Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 61047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AmpegaGerling Asset Management GmbH
b)
Köln
c)
- die Verwaltung von eigenem Vermögen
sowie von fremden Vermögen
(einschließlich der Vermögensanlage in
Immobilien, deren Projektierung und
Verwaltung) in- und ausländischer
konzernverbundener Unternehmen im
eigenen Namen und im fremden Namen auf
fremde Rechung;
- die Vermittlung von Anteilen an
Investmentvermögen im Sinne des
Investmentgesetzes (InvG) sowie an
ausländischen Investmentvermögen;
- der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an in- und ausländischen
konzernverbundenen Gesellschaften.
Ausgenommen sind Bankgeschäfte aller
Art, insbesondere Effekten- und
Depotgeschäfte.
4.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Decker, Rainer, Hannover, *XX.XX.1959
Geschäftsführer:
Wrobbel, Jürgen, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.1958
Geschäftsführer:
Schmidt, Walter, Kaarst, *XX.XX.1947
Geschäftsführer:
Ploemacher, Harry, Burgdorf, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Peinecke, Thomas, Hemmingen, *XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.12.1983
Die Gesellschafterversammlung hat am 05.07.2007
beschlossen, den Sitz von Hannover (bisher Amtsgericht
Hannover HRB 1591) nach Köln zu verlegen.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Talanx Aktiengesellschaft
mit Sitz in Hannover (herrschendes Unternehmen,
Amtsgericht Hannover, HRB 52546) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
26.02.2004. Wegen der Einzelheiten wird auf den vorstehend
zitierten Vertrag und die Zustimmungsbeschlüsse Bezug
genommen.
a)
14.08.2007
Keusch
b)
Tag der ersten
Eintragung:
08.03.1984
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Atterer, Christian, Sehnde, *XX.XX.1964
Wölbern, Thorsten, Hannover, *XX.XX.1965
Hielscher, Peter, Erkrath, *XX.XX.1952
Nilsson, Claudia, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Varnhorst, Josef, Bremen, *XX.XX.1964
Werner, Roland, Rösrath, *XX.XX.1971
Adler, Frank, Kön, *XX.XX.1964
Massow, Sandra, Köln, *XX.XX.1976
Schiebschick, Susanne, Swisttal, *XX.XX.1963
Dr. Hubbes, Harald, Köln, *XX.XX.1950
Dr. Pera, Lars-Uwe, Köln, *XX.XX.1965
Hofmann, Stephan, Bonn, *XX.XX.1969
a)
20.09.2007
Großbach
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 61047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Peinecke, Thomas, Hemmingen, *XX.XX.1968
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Heinen, Michael, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1962
a)
07.02.2008
Großbach
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Heinemann, Stefan-Maria, Wiesbaden,
*XX.XX.1968
a)
25.07.2008
Großbach
5
c)
die Verwaltung von eigenem Vermögen
sowie von fremdem Vermögen
(einschließlich der Vermögensanlage in
Immobilien, deren Projektierung und
Verwaltung) in- und ausländischer
konzernverbundener Unternehmen im
eigenen und im fremden Namen auf fremde
Rechnung; der Erwerb und die Verwaltung
von Beteiligungen an in- und ausländischen
konzernverbundenen Gesellschaften.
Ausgenommen sind Bankgeschäfte aller
Art, insbesondere Effekten- und
Depotgeschäfte.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 13.10.2008
beschlossen,
den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen,
insbesondere
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 Abs. 1 zu ändern.
