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Gesellschaftsvertrag vom 06.02.2008

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Die Gesellschafterversammlung hat am 01.07.2008 beschlossen,

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die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziff. 1 zu ändern,

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den Sitz von München (bisher Amtsgericht München, HRB 172126) nach Köln zu verlegen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziff. 2 zu ändern,

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das Stammkapital auf EUR 35.700,00 zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 4 Ziff. 1 zu ändern sowie den Gesellschaftsvertrag neu zu fassen.

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Tag der ersten Eintragung: 07.02.2008

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 750,00 beschlossen.

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Weiterhin wurde Ziffer 4 (Geschäftsanteile) des Gesellschaftsvertrages um Absatz 4.3 ergänzt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.050,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2010 hat beschlossen, das Stammkapital um EUR 2.025,00 auf 42525 Euro zu erhöhen, Ziff. 4. des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital) entsprechend und weiter (Genehmigtes Kapital) zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 28.06.2011 beschlossen,

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die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in Ziffer 1.1 zu ändern,

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den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in Ziffer 2 zu ändern,

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das Stammkapital um EUR 7.396,00 zu erhöhen und entsprechend Ziffer 4.1 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages zu ändern.

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Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2012/25.4.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 4 Nr. 1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 12.480,00 EUR beschlossen.

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Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefaßt. Die Regelungen über das Genehmigte Kapital sind unverändert.

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lfd. Nr. 8 Sp. 6 a 2. Abs. von Amts wegen berichtigt

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2012 / 25.04.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4 und mit ihr die Änderung der Vorschriften zum genehmigten Kapital beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Ziffer 4.1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 6.240,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 24.784,00 EUR beschlossen.

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Der Gesellschaftsvertrag wurde mit Ausnahme der Regelung zum genehmigten Kapital(Ziff. 4.4.) insgesamt neugefasst.

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Die Gesellschafterversammlung 10.05.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 4 (Stammkapital) und mit ihr die Änderung des genehmigten Kapitals beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 6.156,00 EUR beschlossen.

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Der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. Dabei wurde das bisherige genehmigte Kapital in Ziffer 4.3 aufgehoben und durch ein neues genehmigtes Kapital ersetzt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.05.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 20.501,00 EUR beschlossen.

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Ferner wurde die Satzung geändert in Ziffer 12.2 Satz 1 (Abtretung von Geschäftsanteilen). Ziffer 14.3 (Einziehungsvergütung) wurde ersatzlos gestrichen und die Nummerierung der nachfolgenen Absätze in Ziffer 14 entsprechend angepasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.05.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.3. und damit die Ersetzung des bisherigen genehmigten Kapitals durch ein neues genehmigtes Kapital beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) Ziffer 4.1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.697,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.3 bis 4.5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.Das bisherige genehmigte Kapital wurde aufgehoben und neue genehmigte Kapitalia 2016/I und 2016/II wurden geschaffen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 10.04.2017 beschlossen,

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die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in Ziffer 1.1 zu ändern,

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sowie Ziffern 4.3 bis 4.5 (Genehmigtes Kapital) zu ändern. Das bisherige Genehmigte Kapital 2016/I wurde erhöht, das bisherige Genehmigte Kapital 2016/II wurde aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital 2017/I wurde geschaffen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.1 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 4.320,00 auf 127.099,00 EUR beschlossen. Ferner wurde die Satzung in Ziffern 4.3 bis 4.5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Das bisherige Genehmigte Kapital 2016/I wurde erhöht, das Genehmigte Kapital 2017/I wurde aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital 2018/I wurde geschaffen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.05.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4.1 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.816,00 EUR auf 129.915,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.1 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 7.661,00 EUR auf 137.576,00 EUR beschlossen. Desweiteren wurde Ziffer 4.4 der Satzung gestrichen. Ziffer 4.5 wurde neugefasst und nunmehr zu Ziffer 4.4

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.1 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.313,00 EUR auf 140.889,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.3 und Ziffer 4.4 und damit die Einfügung eines neuen genehmigten Kapitals 2023/I und die Streichung des genehmigten Kapitals 2016/I sowie Änderungen in Ziffer 9 (Beirat) beschlossen.

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Die Geschäftsführer sind ermächtigt, für den Zeitraum von zwei Jahren von der Eintragung dieser Ermächtigung in das Handelsregister das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 70.000,00 EUR durch eine oder mehrere Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/I).

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Aufgrund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.09.2023 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2023/I) ist die Erhöhung des Stammkapitals um 8.903,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 30.12.2024 ist die Fassung der Ziffern 4.1 und 4.3 des Gesellschaftsvertrages geändert.

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Das Genehmigte Kapital 2023/I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 61.097,00 Euro.

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Fall 57