Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 59170
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Promont AM AG
b)
Köln
c)
der Erwerb, die Fortführung und die
Veräußerung von Unternehmen oder
Beteiligungen an Unternehmen sowie die
Verwaltung von Unternehmen oder
Beteiligungen an Unternehmen sowie die
Verwaltung und Verwertung der sonstigen
Vermögensinteressen der Gesellschaft. Die
Gesellschaft wird keine Geschäfte tätigen,
die gesetzlich einer Erlaubnis bedürfen,
insbesondere nach § 34c GewO, dem
Rechtsberatungsgesetz, dem
Steuerberatungsgesetz oder dem
Kreditwesengesetz.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Heinlein, Helmut, Bergheim, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.11.2006.
a)
01.12.2006
Wellems
b)
Satzung Bl. 10 ff. Sdb.;
Beschluss Bl. 8 ff. Sdb.
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Dette, Guido, Köln, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.02.2007
Drewke
3
c)
der Erwerb, die Fortführung und die
Veräußerung von Unternehmen oder
Beteiligungen an Unternehmen, die
Verwaltung von Unternehmen oder
Beteiligungen an Unternehmen sowie die
Verwaltung und Verwertung der sonstigen
Vermögensinteressen der Gesellschaft
sowie die Finanzdienstleistung der
Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a
KWG).
a)
Die Hauptversammlung vom 22.10.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
19.11.2008
Maintzer
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 59170
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Hauptversammlung vom 21.10.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
01.12.2008
Maintzer
b)
Lfd. Nr. 3, Spalte 6 a)
von Amts wegen
berichtigt
5
a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2009 hat beschlossen, die
Vorzugsaktien in Stammaktien umzuwandeln , die Satzung
entsprechend zu ändern in § 5 ( Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und § 7 (Namensaktien, Übertragung der
Aktien) und § 10 ( Geschäftsführung) und § 11 (Vertretung)
der Satzung zu ändern.
a)
21.07.2009
Dohnke
6
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Domstraße 55-73, 50668 Köln
a)
07.01.2010
Trampenau
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Detering, Anke, Köln, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.01.2010
Behrendt
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hohenstaufenring 48-54, 50674 Köln
a)
14.12.2010
Lüghausen
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
c)
der Erwerb, die Fortführung und die
Veräußerung von Unternehmen oder
Beteiligungen an Unternehmen sowie die
Verwaltung von Unternehmen oder
Beteiligungen an Unternehmen sowie die
Verwaltung und Verwertung der sonstigen
Vermögensinteressen der Gesellschaft
sowie die Finanzdienstleistungen der
Anlageberatung (§ I Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a
KWG), der Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a
Satz 2 Nr. 1 KWG), der
Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 2 KWG), der Finanzportfolioverwaltung
(§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG) und der
Anlageverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr.
11 KWG).
a)
Besteht der Vorstand aus einer Person, so
vertritt diese die Gesellschaft allein. Besteht der
Vorstand aus mehreren Personen, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) Ziffer 1 und
mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
Ferner wurde die Satzung insgesamt neu gefasst.
a)
09.09.2011
Dohnke
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Detering, Anke, Köln, *XX.XX.1973
a)
29.02.2012
Behrendt
11
150.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2013 ist
das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 50.000,00 um bis
zu EUR 100.000,00 auf bis zu EUR 150.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 100.000 neuen, auf den Namen
lautenden Stammaktien im Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie
gegen Bareinlage erhöht worden.
Die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 100.000,00
ist in voller Höhe durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 19.8.2013 ist § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
entsprechend geändert.
Außerdem hat die Hauptversammlung vom 9.7.2013
beschlossen, ein genehmigtes Kapital zu schaffen und § 5 der
Satzung entsprechend zu ändern.
b)
a)
28.08.2013
Dohnke
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 59170
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
30.06.2018 einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt
EUR 75.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen
lautender Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen
auszuschließen.
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Sülzburgstraße 104-106, 50937 Köln
a)
21.11.2013
Schwering
13
225.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.07.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 75.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.11.2016 ist § 5 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
01.03.2017
Rottländer
14
c)
der Erwerb, die Fortführung und die
Veräußerung von Unternehmen oder
Beteiligungen an Unternehmen, die
Verwaltung von Unternehmen oder
Beteiligungen an Unternehmen sowie die
Verwaltung und Verwertung der sonstigen
Vermögensinteressen der Gesellschaft
sowie die Finanzdienstleistungen der
Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3
WpIG, der Anlageberatung gemäß § 2 Abs.
2 Nr. 4 WpIG, der Abschlussvermittlung
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 WpIG, der
Finanzportfolioverwaltung gemäß § 2 Abs.
2 Nr. 9 WpIG und das Eigengeschäft im
Bereich des Anlagebuches gemäß § 15
Abs. 3 WpIG.
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
13.09.2022
Rottländer
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