Registerübersicht
- Name
- Allerthal-Werke Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 66988
- Registergericht
- Amtsgericht Köln
- Sitz
- Köln
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 66988
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Allerthal-Werke Aktiengesellschaft
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Friesenstraße 50, 50670 Köln
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung, der Erwerb und die
Veräußerung von Grundstücken,
Beteiligungen und sonstigem Vermögen,
insbesondere an Industrie-, Handels- und
Dienstleistungsunternehmen.
1.096.648,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren
Mitgliedern, deren Anzahl vom Aufsichtsrat
festgelegt wird. Alle Erklärungen, welche die
Gesellschaft verpflichten und für dieselbe
verbindlich sein sollen, müssen entweder von
einem vom Aufsichtsratsvorsitzenden dazu
befugten Vorstandsmitglied oder von zwei
Vorstandsmitgliedern oder von einem
Vorstandsmitglied und einem Prokuristen oder
von zwei Prokuristen oder von einem
Prokuristen gemeinsam mit einem
Handlungsbevollmächtigten der Gesellschaft
abgegeben werden.
b)
Vorstand:
Schneider, Alfred, Köln, *XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Satzung unbekannten Datums, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung hat am 25.06.2009 beschlossen, den
Sitz von Braunschweig (bisher AG Braunschweig HRB
100837) nach Köln zu verlegen und die Satzung in § 1 Satz 2
(Sitz) neu zu fassen.
Die Hauptversammlung hat die Satzung weiter in § 4 Abs. 3
bis 7 geändert, wodurch das bisherige genehmigte Kapital
aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital geschaffen
worden ist.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.06.2014
mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu
insgesamt 548.324 neue, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um bis zu 548.324 EUR zu erhöhen.
Das in der Hauptversammlung vom 19.06.2002
beschlossene bedingte Kapital ist nicht ausgenutzt worden.
Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom
25.06.2007 ist das Grundkapital der Gesellschaft um
548.324,00 EUR, eingeteilt in bis zu 548.324 auf den Inhaber
lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von je 1, 00 EUR je Aktie, bedingt erhöht.
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
als die Inhaber von Optionsscheinen ohne
Schuldverschreibungen, deren Ausgabe an Aktionäre durch
die Hauptversammlung vom 25.06.2007 legitimiert wurde, von
ihrem Optionsrecht Gebrauch machen.Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
24.06.2012 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber
lautende Optionsscheine ohne Schuldverschreibung auf
Stückaktien der Allerthal-Werke AG mit einer Laufzeit von
bis zu 3 Jahren herauszugeben.Mit Zustimmung des
Aufsichtsrates kann der Vorstand
das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, um
a)
28.08.2009
Wellems
b)
Tag der ersten
Eintragung: 01.05.1900
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 66988
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Spitzenbeträge auszugleichen. Ferner ist der Vorstand
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der
Optionsscheine, insbesondere den Ausgabekurs der
Optionsscheine und den Verwässerungsschutz festzulegen.
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres,
in dem sie durch die Ausübung der Optionsrechte entstehen,
am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung
der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 4 der Satzung
entsprechend der Ausübung des bedingten Kapitals
anzupassen.
Weiter wurde die Änderung des § 11 (Vergütung) der Satzung
beschlossen.
2
a)
Die Hauptversammlung hat am 25.06.2009 beschlossen, den
Sitz von Grasleben (bisher AG Braunschweig HRB 100837)
nach Köln zu verlegen und die Satzung in § 1 Satz 2 (Sitz)
neu zu fassen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.06.2014
mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu
insgesamt 548.324 neue, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um bis zu 548.324 EUR zu erhöhen.
a)
07.09.2009
Wellems
b)
Lfd. Nr. 1, Spalte 6 a)
und 6 b) von Amts
wegen berichtigt
3
a)
Die Hauptversammlung vom 28.6.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung, Stimmrecht) und die Änderung von § 4
Abs. 9 der Satzung (Grundkapital, Aktien, Aktionäre) durch
Anfügung eines Satz 5 beschlossen.
