Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Delvag Luftfahrtversicherungs-
Aktiengesellschaft
b)
Köln
c)
Gegenstand des Unternehmens ist im In-
und Ausland:
a) die Pflege und Entwicklung der
Luftfahrtversicherung;
b) der unmittelbare und mittelbare Betrieb
aller Zweige der Privatversicherung, in der
Kraftfahrt-, Lebens-, Kranken-, Kredit- und
Rechtsschutzversicherung jedoch nur der
Rückversicherung;
c) die Vermittlung von Versicherungen aller
Zweige;
4.100.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens 2
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Scharnke, Dieter, Jurist, Bergisch Gladbach
Vorstand:
Oelßner, Ralf, Lohmar, *XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gaßmann, Kurt, Köln, *XX.XX.1941
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Winterbur, Albert, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hoffmann, Bolko, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Müller-Rostin, Wolf-Dietrich, Bonn
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Loll, Winfried, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Umlauf, Wilfried, Kerpen, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Griese, Kay, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.08.1924, zuletzt geändert am 21.06.2000.
b)
Die Gesellschaft hat am 31.12.1970 durch Vertrag mit der
Deutschen Lufthansa Aktiengesellschaft in Köln den mit
dieser Gesellschaft am 21.04.1966 geschlossenen
Unternehmensvertrag zum Ablauf des 31.12.1970 aufgehoben
und mit dieser Gesellschaft ab 01.01.1971 einen
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.
a)
03.07.2001
Krebs
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
03.07.2001.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Orbach, Thomas, Köln, *XX.XX.1960
a)
30.07.2001
Arnold
3
Prokura erloschen:
Gaßmann, Kurt, Köln, *XX.XX.1941
a)
08.05.2002
Arnold
4
9.100.000,00
EUR
Prokura erloschen:
Hoffmann, Bolko, Köln
a)
Die Hauptversammlung vom 21.02.2003 hat die Neueinteilung
des Grundkapitals in Stückaktien und dessen Erhöhung um
a)
10.03.2003
Bergmann
Abruf vom 15.07.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt und § 4 Abs. 1 der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Beschluß Bl. 779 ff. Sdb.
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Metzler, Peter, Königstein, *XX.XX.1953
a)
13.01.2005
Arnold
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Scharnke, Dieter, Jurist, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1944
Bestellt als
Vorstand:
Metzler, Peter, Königstein, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Metzler, Peter, Königstein, *XX.XX.1953
a)
02.11.2005
Arnold
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Siebert, Reiner, Köln, *XX.XX.1956
a)
16.11.2006
Raschke
8
c)
Gegenstand des Unternehmens ist im In-
und Ausland: a) die Pflege und Entwicklung
der Luftfahrt- und Transportversicherung; b)
der unmittelbare und mittelbare Betrieb
aller Zweige der Privatversicherung; in der
Kraftfahrt-, Lebens-, Kranken", Kredit- und
Rechtsschutzversicherung jedoch nur der
Rückversicherung; c) die Vermittlung von
Versicherungen aller Zweige; d) die Anlage
des Vermögens unter Beachtung der von
den Aufsichtsbehörden aufgestellten
Richtlinien; Die Gesellschaft ist zur
Förderung des Geschäftszweckes
berechtigt, im In- und Ausland
Zweigniederlassungen und Agenturen zu
errichten, sich bei anderen
a)
Die Hauptversammlung vom 06.11.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Satzung ist ferner geändert in § 5 (Aktien).
Die Satzung ist insgesamt neu gefasst.
a)
08.12.2006
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 862 ff.
Sdb.; Satzung Bl. 865 ff.
Sdb.
