Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 63801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ISE Beteiligungs GmbH
b)
Bergneustadt
c)
Erwerb, Halten von Beteiligungen
einschließlich der Ausübung üblicher
Holdingfunktionen sowie in der
entgeltlichen Erbringung von
Dienstleistungen an Dritte und verbundene
Unternehmen, insbesondere an direkte und
indirekte Tocher- und
Beteiligungsgesellschaften. Diese
Dienstleistungen können u.a. in der
Erbringung von Management-,
Vermittlungs-, Marketing- und
Beratungsleistungen sowie
genehmigungsfreier Finanzdienstleistungen
bestehen. Im Rahmen der
genehmigungsfreien
Finanzdienstleistungen kann die
Gesellschaft insbesondere ihre
Tochtergesellschaften durch die
Gewährung von Gesellschafterdarlehen
finanzieren bzw. Kredite Dritter vermitteln,
soweit dies keiner behördlichen
Genehmigung bedarf. Die Dienstleistungen
können sowohl durch eigenes Personal als
auch durch den Weiterverkauf von
eingekauften Leistungen erbracht werden.
61.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Reifenhäuser, Bernd, Wiesbaden, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Salzbrenner, Ute, Kelkheim, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Plett, Burkhard, Welver, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.01.2008
Die Gesellschafterversammlung hat am 28.05.2008
beschlossen,
den Sitz von München (bisher Amtsgericht München HRB
172161) nach Bergneustadt zu verlegen und entsprechend
den Gesellschaftsvertrag in § 1 Absatz 2 zu ändern
a)
20.08.2008
Engeland
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reifenhäuser, Bernd, Wiesbaden, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.02.2009
Engeland
b)
lfd. Nr. 1 Spalte 4 b) von
Amts wegen berichtigt
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Salzbrenner, Ute, Kelkheim, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Plett, Burkhard, Welver, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Othestraße 19, 51702 Bergneustadt
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reifenhäuser, Bernd, Wiesbaden, *XX.XX.1965
a)
04.03.2009
Großkelwing
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Nieberding, Rolf-Günther, Frankfurt,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.06.2009
Großkelwing
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 16 Abs. 2
(Geschäftsjahr, Jahresabschluss) beschlossen.
a)
14.07.2009
Walterscheidt
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hoffmann, Rüdiger Michael, Winterberg,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
21.07.2009
Reimer
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bunzel, Lothar H., Lohmar, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Geschäftsführer:
Hoffmann, Rüdiger Michael, Winterberg,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.09.2009
Richter
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bunzel, Lothar H., Lohmar, *XX.XX.1964
a)
27.05.2010
Reimer
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wagner, Thomas, Mömlingen, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
31.08.2010
Reimer
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schüle, Reiner, Bayreuth, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
03.02.2011
Reimer
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Plett, Burkhard, Welver, *XX.XX.1966
a)
03.05.2011
Reimer
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wagner, Thomas, Mömlingen, *XX.XX.1963
a)
01.06.2011
Reimer
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Salzbrenner, Ute, Kelkheim, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Tyll, Arpad, Mannheim, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.10.2011
Reimer
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Nieberding, Rolf-Günther, Frankfurt,
*XX.XX.1969
a)
21.06.2012
Haase
15
a)
Metalsa Beteiligungs GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schüle, Reiner, Bergneustadt, *XX.XX.1955
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 07.05.2013
beschlossen,
den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen,
insbesondere
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in Ziff. 1
zu ändern;
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in Ziff. 2 -redaktionell- zu ändern;
a)
03.06.2013
Walterscheidt
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 63801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
den Gesellschaftsvertrag in Ziff. 3 (Stammkapital) -
redaktionell- zu ändern;
die allgemeine Vertretungsregelung und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in Ziff. 5 Abs. 5.1 zu ändern.
