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Satzung vom 02.11.1999, mehrfach geändert

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Die Hauptversammlung vom 06.11.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74452 B) nach Köln beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Satzung vom Tag der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister an für die Dauer von fünf Jahren ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 20000 Euro durch Ausgabe von 20000 Stück auf den Namen der Aktionäre lautenden Aktien ohne Nennbetrag gegen Bareinlage einmal oder mehrfach zu erhöhen. Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge aus den Bezugsrechten der Aktionäre auszunehmen. Die weiteren Bedingungen der Ausgabe bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats (genehmigtes Kapital 2000/I)

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Die Hauptversammlung vom 17.12.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) Abs. 3 und damit die Änderung des Geschäftsjahres beschlossen.

Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen.