Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 70522
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
InfanDx AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Balthasarstraße 18, 50670 Köln
c)
die Entwicklung und Vermarktung
diagnostischer Produkte und Testverfahren
vorrangig in der medizinischen Pädiatrie
(Kinderheilkunde).
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Meyer, Ron, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.09.2010
a)
15.10.2010
Dohnke
2
55.810,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.01.2011 hat beschlossen,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 5.810,00
durch Ausgabe von bis zu 5.810 neuen Inhaberaktien als
Stückaktien zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in vollem
Umfang durchgeführt und die Satzung in § 4 (Grundkapital)
Abs. 1 entsprechend neu gefasst;
die Umstellung der Aktienart von vinkulierten Namensaktien in
Inhaberaktien und die entsprechende Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 in § 19 (Übertragung von
stimmberechtigten Aktien), § 20 (Vererbung von
stimmberechtigten Aktien) und § 23 (Wettbewerbsverbot);
a)
08.02.2011
Engeland
3
59.142,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.01.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 3.332,00 EUR und die
entsprechende Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 24.01.2013 hat weiterhin die
Änderung der Satzung in § 4 durch Ergänzung um eine Ziffer
4 und damit die Schaffung eines genehmigten Kapitals
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31. Dezember 2013 das Grundkapital
a)
20.02.2013
Engeland
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 70522
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien
gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
um höchstens EUR 3.889,00 zu erhöhen. Bezugsberechtigt
sind nur Herr Ran Meyer und Herr Jürgen Popp. Das
Bezugsrecht der übrigen Aktionäre wird ausgeschlossen. Der
Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über
den näheren Umfang des Bezugsrechts. Der Aufsichtsrat ist
ermächtigt, die Fassung der Satzung nach völliger oder
teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung oder nach Ablauf
der Ermächtigungsfrist ohne Erhöhung entsprechend zu
ändern.
4
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31. Dezember 2013 das Grundkapital
durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien
gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
um höchstens EUR 3.889,00 zu erhöhen. Bezugsberechtigt
sind nur Herr Ron Meyer und Herr Jürgen Popp. Das
Bezugsrecht der übrigen Aktionäre wird ausgeschlossen. Der
Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über
den näheren Umfang des Bezugsrechts. Der Aufsichtsrat ist
ermächtigt, die Fassung der Satzung nach völliger oder
teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung oder nach Ablauf
der Ermächtigungsfrist ohne Erhöhung entsprechend zu
ändern.
a)
01.03.2013
Engeland
b)
lfd. Nr. 3 Spalte 6
Schreibfehler des
Vornamens Ron Meyer
von Amts wegen
berichtigt.
5
63.031,00
EUR
a)
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 24.01.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.889,00 EUR auf 63.031,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.08.2013 ist § 4 der
Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert.
a)
26.08.2013
Engeland
6
69.254,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.223,00 EUR sowie die Änderung von § 4
(Grundkapital) Ziffer 1 und Ziffer 2 beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
12.05.2014
Schumacher
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
104.735,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 35.481,00 EUR und die
Änderung des § 4 Ziffer 1 und Ziffer 2 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
01.06.2015
Engeland
8
120.235,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.09.2015 hat die Umstellung
von Inhaber- auf Namensaktien, die Erhöhung des
Grundkapitals um 15.500,00 EUR auf 120.235,00 EUR durch
Ausgabe von 15.500 neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien und die entsprechende Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst.
a)
15.10.2015
Engeland
9
129.020,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 8.785,00 EUR, durch Ausgabe von 8.785
neuen auf den Namen lautenden Stückaktien, und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Satzung ist ferner geändert in § 6 (Geschäftsführung und
Vertretung).
a)
20.12.2016
Engeland
10
167.559,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 38.539,00 Euro auf 167.559,00 Euro durch
Ausgabe von 38.539 neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien und die entsprechende Änderung des § 4 Ziff. (1)
und (2) (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
17.08.2017
Engeland
11
183.413,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.12.2018 hat beschlosen, ein
genehmigtes Kapital zu schaffen und entsprechend die
Satzung in § 4 (Grundkapital) um eine neue Ziffer (6) zu
erweitern.