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmungen des In- und Auslandes zu
beteiligen sowie solche Unternehmungen
zu erwerben und zu errichten.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Biegel, Andreas, Essen, *XX.XX.1969
a)
30.01.2007
Arnold
10
Prokura erloschen:
Dr. Müller-Rostin, Wolf-Dietrich, Bonn
a)
07.03.2007
Schmied
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Oelßner, Ralf, Diplom-Volkswirt, Lohmar,
*XX.XX.1944
Bestellt als
Vorstand:
Siebert, Reiner, Köln, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Siebert, Reiner, Köln, *XX.XX.1965
a)
02.11.2007
Schmied
12
b)
Nach Berichtigung des Geburtsjahres nunmehr
Vorstand:
Siebert, Reiner, Köln, *XX.XX.1956
a)
06.12.2007
Arnold
13
Prokura erloschen:
Umlauf, Wilfried, Kerpen, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Höffgen, Klaus-Uwe, Korschenbroich,
*XX.XX.1964
a)
28.05.2008
Arnold
14
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Von-Gablenz-Str. 2 - 6, 50679 Köln
a)
10.05.2010
Wartenberg
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Prokura erloschen:
Loll, Winfried, Köln
Prokura erloschen:
Winterbur, Albert, Köln
a)
06.09.2012
Raschke
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hülsmann, Frank, Frankfurt, *XX.XX.1968
a)
02.10.2012
Raschke
17
25.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 15.900.000,00 EUR auf 25.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 beschlossen.
a)
28.08.2013
Engeland
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hülsmann, Frank, Hamburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Hülsmann, Frank, Frankfurt, *XX.XX.1968
a)
22.10.2013
Schmied
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Metzler, Peter, Königstein, *XX.XX.1953
a)
07.11.2013
Raschke
20
Prokura erloschen:
Dr. Höffgen, Klaus-Uwe, Korschenbroich,
*XX.XX.1964
a)
25.07.2014
Raschke
21
b)
Der mit der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 2168) bestehende
Gewinnabführungsvertrag vom 31.12.1970 ist durch Vertrag
vom 11.03.2015 geändert. Die Hauptversammlung der Delvag
Luftfahrversicherungs-Aktiengesellschaft vom 12.03.2015 hat
der Änderung zugestimmt.
Mit der Deutschen Lufthansa Aktiengesellschaft mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 2168) als herrschendem
Unternehmen ist am 11.03.2015 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung der Delvag
Luftfahrtversicherungs-Aktiengesellschaft vom 12.03.2015
a)
24.08.2015
Engeland
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zugestimmt.
22
a)
Delvag Versicherungs-AG
c)
im In- und Ausland: a) die Pflege und
Entwicklung der Luftfahrt- und
Transportversicherung; b) der unmittelbare
Betrieb aller Sparten der Privatversicherung
mit Ausnahme der Lebens- und
Krankenversicherung, unter Beachtung der
jeweils aktuellen aufsichtsbehördlichen
Spartenzulassung, sowie der Betrieb aller
Arten der Rückversicherung; c) die
Vermittlung von Versicherungen aller
Sparten; d) die Anlage des Vermögens nach
den für Versicherungsunternehmen
geltenden Grundsätzen; e) der Betrieb
anderer Geschäfte, die mit
Versicherungsgeschäften in unmittelbarem
Zusammenhang stehen
a)
Die Hauptversammlung vom 02.05.2016 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Weiterhin wurde die Satzung der Gesellschaft insgesamt neu
gefasst.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.05.2016 mit
der Delvag Rückversicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln HRB 15584) verschmolzen.
a)
07.10.2016
Keusch
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bothe, Ralph, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
26.10.2016
Raschke
24
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Linnicher Straße 48, 50933 Köln
a)
20.09.2017
G. Edler
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Siebert, Reiner, Köln, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand:
Hanelt, Lorenz, Gleichen, *XX.XX.1963
a)
07.11.2018
Raschke
26
b)
a)
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Venloer Straße 151-153, 50672 Köln
01.04.2019
Prinz
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hülsmann, Frank, Hamburg, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Kern, Roland, Dormagen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Orbach, Thomas, Köln, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmatz, Martin, Duisburg, *XX.XX.1976
a)
18.07.2019
Raschke
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Winkler, Tobias, Bornheim, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Bothe, Ralph, Hamburg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Griese, Kay, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1960
a)
16.06.2020
Raschke
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kern, Roland, Dormagen, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Schmatz, Martin, Köln, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Schmatz, Martin, Köln, *XX.XX.1976
a)
07.07.2022
Li
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hanelt, Lorenz, Gleichen, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Winkler, Tobias, Bornheim, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Winkler, Tobias, Bornheim, *XX.XX.1983
a)
04.05.2023
Li
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Brügel, Andreas, Köln, *XX.XX.1983
Louwen, Bernd, Köln, *XX.XX.1980
a)
21.07.2023
Drewke
Abruf vom 15.07.2026