frankfurt am Main (bisher
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 87898) nach Köln zu
verlegen und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 2 zu
ändern.
a)
28.06.2011
Schönhoff
b)
Tag der ersten
Eintragung:
08.09.2006
2
c)
die Wirtschaftsberatung von Unternehmen
und der öffentlichen Hand.
Gegenstand des Unternehmens ist
weiterhin die Erbringung von
Beratungsleistungen im Bereich der
Vermögensverwaltung (Asset
Management). Ferner konzipiert, emittiert
und verwaltet die Gesellschaft
geschlossene und offene Fonds.
Als lnvestmentgesellschaft kann sie
Publikumsfonds und Spezialfonds initiieren.
Ferner ist Gegenstand des Unternehmens
die Organisation, Durchführung und
Consulting der Wirtschaftskontaktarbeit,
Public Affairs, Government Relations,
Interaktion mit Gesetzgebern,
Politikkontaktarbeit, sowie die Gründung
von Unternehmen hierfür; als Schnittstelle
zur Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, für
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
23.01.2012
Keusch
Abruf vom 06.03.2024
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HRB 72744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in- und ausländische Vertretungsbefugte,
Organisationen und Staaten.
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Michels, Diana, Neu-Moresnet/ Belgien,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Michels, Heinz-Willi, Köln, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.06.2013
Haase
4
b)
Vorname von Amts wegen geändert
Vorstand:
Michels, Diane, Neu-Moresnet/ Belgien,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Wohnort geändert, nunmehr:
Vorstand:
Michels, Heinz-Willi, Düsseldorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.06.2013
Leisten
5
c)
die Wirtschaftsberatung von Unternehmen,
Privatpersonen und der öffentlichen Hand
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
a)
30.08.2017
Keusch
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HRB 72744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie die Erbringung von
Beratungsleistungen im Bereich der
Vermögensverwaltung (Asset
Management) und im Real-Estate Bereich,
nämlich Due Diligence, Research,
Valuation Consulting und Investment
Management (auch strukturierte Produkte),
Planungsleistungen im Bereich
Development, hier werden
auftragsbezogene Dienstleistungen im
Rahmen von Bauleitplanungen, dem
Städtebau und dem Re-Development
erbracht (hier u.a. Master-, Landes-,
Raumordnungs-, Flächennutzungs-,
Bebauungs-, Vorhaben und
Erschließungspläne), die Durchführung
sämtlicher Architektur- und
Ingenieurdienstleistungen in den Bereichen
Objektplanungen, Gebäude und
Innenräume, Freianlagen,
Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen,
Tragwerksplanung, Technische
Ausrüstung, Projektentwicklung,
Projektsteuerung, Projektmanagement,
Projektcontrolling, die Organisation,
Durchführung und Consulting der
Wirtschaftskontaktarbeit, Public Affairs,
Government Relations, Interaktion mit
Gesetzgebern, Politikkontaktarbeit sowie
die Gründung von Unternehmen hierfür als
Schnittstelle zur Wirtschaft, Gesellschaft
und Politik für in- und ausländische
Vertretungsbefugte, Organisationen und
Staaten.
Prokuristen:
Michels, Simon, Köln, *XX.XX.1989
Wichert, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Bodemer, Michael, Köln, *XX.XX.1969
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Michels, Simon, Köln, *XX.XX.1989
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
Prokura erloschen:
Michels, Simon, Köln, *XX.XX.1989
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
14.02.2019
Müller
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 72744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Lammers, Ute, Köln, *XX.XX.1974
Frohn, Michael, Pulheim, *XX.XX.1957
7
Prokura erloschen:
Wichert, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Nach Berichtigung des Geburtsdatums, weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lammers, Ute, Köln, *XX.XX.1974
a)
05.12.2019
Gerhards
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Antoniter Straße 14-16, 50667 Köln
a)
13.02.2020
Kirstein
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Michels, Diane, Neu-Moresnet/ Belgien,
*XX.XX.1963
a)
14.12.2020
Müller
10
a)
Thesauros Asset Management AG
c)
die Wirtschaftsberatung von Unternehmen,
Privatpersonen und der öffentlichen Hand.
Die Verwaltung von inländischen
Investmentvermögen im Bereich der
Vermögensverwaltung (Asset
Management) und im Immobilienbereich.
Beratungsleistungen Consulting und
lnvestment Management (auch strukturierte
Produkte). Sämtliche Architektur- und
lngenieurleistungen im Zusammenhang der
Sanierung, Umbau und Errichtung baulicher
Anlagen
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2023 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Ziffer 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
Die Hauptversammlung hat ferner die Änderung der Satzung
in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
31.05.2023
Engeland
11
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 72744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lammers, Ute, Köln, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Bodemer, Michael, Köln, *XX.XX.1969
15.06.2023
Müller
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Michels, Diane, Köln, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Frohn, Michael, Pulheim, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wichert, Amelie, Köln, *XX.XX.1988
a)
29.02.2024
Müller
Abruf vom 06.03.2024