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Satzung vom 23.09.2009

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der MfA Marketing für Apotheken GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 32692) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 23.09.2009.

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Die Hauptversammlung vom 15.11.2011 hat beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 2 zu ändern. Ferner wurde § 1 Ziffer 3 der Satzung geändert.

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Die Hauptversammlung vom 12.03.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Ziffer 1 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 03.02.2015 hat die Neufassung der §§ 1 bis 9 und §§ 17 bis 26 der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 03.02.2015 hat die Neufassung der Satzung in § 10 bis 16 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.03.2015/22.04.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 30.000,00 EUR beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.03.2015 hat ferner die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung durch Einfügung einer neuen Ziffer 4 in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Die am 23.03./22.04.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 30.000,00 EUR ist in Höhe von 23.865,00 EUR durchgeführt; § 5 Absatz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.05.2015 geändert.

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Die Hauptversammlung vom 23.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 7 Ziffer 3, Buchstabe d) (Einziehung), und § 17 Ziffer 1 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.01.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 23.03.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.01.2017 mit der Fitkauf GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln 35516) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 22.04.2020 hat beschlossen, § 5 Ziffer 4 Abs.1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zu ändern. Ferner wurde beschlossen, §§ 7 (Zifffer 3 lit g) und h); Einziehung), 10 (Ziffer 1, Ziffer 3 Abs. 1 und Ziffer 4; Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 12 (Ziffer 2; Beschlüsse des Aufsichtsrats) der Satzung zu ändern.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.02.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 21.04.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.02.2021 mit der MVDA Service GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 67454) verschmolzen.

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Fall 35

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Die Hauptversammlung vom 08.07.2026 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde die Regelung zum genehmigten Kapital (bisher: § 5 Ziffer 4 der Satzung) aufgehoben und § 10 (Aufsichtsrat) geändert.

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Die Satzung wurde darüber hinaus insgesamt neu gefasst.

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Fall 37