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Tyll, Arpad, Mannheim, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ramos, Carlos, Coahuila/Mexiko, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Alejo Cantu, Manuel, Nuevo Leon/Mexiko,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.07.2013
Drewke
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Villarreal Martinez, Nicolás, Nuevo Leon/Mexiko,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Alanis Lambreton, Marcelo, Nuevo Leon/Mexiko,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
04.07.2013
Haase
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 63801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Rüdiger Michael, Winterberg,
*XX.XX.1964
a)
04.03.2014
Haase
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.08.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Metalsa Zweite Beteiligungs GmbH
mit Sitz in Bergneustadt (Amtsgericht Köln, HRB 62475)
verschmolzen.
a)
03.09.2014
Keusch
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ramos, Carlos, Coahuila/Mexiko / Mexiko,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Winkler, Erwin, Weikersdorf / Österreich,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.09.2014
Haase
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vieser, Georg, Leipzig, *XX.XX.1968
a)
21.04.2015
Haase
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
08.03.2016
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 63801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Behling, Ulrich, Wuppertal, *XX.XX.1967
Haase
23
Nach Berichtigung des Geburtsdatums, weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Behling, Ulrich, Wuppertal, *XX.XX.1969
a)
15.03.2016
Haase
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
de la Maza Serrato, Rodrigo, San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Leon / Mexiko, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.06.2016
Haase
25
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.07.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom gleichen Tag mit der Metalsa Germany GmbH mit Sitz in
Freiburg im Breisgau (Amtsgericht Freiburg i.B., HRB 705026)
verschmolzen.
a)
04.08.2016
Dr. Stephan
26
Prokura erloschen:
Vieser, Georg, Leipzig, *XX.XX.1968
a)
05.04.2017
Großkelwing
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Winkler, Erwin, Weikersdorf / Österreich,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Quast, Jan Eberhard, Trier, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Behling, Ulrich, Wuppertal, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dägling, Hartmut, Lohmar, *XX.XX.1968
Haßert, Thomas, Düren, *XX.XX.1970
a)
19.05.2017
Haase
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 63801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Alejo Cantu, Manuel, Nuevo Leon/Mexiko /
Mexiko, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Barreda Cantú, Eduardo, Nuevo León / Mexiko,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.06.2018
Kutz
29
Prokura erloschen:
Dägling, Hartmut, Lohmar, *XX.XX.1968
a)
21.01.2019
Haase
30
Prokura erloschen:
Haßert, Thomas, Düren, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tramsen, Thomas, Odenthal, *XX.XX.1965
Engels, Frank Martin, Drolshagen, *XX.XX.1964
a)
19.03.2019
Haase
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
de la Maza Serrato, Rodrigo, San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Leon / Mexiko, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Villarreal Martinez, Nicolás, Nuevo Leon/Mexiko /
Mexiko, *XX.XX.1972
a)
05.06.2019
Müller
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 63801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Barreda Cantú, Eduardo, Nuevo León / Mexiko,
*XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Alanis Lambreton, Marcelo, Nuevo Leon/Mexiko
/ Mexiko, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cedillo Villarreal, Leopoldo, Nuevo León /
Mexiko, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
32
a)
Martinrea Holdings Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Punkt 1. und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
12.05.2020
Dr. Stephan
33
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Quast, Jan Eberhard, Trier, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cedillo Villarreal, Leopoldo, Nuevo León /
Mexiko, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wildeboer, Rob, Burlington / Kanada,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eibel, Frank, Unna, *XX.XX.1967
Osuna, Guillermo, Dortmund, *XX.XX.1982
a)
24.08.2020
Großkelwing
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 63801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
D'Eramo, Pat, Caryville, Tennessee / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Naji, Nasser, Gummersbach, *XX.XX.1962
a)
06.01.2021
Raschke
35
Prokura erloschen:
Naji, Nasser, Gummersbach, *XX.XX.1962
Einzelprokura:
Marx, Dietmar, Gummersbach, *XX.XX.1968
a)
07.01.2022
Acker
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wiebe, Thomas, Bergneustadt, *XX.XX.1990
a)
07.08.2023
Acker
Abruf vom 03.03.2024