Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 61753
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Transparent Goods GmbH
b)
Köln
c)
die Entwicklung und der Betrieb von
elektronischen Dokumentations- uns
Informationssystemen, insbesondere für die
Erzeugung und Vermarktung von
Lebensmitteln, die Information von
Verbrauchern über das Internet, sowie die
Durchführung von Dienstleistungen aller Art
im Bereich der Dokumentations- und
Informationstechnologie.
800.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Feik, Ulrich, Köln, *XX.XX.1955
Geschäftsführer:
Kristian, Weiß, München, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mutlu, Ertan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1978
Dr. Peylo, Christoph, Damme, *XX.XX.1970
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.09.1993
wiederholt geändert
Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit
ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht
Düsseldorf HRB 53767) nach Köln beschlossen.
a)
07.11.2007
Wellems
2
c)
die Entwicklung und der Betrieb von
elektronischen Dokumentations- und
Informationssystemen, insbesondere für die
Erzeugung und Vermarktung von
Lebensmitteln, die Information von
Verbrauchern über das Internet, sowie die
Durchführung von Dienstleistungen aller Art
im Bereich der Dokumentations- und
Informationstechnologie.
a)
12.11.2007
Wellems
b)
lfd. Nr. 1, Sp. 2 c) von
Amts wegen berichtigt
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Feik, Ulrich, Köln, *XX.XX.1955
a)
14.02.2008
Arnold
4
Prokura erloschen:
Mutlu, Ertan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Dr. Peylo, Christoph, Damme, *XX.XX.1970
a)
04.11.2008
Arnold
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
a)
13.09.2010
Schwering
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 61753
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Sternengasse 14 - 16, 50676 Köln
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Dachauer Str. 651, 80995 München
a)
13.09.2010
Schwering
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.10.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 27.10.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 27.10.2014 mit der rola Security Solutions GmbH mit Sitz
in Oberhausen (Amtsgericht Duisburg HRB 13071)
verschmolzen.
a)
04.11.2014
Engeland
8
a)
rola Security Solutions GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
c)
die Erstellung, der Vertrieb und die
Integration sowie die Schulung, die
Wartung und der Support von
Softwarelösungen, sowie Lösungen für die
sichere mobile Kommunikation, für
öffentliche Auftraggeber mit einem
Schwerpunkt für Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) und weitere Kunden, die
vergleichbare Aufgabenstellungen haben.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Fischer, Stefan, Köln, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Günzel, Stefan, Pulheim, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kristian, Weiß, München, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Linneman, Dirk, Oberhausen, *XX.XX.1965
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2014 hat
beschlossen,
den Gesellschaftsvertrag in § 1 und damit die Firma zu
ändern;
den Gesellschaftsvertrag in § 2 und damit den
Unternehmensgegenstand zu ändern;
den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) redaktionell zu
ändern
sowie den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Geschäftsführung und
Vertretung) zu ändern.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
a)
04.11.2014
Engeland
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
21.07.2017
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 61753
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Langjahr, Erik, Dortmund, *XX.XX.1970
Schmied
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Fischer, Stefan, Köln, *XX.XX.1966
a)
17.07.2018
Raschke
11
b)
Zwischen der rola Security Solutions GmbH als
Organgesellschaft und der T-Systems International GmbH mit
Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 55933) als Organträgerin besteht ein
Beherrschungsvertrag vom 06.12.2018. Diesem Vertrag hat
die Gesellschafterversammlung der rola Security Solutions
GmbH durch Beschluss vom 07.12.2018 zugestimmt.
Zwischen der rola Security Solutions GmbH als
Organgesellschaft und der T-Systems International GmbH mit
Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 55933) als Organträgerin besteht ein
Ergebnisabführungsvertrag vom 06.12.2018. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der rola Security Solutions
GmbH durch Beschluss vom 07.12.2018 zugestimmt.
a)
12.12.2018
Engeland
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zimmermann, Daniel, Icking, *XX.XX.1982
a)
16.05.2019
Engeland
13
c)
die Erstellung, der Vertrieb und die
Integration sowie die Schulung, die
Wartung und der Support von
Softwarelösungen für öffentliche
Auftraggeber mit einem Schwerpunkt für
Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS) und weitere
Kunden, die vergleichbare
Aufgabenstellungen haben.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
29.05.2019
Engeland
14
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 61753
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Günzel, Stefan, Pulheim, *XX.XX.1965
Langjahr, Erik, Dortmund, *XX.XX.1970
08.07.2022
Raschke
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Vianden, Matthias, Aachen, *XX.XX.1979
a)
01.02.2023
Raschke
Abruf vom 03.03.2024