a)
06.11.2008
Dohnke
6
Prokura erloschen:
Schiebschick, Susanne, Swisttal, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Stracke, Rüdiger, Odenthal, *XX.XX.1969
a)
09.04.2009
Großbach
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wrobbel, Jürgen, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.1958
Nicht mehr
a)
07.08.2009
Großbach
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 61047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Schmidt, Walter, Kaarst, *XX.XX.1947
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Mann, Thomas, Bonn, *XX.XX.1965
8
b)
Geschäftsanschrift:
Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln
a)
24.09.2009
Engels
9
Prokura erloschen:
Werner, Roland, Rösrath, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Erdmann, Dirk, Korschenbroich, *XX.XX.1967
a)
08.02.2010
Großbach
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Flothen, Katrin, Köln, *XX.XX.1978
a)
15.04.2010
Großbach
11
Prokura erloschen:
Dr. Pera, Lars-Uwe, Köln, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dreiner, Klaus, Köln, *XX.XX.1956
a)
18.06.2010
Großbach
12
Prokura erloschen:
Dr. Stracke, Rüdiger, Odenthal, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schmidt von Altenstadt, Bettina, Köln,
*XX.XX.1972
Frisch, Christophe, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1962
a)
17.12.2010
Großbach
13
Nach Berichtigung von Amts wegen:
Prokura erloschen:
Wölbern, Thorsten, Hannover, *XX.XX.1965
a)
28.12.2010
Großbach
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 61047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Varnhorst, Josef, Bremen, *XX.XX.1964
14
a)
Talanx Asset Management GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 08.02.2011
beschlossen, die Firma und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 zu ändern.
a)
31.03.2011
Schönhoff
15
Prokura erloschen:
Atterer, Christian, Sehnde, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Hielscher, Peter, Erkrath, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Nilsson, Claudia, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Adler, Frank, Kön, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Massow, Sandra, Köln, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Dr. Hubbes, Harald, Köln, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Dr. Heinemann, Stefan-Maria, Wiesbaden,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Erdmann, Dirk, Korschenbroich, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Flothen, Katrin, Köln, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Dreiner, Klaus, Köln, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Schmidt von Altenstadt, Bettina, Köln,
*XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Frisch, Christophe, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1962
a)
14.06.2011
Großbach
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Decker, Rainer, Hannover, *XX.XX.1959
Bestellt als
a)
27.04.2012
Großbach
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 61047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Erdmann, Dirk, Korschenbroich, *XX.XX.1967
17
b)
Der mit der Talanx Aktiengesellschaft mit Sitz in Hannover
(Amtsgericht Hannover, HRB 52546) am 26.02.2004
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 25.02.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
20.06.2014
Rottländer
18
Prokura erloschen:
Heinen, Michael, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1962
a)
17.01.2017
Großbach
19
a)
Ampega Asset Management GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1. und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
04.01.2019
Rottländer
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 Absatz 6.a.
(Sitzungen) beschlossen.
a)
11.12.2020
Rottländer
21
c)
a. die Verwaltung von eigenem Vermögen
sowie von fremdem Vermögen
(einschließlich der Vermögensanlage in
Immobilien, deren Projektierung und
Verwaltung) in- und ausländischer
konzernverbundener Unternehmen im
eigenen und im fremden Namen auf fremde
Rechnung,
b. der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an in- und ausländischen
konzernverbundenen Gesellschaften,
c. der Erwerb, die Verwaltung, die
Entwicklung, Vermittlung, Vermietung,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2
(Unternehmensgegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
30.04.2021
Rottländer
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 61047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verpachtung und Veräußerung von
bebauten und unbebauten Grundstücken
oder grundstücksähnlichen Rechten,
d. die wirtschaftliche Baubetreuung und
Bauträgergeschäfte,
e. die Erbringung von Dienstleistungen im
Zusammenhang mit einem Gegenstand
gem. lit. c. - d., wie z.B. Projektsteuerung,
Controlling, Buchhaltung und
Wahrnehmung von Vermieter-, Verpächter-
und Eigentumsrechten für die jeweiligen
Auftraggeber,
f. der Erwerb, die Konzeption, Entwicklung
und Verwaltung von Unternehmen oder
Beteiligungen an solchen.
Ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Bankgeschäfte gem. § 1 Abs. 1 KWG sowie
erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen
gem. § 1 Abs. 1a KWG.
22
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.06.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 09.06.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Ampega Real Estate GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 61208) verschmolzen.
a)
22.06.2021
Rottländer
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ploemacher, Harry, Meerbusch, *XX.XX.1959
a)
12.01.2023
Keßler
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 61047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kampmeyer, Stefan, Leverkusen, *XX.XX.1981
Abruf vom 03.03.2024