Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 68157
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LINDA AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Emil-Hoffmann-Str. 1a, 50996 Köln
c)
das Erbringen von Dienstleistungen
jeglicher Art für die Inhaber von Apotheken,
die sich der unter der Dachmarke LINDA
geführten Systernorganisation
angeschlossen haben und für die
Beteiligungsgesellschaften des MVDA
Marketing-Verein Deutscher Apotheker ev.,
Köln sowie der Handel mit
pharmazeutischen Erzeugnissen und
Apothekenbedarfsartikeln jeglicher Art
ferner die Beratung der vorgenannten
Apotheken in allen apothekenrelevanten
Fragen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Lingen, Martin Jürgen, Wesseling, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Rommerskirchen, Georg, Kerpen, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.09.2009
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der MfA Marketing für Apotheken GmbH, Köln (Amtsgericht
Köln, HRB 32692) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 23.09.2009.
a)
12.01.2010
Engeland
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Scharnickel, Jörg, Pulheim, *XX.XX.1970
a)
15.04.2010
Großbach
3
c)
das Erbringen von Dienstleistungen
jeglicher Art für die Inhaber von Apotheken,
die sich der unter der Dachmarke LINDA
geführten Systemorganisation
angeschlossen haben, und für die
Beteiligungsgesell-schaften des MVDA
Marketing-Verein Deutscher Apotheker ev.,
Köln, sowie die Herstellung von und der
Großhandel mit pharmazeutischen
Erzeugnissen und
Apothekenbedarfsartikeln jeglicher Art,
a)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2011 hat beschlossen, den
Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die
Satzung in § 2 zu ändern.
Ferner wurde § 1 Ziffer 3 der Satzung geändert.
a)
23.11.2011
Schönhoff
Abruf vom 08.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ferner die Beratung der vorgenannten
Apotheken in allen apothekenrelevanten
Fragen.
4
b)
Von Amts wegen geändert:
Geschäftsanschrift:
Emil-Hoffmann-Straße 1a, 50996 Köln
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lingen, Martin Jürgen, Wesseling, *XX.XX.1969
a)
02.04.2012
Großbach
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Trahmer, Helmut, Worms, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.05.2012
Großbach
6
250.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.03.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 200.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Ziffer 1
beschlossen.
a)
01.04.2014
Rottländer
7
b)
Vorstand:
Karg, Volker, Kriftel, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
20.02.2015
Großbach
8
a)
Die Hauptversammlung vom 03.02.2015 hat die Neufassung
der §§ 1 bis 9 und §§ 17 bis 26 der Satzung beschlossen.
a)
23.02.2015
Rottländer
9
a)
Die Hauptversammlung vom 03.02.2015 hat die Neufassung
der Satzung in § 10 bis 16 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
03.03.2015
Rottländer
10
a)
a)
Abruf vom 08.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 23.03.2015/22.04.2015 hat die
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 30.000,00 EUR
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 23.03.2015 hat ferner die
Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung
der Satzung durch Einfügung einer neuen Ziffer 4 in § 5
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.03.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 22.03.2020 einmal oder mehrmals um
bis zu insgesamt 12.500,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann mit Zustimmung des
Aufsichtsrats in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden.
24.04.2015
Rottländer
11
273.865,00
EUR
a)
Die am 23.03./22.04.2015 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 30.000,00 EUR ist in Höhe von
23.865,00 EUR durchgeführt; § 5 Absatz 1 der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 26.05.2015 geändert.
a)
28.05.2015
Rottländer
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Trahmer, Helmut, Worms, *XX.XX.1956
a)
01.02.2017
Müller
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Beyer, Christian, Potsdam, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.03.2017
Großkelwing
14
a)
Die Hauptversammlung vom 23.03.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Ziffer 3, Buchstabe d) (Einziehung), und § 17
a)
31.03.2017
Keusch
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ziffer 1 (Hauptversammlung) beschlossen.
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.01.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 23.03.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 23.01.2017 mit der Fitkauf
GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln 35516)
verschmolzen.
a)
23.05.2017
Keusch
16
a)
Die Hauptversammlung vom 22.04.2020 hat beschlossen, § 5
Ziffer 4 Abs.1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung zur
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zu ändern.
Ferner wurde beschlossen, §§ 7 (Zifffer 3 lit g) und h);
Einziehung), 10 (Ziffer 1, Ziffer 3 Abs. 1 und Ziffer 4;
Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 12 (Ziffer 2;
Beschlüsse des Aufsichtsrats) der Satzung zu ändern.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.04.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 22.04.2025 einmal oder mehrmals um
bis zu insgesamt 12.500,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann mit Zustimmung des
Aufsichtsrats in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden.
a)
29.04.2020
Rottländer
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rommerskirchen, Georg, Kerpen, *XX.XX.1961
a)
26.11.2020
Schmied
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hofmann, Ingo, Langenfeld, *XX.XX.1976
Kropp, Sebastian, Köln, *XX.XX.1976
a)
02.03.2021
Keßler
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
16.06.2021
Abruf vom 08.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 68157
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.02.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 21.04.2021 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 18.02.2021 mit der MVDA
Service GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 67454)
verschmolzen.
Keusch
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Birke, Wolfgang, Brühl, *XX.XX.1957
a)
29.12.2021
Li
21
Prokura erloschen:
Hofmann, Ingo, Langenfeld, *XX.XX.1976
a)
08.11.2022
Acker
22
Prokura erloschen:
Birke, Wolfgang, Brühl, *XX.XX.1957
a)
19.10.2023
Keßler
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