Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 57034
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
REAL² Immobilien Verwaltung GmbH
b)
Köln
c)
die Verwaltung von fremden Immobilien
insbesondere die Erbringung sämtlicher
Dienstleistungen, die mit der
Berwirtschaftung und der Verwaltung von
Immobilien im Zusammenhang stehen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind
von den Beschränkungen des § 181 BGB für
Rechtsgeschäfte befreit, die die Gesellschaft mit
a) der REAL² Immobilien AG
b) der REAL² Immobilien Investment GmbH
c) der REAL² Projektentwicklung GmbH
d) der REAL² Immobilien Makler GmbH
e) der REAL² Consulting GmbH
und/oder deren Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften abschließt.
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Großmann, Ralf, Krefeld, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schreiner, Gabriele, Köln, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Löhr, Thomas, Pulheim, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.6.2000
einmal geändert
Die Gesellschfterversammlung hat am 14.10.2005
beschlossen,
den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen,
insbesondere
die Firma und entsprechend den Gesellschatsvertrag in § 1
Abs. 1 zu ändern,
den Sitz von Aachen (bisher Amtsgericht Aachen, HR B 8416)
nach Köln zu verlegen und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 2 zu ändern,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern,
das Stammkapital um Euro 75.000,00 zu erhöhen und
entsprechend den Gesellschaftsvertag in § 3 zu ändern,
die allgemeine Vertretungsregelung und entsprechenden den
Gesellschaftsvertrag in § 6 zu ändern.
a)
26.01.2006
Wellems
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
51 ff. Sonderband
Beschlüsse Bl. 48 ff., 59
ff. Sonderband
Tag der ersten
Eintragung:
29.3.2001
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pfennings, Hedwig Gertrud, Aachen,
*XX.XX.1952
a)
23.08.2006
Keusch
b)
lfd. Nr. 1, Sp. 5 von Amts
wegen berichtigt
3
b)
Zwischen REAL² Immobilien Verwaltung GmbH als
beherrschter Gesellschaft und der REAL² Immobilien AG mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 56319) besteht ein
a)
26.09.2006
Schütte-Müller
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 57034
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom
13.09.2006. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der REAL² Immobilien
Verwaltung GmbH durch Beschluss vom selben Tage
zugestimmt.
b)
Beschluss Bl.121 ff.
Sdb., Vertrag Bl. 117 ff
Sdb.
4
b)
Nach Änderung der Vertretungsberechtigung,
nunmehr
Geschäftsführer:
Schreiner, Gabriele, Köln, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
Nach Änderung der Vertretungsberechtigung,
nunmehr
Geschäftsführer:
Löhr, Thomas, Pulheim, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
24.10.2007
Knepper
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Großmann, Ralf, Krefeld, *XX.XX.1962
a)
24.01.2008
Knepper
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Erftstr. 19a, 50672 Köln
a)
22.09.2011
M. Müller
7
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Spichernstr. 77, 50672 Köln
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schreiner, Gabriele, Köln, *XX.XX.1956
a)
22.09.2011
Richter
8
Prokura erloschen:
Pfennings, Hedwig Gertrud, Aachen,
*XX.XX.1952
a)
13.06.2012
Richter
9
b)
Änderung zur
b)
Nicht mehr
a)
02.04.2013
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Vor den Siebenburgen 2, 50676 Köln
Geschäftsführer:
Löhr, Thomas, Pulheim, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hüssen, Stephan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
Leisten
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hüssen, Stephan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ehrhardt, Markus, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
06.03.2014
Leisten
11
a)
VERIANOS Investment Management
GmbH
c)
der Erwerb, die Verwaltung einschließlich
Vermietung und Verpachtung sowie die
Veräußerung von Grundbesitz sowohl
unmittelbar als auch mittelbar durch Erwerb
entsprechender Gesellschaftsbeteiligungen.
Außerdem kann die Gesellschaft fremde
Immobilien verwalten und sämtliche
Dienstleistungen erbringen, die mit der
Bewirtschaftung und der Verwaltung von
Immobilien im Zusammenhang stehen.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 (Firma), § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und § 6 (Geschäftsführung
und Vertretung) beschlossen.
Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag vollständig neu
gefasst.
a)
13.01.2016
Engeland
12
b)
Änderung zur
a)
02.09.2016
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HRB 57034
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Gürzenichstraße 21, 50667 Köln
M. Müller
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krieger, Reinhard, Königswinter, *XX.XX.1948
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter der Graf Wanheim Verwaltungs
GmbH und der Siebenburgen Verwaltungs
GmbH Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
nunmehr
Geschäftsführer:
Ehrhardt, Markus, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter der Graf Wanheim Verwaltungs
GmbH und der Siebenburgen Verwaltungs
GmbH Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter der Graf Wanheim Verwaltungs
GmbH und der Siebenburgen Verwaltungs
GmbH Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Stein, Ingo, Bensheim, *XX.XX.1977
Wallner, Stefan, Köln, *XX.XX.1965
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 Ziffer 2
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.
a)
22.11.2016
Keusch
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ehrhardt, Markus, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Müller, Tobias, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
30.08.2017
Müller
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller, Tobias, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
a)
13.01.2020
Gerhards
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HRB 57034
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krieger, Reinhard, Königswinter, *XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reumann, Diego Fernández, Bonn, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bodamer, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reumann, Diego Fernández, Bonn, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sichter, Ole, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Stein, Ingo, Bensheim, *XX.XX.1977
a)
26.11.2020
Acker
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sichter, Ole, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fernández Reumann, Diego, Bonn, *XX.XX.1959
a)
27.07.2021
Müller
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 57034
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
18
b)
Der mit der VERIANOS SE (früher REAL² Immobilien
Verwaltung GmbH), Köln (Amtsgericht Köln, HRB 102849) am
13.09.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 31.05.2021
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2021
hat der Änderung zugestimmt.
a)
30.08.2021
Keusch
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