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Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2002

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Die Gesellschaftsversammlung hat am 02.06.2006 beschlossen,

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den Sitz von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg,HRB 87316) nach Köln zu verlegen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 2 zu ändern.

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Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Dr. Steiner Holding Aktiengesellschaft, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 24.06.2005 zugestimmt hat.

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Der mit Dr. Steiner Holding Aktiengesellschaft bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 13.07.2005 in § 3 berichtigt. Die Gesellschaftsversammlung hat durch Beschluss vom 13.07.2005 der Berichtigung zugestimmt.

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Ges.Vertrag Bl. 68 ff. Sdb.; Beschl. Bl. 62 ff. Sdb. Tag der ersten Eintragung: 30.12.2002

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.08.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.08.2012 mit der WQP Wine Quality Professionals GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 59935) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.02.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.02.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.02.2014 mit der EWX European Wine Exchange GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 58156) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.02.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.02.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.02.2014 mit der BIODENIX GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 57969) verschmolzen.

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Der mit der Dr. Steiner Holding Aktiengesellschaft in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 58140) am 24.06.2005 abgeschlossene, am 13.07.2005 berichtigte Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.