Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 71450
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AMG - Pesch GmbH
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Otto-Hahn-Straße 23, 50997 Köln
c)
die Forschung, Entwicklung und Beratung
sowie die Herstellung und der Vertrieb im
Bereich von Spezialarmaturen,
Antriebsaggregaten und ähnlichen
Produkten aller Art nebst der Einbringung
von allen damit in Zusammenhang
stehenden Planungen und Dienstleistungen
aller Art.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Maier, Hermann, Halle/Westf, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.07.2010
Die Gesellschaftverversammlung vom 11.01.2011 hat
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr) Abs. 1 und Abs. 2 zu ändern und damit die
Firma zu ändern und den Sitz von Osnabrück nach Köln zu
verlegen;
den Gesellschaftsvertrag in § 2 und damit den Gegenstand
des Unternehmens zu ändern;
den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital und
Geschäftsanteile) zu ändern.
a)
27.01.2011
Engeland
2
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 475.000,00 EUR
beschlossen.
b)
Zwischen der AMG - Pesch GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der ERIKS Holding Deutschland GmbH mit
Sitz in Bielefeld (AG Bielefeld, HRB 36350) besteht ein
Ergebnisabführungsvertrag vom 28.02.2011. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der AMG - Pesch GmbH
durch Beschluss vom 28.02.2011 zugestimmt.
a)
25.03.2011
Dohnke
3
b)
Der zwischen der AMG - Pesch GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der ERIKS Holding Deutschland GmbH mit
Sitz in Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld, HRB 36350)
bestehende Ergebnisabführungsvertrag vom 28.2.2011 ist
durch Vertrag vom 08.09.2011 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 08.09.2011 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
12.09.2011
Dohnke
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 71450
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Einzelprokura:
Giese, Arnaud, Homburg, *XX.XX.1972
a)
07.12.2011
Drewke
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hoppe, Olaf, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.05.2012
Drewke
6
Einzelprokura:
Mainzer, Christoph, Köln, *XX.XX.1979
a)
04.08.2014
Möhn
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Adam-Riese-Straße 1, 50996 Köln
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Maier, Hermann, Halle/Westf, *XX.XX.1960
a)
02.02.2015
Drewke
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Koorn, Bert, Bielefeld, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.05.2015
Kutz
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoppe, Olaf, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vos, Paul Menno, HD Haringhuizen /
Niederlande, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Prokura erloschen:
Giese, Arnaud, Homburg, *XX.XX.1972
a)
21.07.2016
Drewke
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HRB 71450
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Koorn, Bert, Bielefeld, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hartung, Sven Patrick, Essen, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.12.2016
Drewke
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vos, Paul Menno, HD Haringhuizen /
Niederlande, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Giesen, Britta, Essen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.03.2017
Drewke
12
Prokura erloschen:
Mainzer, Christoph, Köln, *XX.XX.1979
Einzelprokura:
Ilmonen, Esko Sakri, Bergneustadt, *XX.XX.1960
a)
07.06.2017
Drewke
13
Prokura erloschen:
Ilmonen, Esko Sakri, Bergneustadt, *XX.XX.1960
a)
08.01.2018
Drewke
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 71450
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Broadley-Bayerl, Anna, Östringen, *XX.XX.1968
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Giesen, Britta, Essen, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Peeters, Menno, Bielefeld, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weidauer, André, Bochum, *XX.XX.1970
a)
31.01.2019
Drewke
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Riech-Neumann, Katrin, Bonn, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Weidauer, André, Bochum, *XX.XX.1970
a)
18.06.2020
Gerhards
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Andrea Daniela, Gütersloh, *XX.XX.1979
a)
01.02.2021
Drewke
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Peeters, Menno, Bielefeld, *XX.XX.1984
Bestellt als
Geschäftsführer:
Loesenbeck, Ulf, Recklinghausen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Riech-Neumann, Katrin, Bonn, *XX.XX.1975
a)
01.06.2021
Gleissner
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 71450
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hartung, Sven Patrick, Essen, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steinberg, Marcel, Rösrath, *XX.XX.1974
Roßmüller, Sebastian, Haldensleben,
*XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Broadley-Bayerl, Anna, Östringen, *XX.XX.1968
a)
03.11.2021
Gleissner
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mischke, Hans-Peter, Herford, *XX.XX.1975
a)
02.03.2022
Drewke
20
Prokura erloschen:
Fischer, Andrea Daniela, Gütersloh, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Probst, Markus, Münster, *XX.XX.1976
a)
08.06.2022
Drewke
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
van Dijck, Jeroen, Utrecht / Niederlande,
*XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.10.2022
Drewke
Abruf vom 09.03.2024