Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 7269
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Jean Harzheim Verwaltungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Köln
c)
der Abbau von Sand- und Kiesvorkommen,
Abbruch, Tiefbau sowie die Durchführung
von Nah- und Spezialtransporten.
Gegenstand des Unternehmens ist
insbesondere die Übernahme der
Geschäftsführung und Vertretung von
Kommanditgesellschaften an denen die
eingangs genannten Gesellschafter oder
deren Rechtsnachfolger beteiligt sind.
Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an
gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu
beteiligen.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Harzheim, Heinz, Kaufmann, Köln
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.11.1975/28.11.1975/17.12.1975
mit Änderung vom 27.12.1993
a)
30.01.2002
Maass
b)
Tag der ersten
Eintragung:
31.12.1975
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
30.01.2002.
2
30.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 07.03.2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,60 um EUR 4.435,40
auf EUR 30.000 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §
4 zu ändern.
Ferner ist § 8 Absatz 2 geändert.
§ 12 Absätze 1 und 2 entfallen ersatzlos.
a)
25.03.2002
Bergmann
b)
Beschl. Bl. 107 ff. Sdb.
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Harzheim, Johannes, Pulheim, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Harzheim, Rolf, Pulheim, *XX.XX.1966
a)
26.03.2002
Schmied
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 7269
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Harzheim, Heinz, Köln, *XX.XX.1937
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
a)
Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom
14.12.2006
ist in § 5 (Geschäftsführung, Vertretung) ein neuer Satz
eingefügt,
in § 7 (Gewinnverteilung) ein neuer Satz eingefügt,
in § 8 (Gesellschafterversammlung) ein neuer Satz eingefügt,
ein Satz in § 8 geändert,
§ 10 (Beendigung der Gesellschafteraufstellung) ist geändert
und in § 11 sind zwei neue Sätze eingefügt.
a)
24.01.2007
Maintzer
b)
Beschluss Blatt 130 ff.
Sonderband
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Neusser Straße 772, 50737 Köln
a)
06.09.2010
J. Edler
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Harzheim, Heinz, Köln, *XX.XX.1937
a)
18.05.2016
Behrendt
7
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Bestellt als
Geschäftsführer:
Harzheim, Johannes, Köln, *XX.XX.1961
a)
27.09.2016
Großbach
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 7269
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Harzheim, Rolf, Pulheim, *XX.XX.1966
a)
19.04.2017
Behrendt
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hagedorn, Thomas, Gütersloh, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Geschäftsführer:
Harzheim, Johannes, Köln, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
17.07.2017
Behrendt
10
Einzelprokura:
Hagedorn, Barbara, Gütersloh, *XX.XX.1969
a)
18.09.2017
Großbach
11
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kramer, Frank, Erftstadt, *XX.XX.1966
a)
16.03.2018
Behrendt
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Esser, Dirk, Mönchengladbach, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Kramer, Frank, Erftstadt, *XX.XX.1966
a)
07.06.2019
Müller
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 7269
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Harzheim, Johannes, Köln, *XX.XX.1961
a)
19.07.2019
Haase
14
a)
Hagedorn Köln GmbH
c)
Rückbau von Bauwerken jeder Art und aller
damit im Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten, auch die Wiederaufbereitung
von Bauschutt und dessen Transport, sowie
Tiefbauarbeiten und Altlastensanierung.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 12.07.2019
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
zu ändern,
sowie den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend
den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern.
a)
08.08.2019
Bijok
15
40.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.10.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 30.000,00 EUR um
10.000,00 EUR auf 40.000,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Jean Harzheim GmbH & Co
Kommanditgesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln -
HRA 2483 -) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.10.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.10.2019 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.10.2019 mit der Jean Harzheim GmbH & Co
Kommanditgesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln -
HRA 2483) verschmolzen.
a)
06.11.2019
Bijok
16
b)
a)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 7269
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hagedorn, Thomas, Gütersloh, *XX.XX.1971
02.12.2019
Gerhards
17
b)
Pulheim
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Donatusstraße 102, 50259 Pulheim
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.01.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung nach Pulheim beschlossen.
a)
09.03.2020
Bijok
18
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Jungherz, Karsten, Ostercappeln, *XX.XX.1972
a)
22.05.2020
Schmied
19
b)
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Köln, 50737 Köln,
Geschäftsanschrift: Neusser Straße 772,
50737 Köln
a)
22.05.2020
Schmied
20
b)
Folgende Zweigniederlassung unter
gleicher Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Köln ist aufgehoben:
50737 Köln,
Geschäftsanschrift: Neusser Straße 772,
50737 Köln
a)
02.11.2020
Li
21
b)
Mit der Thomas Hagedorn Holding GmbH, mit Sitz in
Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh - HRB 9530 -) als
herrschendem Unternehmen ist am 16.12.2020 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2020
zugestimmt.
a)
22.12.2020
Asmussen
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
23.09.2021
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 7269
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Winterscheidt, Michael, Ahrbrück, *XX.XX.1985
Li
23
b)
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Köln, 50829 Köln,
Geschäftsanschrift: Schleyerhofweg 6,
50829 Köln
a)
19.11.2021
Li
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sauer, Franz Christoph, Leverkusen,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.05.2022
Raschke
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sauer, Franz Christoph, Leverkusen,
*XX.XX.1974
a)
31.03.2023
Li
26
b)
Köln
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schleyerhoferweg 6, 50829 Köln
Folgende Zweigniederlassung unter
gleicher Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Köln ist aufgehoben:
50829 Köln,
Geschäftsanschrift: Schleyerhofweg 6,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 S. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung nach Köln beschlossen.
a)
26.07.2023
Engeland
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 7269
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
50829 Köln
27
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 14.08.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Hagedorn Industrie- und
Spezialrückbau GmbH mit Sitz in Pulheim (Amtsgericht Köln,
HRB 99457) verschmolzen.
a)
16.08.2023
Rottländer
28
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Schleyerhofweg 6, 50829 Köln
a)
06.09.2023
Trampenau
b)
Lfd. Nr. 26 Sp. 2 b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen berichtigt
29
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Esser, Dirk, Mönchengladbach, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hofmann, Jens, Münster, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.09.2023
Drewke
30
b)
Der mit der Thomas Hagedorn Holding GmbH mit Sitz in
Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh, HRB 9530) am 16.12.2020
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 20.12.2023
zum 31.12.2023 aufgehoben.
a)
02.01.2024
Engeland
31
b)
a)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 7269
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kutz, Raphael Josef, Haan, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16.02.2024
Keßler
Abruf vom 19.02.2024