Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 57137
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
novaCapta GmbH
b)
Köln
c)
Erbringung von Beratungsdienstleistungen,
Konzeption, Projektierung und Realisierung
von IT-Vorhaben, Betrieb von IT-Systemen
und Schulungen und der Betrieb
gleichartiger oder ähnlicher
Unternehmungen, soweit hierfür keine
besondere Erlaubnis erforderlich ist.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Potrafky, Peter, Köln, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Chall, Eric, Völklingen, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.12.2005
a)
10.02.2006
Dr. Pruskowski
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 11 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 6 ff.
Sonderband
2
b)
Geschäftsanschrift:
Spichernstr. 75, 50672 Köln
a)
27.02.2009
Graeske
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Im Zollhafen 18, 50678 Köln
a)
18.03.2009
Graeske
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Potrafky, Peter, Köln, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Binsack, Felix, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
a)
08.07.2013
Behrendt
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 57137
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
112.000,00
EUR
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Palmer, Oliver, Stuttgart, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 31.07.2015
beschlossen,
das Stammkapital von bisher 25.000,00 Euro um 87.000,00
Euro auf 112.000,00 Euro zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrages in § 3 zu ändern.
Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2015 hat ferner
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Zustimmung
zu Geschäften der Geschäftsführung) und § 8
(Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse)
beschlossen.
a)
06.08.2015
Rottländer
6
162.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Absatz 1
(Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 50.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der
novaCapta Software & Consulting GmbH, Augsburg
(Amtsgericht Augsburg HRB 22861) beschlossen.
a)
20.08.2015
Rottländer
7
a)
novaCapta Software & Consulting GmbH
200.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 31.07.2015
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
Absatz 1 zu ändern,
das Stammkapital von 162.000,00 Euro um 38.000,00 Euro
auf 200.000,00 Euro zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in § 3 Absatz 1 zu ändern.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 31.07.2015 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der novaCapta Software & Consulting
a)
27.08.2015
Rottländer
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
GmbH mit Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB
22861) verschmolzen.
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.03.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.03.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Smarter Business Solutions Germany
GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB
163828) verschmolzen.
a)
20.04.2016
Rottländer
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.05.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.05.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der Concept EU GmbH mit Sitz in
Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB 422112)
verschmolzen.
a)
17.06.2016
Rottländer
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Im Mediapark 5, 50670 Köln
a)
23.12.2016
Kohl
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der
BlueBridge Technologies Aktiengesellschaft mit Sitz in
Buttenheim (Amtsgericht Bamberg, HRB 4322) verschmolzen.
a)
22.08.2018
Rottländer
12
a)
novaCapta GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Binsack, Felix, Köln, *XX.XX.1965
Bestellt als
Einzelprokura:
Rogatty-Hilla, Perdita, Wennigsen, *XX.XX.1969
Otto, Friedhelm, Fredenbeck, *XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
17.08.2021
Rottländer
Abruf vom 11.12.2024
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HRB 57137
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Schneider, Marcus, Hardegsen, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.07.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.07.2021 und der
Hauptverversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
22.07.2021 mit der GIS Gesellschaft für InformationsSysteme
AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover - HRB
208379 -) verschmolzen.
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2021 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
07.09.2021
Rottländer
14
b)
Mit der TIMETOACT Software & Consulting GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln HRB 30971) als herrschendem
Unternehmen ist am 21.11.2022 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 21.11.2022 zugestimmt.
a)
23.11.2022
Rottländer
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Chall, Eric, Völklingen, *XX.XX.1980
a)
06.02.2024
Keßler
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