a)
15.07.2010
Dohnke
4
1.200.000,00
EUR
a)
Auf Grund durch die Hauptversammlung vom 25.06.2012
beschlossenen genehmigten Erhöhung des Grundkapitals hat
a)
19.12.2012
Engeland
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Nummer der Firma:
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HRB 66988
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
gleichen Tage am 12.12.2012 beschlossen, das Grundkapital
der Gesellschaft um EUR 103.352,00 durch Ausgabe von
103.352 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen
Stückaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
im Wege einer Barkapitalerhöhung zu erhöhen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.12.2012 wurden § 4 (Grundkapital,
Aktien, Aktionäre) Ziffer 1 und Ziffer 3 der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das durch die Hauptversammlung vom 25.06.2012
beschlossene genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch EUR 444.972,00.
5
a)
Auf Grund durch die Hauptversammlung vom 25.06.2009
beschlossenen genehmigten Erhöhung des Grundkapitals hat
der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
gleichen Tage am 12.12.2012 beschlossen, das Grundkapital
der Gesellschaft um EUR 103.352,00 durch Ausgabe von
103.352 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen
Stückaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
im Wege einer Barkapitalerhöhung zu erhöhen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.12.2012 wurden § 4 (Grundkapital,
Aktien, Aktionäre) Ziffer 1 und Ziffer 3 der Satzung
entsprechend geändert.
a)
09.01.2013
Dohnke
b)
Lfd. Nr. 4, Spalte 4a) von
Amts wegen berichtigt
6
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
02.09.2013
Dohnke
7
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
12.09.2013
Engeland
b)
Eintragung vom
02.09.2013 lfd. Nr. 6 von
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 66988
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Amts wegen berichtigt.
8
a)
Der Aufsichtsrat hat am 19.12.2013 die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
27.12.2013
Dohnke
9
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2014 hat eine Änderung
der Satzung in § 4 Abs. 3 - 7 und mit ihr die Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.07.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu
insgesamt 600.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen. Dabei ist
den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, in bestimmten Fällen mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen.
Weiter ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe,
festzulegen.
a)
18.08.2014
Schumacher
10
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.01.2015 ist § 4
Ziffer 9 (Grundkapital, Aktien, Aktionäre) ersatzlos entfallen.
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25.06.2007
wurde die Änderung des § 11 (Vergütung) der Satzung
beschlossen.
a)
27.02.2015
Stalberg
b)
Systembedingt teilweise
wiederholend zu Nr. 1
Spalte 6 b) eingetragen
11
c)
die Verwaltung, der Erwerb und die
Veräußerung von Beteiligungen,
insbesondere an Industrie-, Handels- und
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
a)
Die Hauptversammlung vom 19.10.2020 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere wurden geändert § 2
(Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Grundkapital) und 7
a)
26.10.2020
Engeland
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 66988
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dienstleistungsunternehmen und sonstigem
Vermögen sowie von Grundstücken.
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder durch ein Vorstandmitglied
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
(Vertretung der Gesellschaft; Erteilung Prokura).
12
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer) sowie
die Neufassung in § 11 (Vergütung) beschlossen.
a)
19.07.2022
Engeland
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Grimm, Thorsten, Meggen / Schweiz,
*XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
a)
09.09.2022
Großkelwing
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schneider, Alfred, Köln, *XX.XX.1957
a)
31.01.2023
Acker
15
a)
Die Hauptversammlung vom 21.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung)
und die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2023
beschlossen. Dementsprechend wurde § 4 (Grundkapital)
Abs. 3 der Satzung neu eingefügt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.07.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20.07.2028 einmal oder
mehrmals um bis zu 600.000,00 EUR durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre unter bestimmten
Voraussetzungen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2023).
a)
21.08.2023
Asmussen
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Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 66988
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.01.2024 ist die
Satzung in § 13 (Teilnahmeberechtigung) Abs. 2 Satz 3
neugefasst worden.
a)
07.02.2024
Asmussen
Abruf vom 04.03.2024