Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 62141
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sparkassen Pensionsfonds AG
b)
Köln
c)
der Betrieb von Pensionsfondsgeschäften
im Sinne des VII. Abschnittes des VAG. Die
Gesellschaft ist zu allen gesetzlich
zulässigen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die geeignet erscheinen, den
Geschäftszweck im
versicherungsaufsichtsrechtlich zulässsigen
Rahmen zu fördern. Sie kann andere
Unternehmen nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen,
erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die
Gesellschaft kann nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie ist zur Funktionsausgliederung gemäß
§ 5 Abs. 3 Nr. 4 VAG berechtigt. Die
Gesellschaft kann Mit- und
Rückversicherung nehmen und in den
Zweigen, die sie nicht selbst betreibt, für
andere Versicherungsunternehmen
Versicherungsverträge vermitteln. Das
Geschäftsgebiet der Gesellschaft ist die
Bundesrepublik Deutschland.
6.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Keese, Olaf Jens, Hamburg, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Rohde, Michael, Köln, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Langohr-Plato, Uwe, Köln, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mrotzek, Martina, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Zimmermann, Matthias, Dieburg, *XX.XX.1966
Schulze Zurmussen, Klaus Paul, Dormagen,
*XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.12.2001 , mehrfach geändert
Die Hauptversammlung vom 21.08.2007 hat die Änderung der
Satzung
in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf
(bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 47248) nach Köln
beschlossen.
Weiterhin wurde § 3 Ziffer 1 (Veröffentlichung) geändert.
a)
27.12.2007
Dohnke
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rohde, Michael, Köln, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bielefeld, Robert, Königstein-Mammolshain,
*XX.XX.1969
Teslau, Johannes, Kürten-Biesfeld, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Zimmermann, Matthias, Dieburg, *XX.XX.1966
a)
09.06.2008
Reimer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 62141
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln
a)
05.11.2009
Graeske
4
a)
Die Hauptversammlung hat am 03.11.2009 beschlossen,
den Gesellschaftsvertrag in § 12 Abs. (2) Ziffer 4 geändert u.
um Ziffer 6 ergänzt;
den Gesellschaftsvertrag in § 18 Abs. (3) (Rechnungslegung,
Gewinnverwendung, Vermögensanlage, Jahresabschluß) zu
ändern.
a)
08.12.2009
Walterscheidt
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Langohr-Plato, Uwe, Köln, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Müller, Robert, Friedberg, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Teslau, Johannes, Kürten-Biesfeld, *XX.XX.1966
a)
10.08.2011
Reimer
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Werner, Karl, Armsheim, *XX.XX.1959
a)
29.11.2011
Reimer
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Anna-Schneider-Steig 8-10, 50678 Köln
Prokura erloschen:
Schulze Zurmussen, Klaus Paul, Dormagen,
*XX.XX.1967
a)
26.09.2012
Haase
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Keese, Olaf Jens, Hamburg, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Werner, Karl, Armsheim, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
21.06.2017
Kutz
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 62141
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Wiest, Wolfgang, Überlingen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Möbs, Nicole, Essen, *XX.XX.1976
Zeller, Jens Wilhelm, Köln, *XX.XX.1972
Dölves, Bettina, Köln, *XX.XX.1969
9
b)
Nach Ergänzung des Vorstandsamtes von Amts
wegen
Vorsitzender des Vorstands:
Wiest, Wolfgang, Überlingen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.07.2017
Kutz
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Robert, Friedberg, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Zeller, Jens Wilhelm, Köln, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Zeller, Jens Wilhelm, Köln, *XX.XX.1972
a)
10.05.2019
Gleissner
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wiest, Wolfgang, Überlingen, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Freiermuth, Hans Georg Joseph Norbert,
Garching, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
Prokura erloschen:
Möbs, Nicole, Essen, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heckel, Siegfried, Düsseldorf, *XX.XX.1980
a)
17.05.2021
Acker
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 62141
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Freiermuth, Hans Georg Joseph Norbert,
Garching, *XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Grüntker, Thomas, München, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.09.2023
Acker
Abruf vom 03.03.2024