Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 61751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sparkassen Pensionskasse AG
b)
Köln
c)
der Betrieb von Lebensversicherungen in
Form einer Pensionskasse im Sinne des §
1 b Abs. 3 des Gesetzes zur Verbesserung
der betrieblichen Altersversorgung. Die
Versicherungsleistungen beschränken sich
nach Art und Höhe auf den Ausgleich
wegfallender Erwerbseinkommen infolge
Ausscheidens aus dem Berufsleben wegen
Alter, Invalidität oder Tod. Leistungen im
Todefall über die gewöhnlichen
Beerdigungskosten hinaus werden nur an
Hinterbliebene erbracht.
Die Gesellschaft ist zu allen gesetzlich
zulässigen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die geeignet erscheinen, den
Geschäftszweck im
versicherungsaufsichtsrechtlich zulässigen
Rahmen zu fördern. Sie kann andere
Unternehmen nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen,
erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die
Gesellschaft kann nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie ist zur Funktionsausgliederung gemäß
§ 5 Abs. 3 Nr. 4 VAG berechtigt.
Die Gesellschaft kann Mit- und
Rückversicherung nehmen und gewähren
und in den Zweigen, die sie nicht selbst
betreibt, für andere
Versicherungsunternehmen
Versicherungsverträge vermitteln.
20.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus
mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft
wird gesetzlich vertreten durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen.
b)
Vorstand:
Keese, Olaf Jens, Hamburg, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Rohde, Michael, Köln, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Langohr-Plato, Uwe, Köln, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.12.2001
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2007 ist
der Sitz von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf, HRB
47195) nach Köln verlegt und entsprechend die Satzung
geändert in § 1 Ziffer (2) (Sitz).
Die Satzung ist ferner geändert in § 3 Ziffer (1).
a)
07.11.2007
Engeland
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 61751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Geschäftsgebiet der Gesellschaft ist
die Bundesrepublik Deutschland.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rohde, Michael, Köln, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bielefeld, Robert, Königstein-Mammolshain,
*XX.XX.1969
Teslau, Johannes, Kürten-Biesfeld, *XX.XX.1966
In Köln noch nicht eingetragen, aber nunmehr
Prokura erloschen:
Zimmermann, Matthias, Dieburg, *XX.XX.1966
a)
12.06.2008
Walterscheidt
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mrotzek, Martina, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
13.05.2009
Richter
b)
lfd. Nr. 1 Spalte 5 von
Amts ergänzt.
4
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln
a)
05.11.2009
Graeske
5
c)
der Betrieb von Lebensversicherungen in
Form einer Pensionskasse im Sinne des §
118a des Versicherungsaufsichtsgesetzes.
Die Gesellschaft ist zu allen gesetzlich
zulässigen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die geeignet erscheinen, den
Geschäftszweck im
versicherungsaufsichtsrechtlich zulässigen
Rahmen zu fördern. Sie kann andere
Unternehmen nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen,
a)
Die Hauptversammlung hat am 03.11.2009 beschlossen,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 Abs. (1) zu ändern,
den Gesellschaftsvertrag in § 12 (Aufsichtsrat) zu ändern,
den Gesellschaftsvertrag in § 18 Abs. (3) (Rechnungslegung,
Gewinnverwendung, Vermögensanlage, Jahresabschluss) zu
ändern.
a)
12.11.2009
Dohnke
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 61751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die
Gesellschaft kann nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie ist zur Funktionsausgliederung gemäß
§ 5 Abs. 3 Nr. 4 VAG berechtigt.
Die Gesellschaft kann Mit- und
Rückversicherung nehmen und gewähren
und in den Zweigen, die sie nicht selbst
betreibt, für andere
Versicherungsunternehmen
Versicherungsverträge vermitteln. Das
Geschäftsgebiet der Gesellschaft ist die
Bundesrepublik Deutschland.
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Langohr-Plato, Uwe, Köln, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Müller, Robert, Friedberg, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Teslau, Johannes, Kürten-Biesfeld, *XX.XX.1966
a)
10.08.2011
Reimer
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Werner, Karl, Armsheim, *XX.XX.1959
a)
29.11.2011
Reimer
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Anna-Schneider-Steig 8-10, 50678 Köln
a)
24.09.2012
Graeske
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Nummer der Firma:
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HRB 61751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Keese, Olaf Jens, Hamburg, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorsitzender des Vorstands:
Wiest, Wolfgang, Überlingen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Werner, Karl, Armsheim, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Möbs, Nicole, Essen, *XX.XX.1976
Zeller, Jens Wilhelm, Köln, *XX.XX.1972
Dölves, Bettina, Köln, *XX.XX.1969
a)
19.06.2017
Haase
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Robert, Friedberg, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Zeller, Jens Wilhelm, Köln, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Zeller, Jens Wilhelm, Köln, *XX.XX.1972
a)
10.05.2019
Gleissner
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wiest, Wolfgang, Überlingen, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Freiermuth, Hans Georg Joseph Norbert,
Garching, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Möbs, Nicole, Essen, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heckel, Siegfried, Düsseldorf, *XX.XX.1980
a)
17.05.2021
Acker
12
b)
Nicht mehr
a)
11.09.2023
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HRB 61751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Freiermuth, Hans Georg Joseph Norbert,
Garching, *XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Grüntker, Thomas, München, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Acker
Abruf vom 02.03.2024