a)
24.01.2019
Engeland
Abruf vom 04.03.2024
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HRB 70522
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 10.01.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 15.854,00 Euro auf bis zu 183.413,00
Euro durch Ausgabe von bis zu 15.854 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.01.2018 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital) Ziffer (1) und (2) entsprechend
geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31. Juli 2020 das Grundkapital durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen
Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um
höchstens EUR 48.780,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Der Aufsichtsrat wurde ermächtigt, die Fassung der Satzung
nach völliger oder teilweiser Durchführung ohne Erhöhung
entsprechend zu ändern.
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
BioCampus Cologne, Nattermannallee 1,
50829 Köln
a)
25.10.2019
Wartenberg
13
195.608,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.04.2020 hat beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft gegen Einlagen um 12.195,00
EUR durch Ausgabe von 12.195 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien zu erhöhen und die Satzung in § 4
entsprechend zu ändern.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Des weiteren hat die Hauptversammlung am 03.04.2020
beschlossen, das bisherige genehmigte Kapital, soweit es
noch nicht ausgeschöpft ist, aufzuheben und ein neues
genehmigtes Kapital 2020 zu schaffen und entsprechend § 4
a)
15.04.2020
Engeland
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 70522
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abs. 6 der Satzung zu ändern.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01. April 2025 das Grundkapital durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen
Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um
höchstens EUR 97.804,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital
2020).
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Der Aufsichtsrat wurde ermächtigt, die Fassung der Satzung
nach völliger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung
entsprechend zu ändern.
14
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01. April 2025 das Grundkapital durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens EUR 97.804,00 zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2020).
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Der Aufsichtsrat wurde ermächtigt, die Fassung der Satzung
nach völliger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung
entsprechend zu ändern.
a)
22.04.2020
Engeland
b)
Lfd. Nr. 13 Spalte 6 b)
von Amts wegen
berichtigt
15
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) Abs. 1 beschlossen.
§ 7 Abs. 5 wurde ersatzlos aufgehoben.
a)
29.06.2020
Engeland
16
220.528,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 24.920,00 Euro, durch Ausgabe von
bis zu 24.920 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.11.2020 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) entsprechend
a)
03.12.2020
Engeland
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 70522
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geändert.
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Meyer, Ron, Köln, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Plum, Achim, Berlin, *XX.XX.1968
a)
19.01.2021
Schmied
18
Einzelprokura:
Dr. Lischka, Andreas Lothar, Düsseldorf,
*XX.XX.1970
a)
26.03.2021
Schmied
19
278.311,00
EUR
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin:
Vorstand:
Dr. Plum, Achim, Berlin, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung hat am 15.06.2021 beschlossene, das
Grundkapital der Gesellschaft um 57.783,00 EUR zu erhöhen.
Die Erhöhung ist durchgeführt.
Des weiteren wurde beschlossen, dass bisherige Genehmigte
Kapital 2020 aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital
2021 zu schaffen.
§ 4 (Grundkapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sind entsprechend geändert.
Die Satzung ist insgesamt neu gefasst.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
15.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt 28.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2021).
a)
12.07.2021
Engeland
20
Einzelprokura:
Dr. Weiß, Gunter, Berlin, *XX.XX.1967
a)
16.08.2021
Schmied
21
304.025,00
EUR
a)
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 15.06.2021
erteilten Ermächtigung hat der Vorstand 01.04.02.2022 mit
a)
21.03.2022
Engeland
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 70522
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 01./02./04.02.2022
beschlossen, unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
das Grundkapital um 25.714,00 EUR auf 304.025,00 EUR
durch Ausgabe von 25.714 neuen auf den Namen lautenden
Aktien im Nennbetrag von je einem Euro/Stückaktie zu
erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01./02./04.02.2022
ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt nach teilweiser
Ausnutzung noch 2.286,00 EUR.
22
Einzelprokura:
Witzmann, Nicole, Potsdam, *XX.XX.1989
a)
09.09.2022
Schmied
23
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
17.07.2023
Engeland
Abruf vom 04.03.2024