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Satzung vom 23.11.2005, mit Änderung vom 21.03.2006

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Satzung Bl. 29 ff., 44 ff. Sdb.; Beschl. Bl. 10 ff., 41 ff. Sdb.

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (1) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Ferner wurde § 5 (2) (Namensaktien, Übertragung der Aktien) Satz 4 der Satzung geändert.

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Beschluß Bl.61 ff. Sonderband

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lfd Nr. 2, Sp. 6 a) von Amts wegen berichtigend ergänzt

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Die Hauptversammlung vom 29.09.2008 hat beschlossen, die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktien, Urkunden),

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die Satzung in § 11 (Einberufung und Beschlußfassung des Aufsichtsrats) ,

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3

die Satzung in § 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) ,

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4

die Satzung in § 15 Absatz 1 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) zu ändern und

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die Satzung in § 17 um Absatz 5 ( Beschlüsse, Mehrheiten, Niederschrift) zu ergänzen.

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Die Hauptversammlung vom 29.09.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.200,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 2.200,00 EUR durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.12.2009 geändert.

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Die Hauptversammlung vom 08.01.2010 hat beschlossen, die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) um einen weiteren Absatz 3 (Genehmigtes Kapital) zu ergänzen.

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Auf der Grundlage der in der Hauptversammlung vom 08.01.2010 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.800,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2010 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert.

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Die Hauptversammlung vom 29.03.2011 hat beschlossen, die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) um einen neuen Abs. 4 (Genehmigtes Kapital II) zu ergänzen und § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) Abs. 1 der Satzung zu ändern.

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2

(Genehmigtes Kapital II) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30.05.2016 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Namen der Aktionäre lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 28.600,00 zu erhöhen. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weitern Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festlegen.

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Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen aufgelöst (AG Köln, 73 IN 520/12). Gem. § 263 AktG von Amts wegen eingetragen.

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Auf Antrag des Insolvenzverwalters vom 12.12.2014 wurde das Geschäftsjahr geändert.

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2

Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln (Az. 73 IN 520/12) vom 08.12.2021 ist das Insolvenzverfahren aufgehoben.