Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 61240
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TECTRION GmbH
b)
Leverkusen
c)
die Erbringung technischer Werk- und
Dienstleistungen. Dies umfasst
insbesondere die Herstellung, den Einbau,
das Reparieren und die Instandsetzung
sowie die Wartung und Überholung von
Maschinen, Anlagen und Apparaten aller
Art sowie das Vorhalten und
Zurverfügungstellen von Pools
verschiedener technischer Apparate und
Geräte einschließlich Ersatzteilen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Kuball, Matthias, Rösrath, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.08.2007
b)
Zwischen der TECTRION GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der Bayer Industry Services GmbH & Co.
OHG mit Sitz in Leverkusen (HRA 20833) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
09.08.2007. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der TECTRION GmbH durch
Beschluss vom 09.08.2007 zugestimmt.
a)
03.09.2007
Keusch
2
Einzelprokura:
Schoofs, Günther, Kranenburg, *XX.XX.1961
Dr. Holzer, Michael, Leverkusen, *XX.XX.1964
a)
10.03.2008
Drewke
3
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 475.000,00 EUR zum
Zwecke der Ausgliederung mit der Currenta GmbH & Co.
OHG (Amtsgericht Köln, HRA 20833) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 19.12.2007 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 19.12.2007 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 19.12.2007 Teile des
Vermögens der Currenta GmbH & Co. OHG mit Sitz in
Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRA 20833) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
a)
19.03.2008
Keusch
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 61240
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
4
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 31.03.2007 wirksam
geworden.
a)
31.03.2008
Maintzer
5
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 20.05.2008
beschlossen:
§ 6 des Gesellschaftsvertrages (Organe der Gesellschaft) wird
neu gefasst,
ein neuer § 8 (Aufsichtsrat) wird eingefügt, die bisherigen §§
8,9,10,11 und 12 werden demzufolge zu den §§ 9,10,11,12
und 13, der künftige § 10 wurde darüber hinaus neu gefasst.
a)
29.05.2008
Keusch
6
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 31.03.2008 wirksam
geworden.
a)
25.06.2008
Maintzer
b)
Lfd. Nr. 4, Sp. 6 b) von
Amts wegen berichtigt
7
b)
Geschäftsanschrift:
c/o Currenta GmbH & Co.OHG,Kaiser-
Wilhelm-Allee 20, 51373 Leverkusen
a)
13.10.2009
Kahl
8
Einzelprokura:
Richartz, Bernd, Monheim, *XX.XX.1966
a)
14.03.2012
Drewke
9
Prokura erloschen:
Schoofs, Günther, Kranenburg, *XX.XX.1961
a)
23.04.2012
Drewke
10
b)
Zwischen der TECTRION GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der Currenta GmbH & Co. OHG mit Sitz in
Leverkusen (Amtsgericht Köln HRA 20833) besteht ein
a)
28.06.2013
Dohnke
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
09.08.2007. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der TECTRION GmbH durch
Beschluss vom 09.08.2007 zugestimmt.
11
b)
Geschäftsanschrift:
c/o Currenta GmbH & Co.OHG, Kaiser-
Wilhelm-Allee 80, 51373 Leverkusen
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 09.
August 2007 zwischen der Gesellschaft als beherrschtem
Unternehmen und der Currenta GmbH & Co. OHG mit Sitz in
Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRA 20833) als herrschendem
Unternehmen ist durch Änderungsvereinbarung vom 27.
Juni/01. Juli 2014 neu gefasst worden.
Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft hat der
Neufassung des Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages am 17. Juli 2014 zugestimmt.
a)
02.09.2014
Schumacher
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kuball, Matthias, Rösrath, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gennen, Hans, Köln, *XX.XX.1964
a)
09.09.2015
Drewke
13
Prokura erloschen:
Dr. Holzer, Michael, Leverkusen, *XX.XX.1964
a)
03.05.2017
Drewke
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gennen, Hans, Köln, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Bünning, Michael, Essen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Richartz, Bernd, Monheim, *XX.XX.1966
Einzelprokura:
Wintersehl, Dirk, Langenfeld, *XX.XX.1970
a)
15.07.2021
Drewke
15
Einzelprokura:
Kreitel-Suciu, Anette, Essen, *XX.XX.1966
a)
26.04.2022
Drewke
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 61240
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Einzelprokura:
Fabian, Georg, Hürth, *XX.XX.1961
a)
04.07.2022
Drewke
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Bünning, Michael, Essen, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Warning, Ulrich, Köln, *XX.XX.1962
a)
26.09.2022
Drewke
18
Prokura erloschen:
Kreitel-Suciu, Anette, Essen, *XX.XX.1966
a)
28.12.2022
Drewke
19
Prokura erloschen:
Fabian, Georg, Hürth, *XX.XX.1961
Einzelprokura:
Hackländer, Sandra, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
22.01.2024
Drewke
Abruf vom 03.03.2024