Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 58279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sinnova GmbH
b)
Köln
c)
Errichtung und Erwerb anderer
Unternehmen und Beteiligungen, die
Übernahme der Geschäftsführung für
andere Unternehmen, insbesondere die
Dienstleistungen im Ver- und
Entsorgungsbereich und damit verbundene
Tätigkeiten sowie sämtliche Geschäfte, die
geeignet sind, die Zwecke der Gesellschaft
zu fördern.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vonhof-Stolz, Carola, Berlin, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Höfels, Markus, Rösrath, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Niggemann, Matthias, Köln, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.01.2006
Die Gesellschafterversammlung vom 20.03.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf
(bisher AG Düsseldorf HRB 53592) nach Köln beschlossen.
Weiterhin wurden
§ 1 Ziffer 1 und damit die Firma,
§ 2 und damit der Gegenstand des Unternehmens sowie
§ 5 Ziffer 2 (Stammkapital)
geändert.
a)
08.08.2006
Wellems
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
30 ff Sonderband
Beschluss Bl. 19 ff
Sonderband
2
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Dürener Str. 350, 50935 Köln
a)
17.12.2010
Kahl
3
b)
Zwischen der Sinnova GmbH als beherrschter Gesellschaft
und der Noventiz Beteiligungs GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München, HRB 188961) besteht ein
Ergebnisabführungsvertrag vom 21.01.2011. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der Sinnova GmbH durch
a)
10.02.2011
Dohnke
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 58279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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5
6
7
Beschluss vom 21.01.2011 zugestimmt.
4
a)
Noventiz Dual GmbH
c)
Aufbau, Betrieb und Erwerb von
Rücknahmesystemen für Wertstoffe und
Abfälle, Handel mit Wertstoffen und
Abfällen, Beteiligung von Verpackungen
und Nichtverpackungen bei zugelassenen
Rücknahmesystemen, Erbringung
administrativer und operativer Leistungen
im Bereich der Produktverantwortung.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Boxhammer, Dirk, St. Augustin, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 20.04.2015
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
Ziffer 1 zu ändern,
sowie den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend
den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern.
a)
22.05.2015
Schumacher
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Niggemann, Matthias, Köln, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Höfels, Markus, Rösrath, *XX.XX.1967
a)
06.04.2017
Müller
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lob, Stefan, Brüggen, *XX.XX.1966
Dr. Hagemeister, Stefan Rolf, Haan, *XX.XX.1958
a)
07.06.2019
Müller
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
de Vries, Rogier, Leverkusen, *XX.XX.1978
a)
14.04.2020
Gleissner
8
b)
Der mit der vormals Noventiz Beteiligungs GmbH mit Sitz in
München (Amtsgericht München, HRB 188961), nunmehr
nach Firmenänderung, Sitzverlegung und Umwandlung:
Mentura GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
a)
22.12.2020
Asmussen
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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7
80131) am 20.01.2011 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
30.11.2020 zum Ablauf des 30.11.2020 aufgehoben.
Zwischen der Noventiz Dual GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der Project R1 GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München, HRB 259413) als herrschendem
Unternehmen ist am 08.12.2020 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 16.12.2020 zugestimmt.
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hermann-Heinrich-Gossen-Straße 3, 50858
Köln
a)
01.12.2022
Trampenau
Abruf vom 03.03.2024