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Gesellschaftsvertrag vom 04.08.2004

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Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 11.01.2006 ist der Sitz von München (bisher Amtsgericht München, HRB 154439) nach Frechen verlegt und entsprechend der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz).

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Ferner ist die Firma und entsprechend der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 1 (Firma).

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Weiterhin ist der Gegenstand des Unternehmens und entsprechend der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 Abs. 1 (Gegenstand).

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Gesellschaftsvertrag Bl. 60 ff. Sdb.; Beschluß Bl. 38 ff. Sdb.; Tag der ersten Eintragung: 28.10.2004

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR zum Zwecke der Durchführung der Abspaltung mit der Hasenkamp Internationale Transporte GmbH beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages vom 30.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.08.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.08.2006 Teile des Vermögens der Hasenkamp Internationale Transporte GmbH (Betriebsteil UMZÜGE) mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 14778) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Beschluss Bl. 89

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Spaltungsvertrag Bl. 82 ff.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 08.09.2006 wirksam geworden.

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. (4) (Geschäftsführung) beschlossen.

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Der mit der Hasenkamp Holding GmbH (Amtsgericht Köln, HRB 35322) als herrschender Gesellschaft am 10.01.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, geändert am 20.11.2019, besteht nunmehr nach Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft und Umfirmierung des übernehmenden Rechtsträgers mit der Hasenkamp Holding GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 67075) als herrschender Gesellschaft fort.