Registerübersicht
- Name
- DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 570
- Registergericht
- Amtsgericht Köln
- Sitz
- Köln
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DKV Deutsche Krankenversicherung
Aktiengesellschaft
b)
Köln und Berlin (AG Charlottenburg, HRB
1590)
c)
der unmittelbare und mittelbare Betrieb der
privaten Krankenversicherung, die
Vermittlung von Versicherungen,
Bausparverträgen und Investmentfonds-
Anteilen sowie die Vornahme aller damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte; Die
Gesellschaft ist befugt zur Übernahme von
Beständen und zur Fortführung der
Geschäfte anderer
Versicherungsunternehmen und Kassen.
Sie kann sich an anderen
Versicherungsgesellschaften sowie an
wirtschaftlich mit dem Geschäftsbetriebe
der Gesellschaft zusammenhängenden
Unternehmungen beteiligen.
84.402.575,89
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Delbos, Roland, Direktor, St. Augustin
Vorstand:
Dibbern, Günter, Diplom-Volkswirt, Köln
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Boetius, Jan, Direktor, Köln
Vorstand:
Schmieden, Wilfried Michael, Direktor und
Diplom-Ingenieur, Köln
Vorstand:
Fürhaupter, Rainer, Diplommathematiker, Köln
Vorstand:
Douglas, Ingmar, Meerbusch, *XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kliemann, Helmut, Overath
Meisenburg, Lothar, Pulheim
Störmer, Rainer, Erftstadt
Flensberg, Gerd, Kerpen
Schulte, Karlheinz, Köln
Sielaff, Günter, Köln
Brünjes, Christian, Köln
Dr. Pick, Johannes-Josef, Köln
Kaiser, Hans Peter, Köln
Dr. Weiß, Hans-Reiner, Grevenbroich
Weber, Jürgen, Köln
Nierhoff, Rainer, Köln
Schilly, Günter, Köln
Theilenberg, Udo, Langenfeld
Käseberg, Artur, Wuppertal
Meiners, Bernhard, Köln
Zacharias, Karl-Jürgen, Hennef
Vogelmann, Rudolf, Freiburg
Weustermann, Michael, Schwelm
Piel, Gerhard, Berlin
Spallek, Oswald, Berlin
Kroul, Wolfgang, München
Schoenfeldt, Christian, Wachtberg
Dr. med. Preuß, Klaus-Jürgen, Köln, *XX.XX.1950
Romanovsky, Aiga, Köln, *XX.XX.1966
Fortmann, Axel, Köln, *XX.XX.1955
Gerhardt, Reiner, Köln, *XX.XX.1941
Hippe, Hartmut, Bergheim, *XX.XX.1946
Hundertmark, Horst, Bergheim, *XX.XX.1941
Becker, Maria, Köln, *XX.XX.1954
Dr. Silva, Gereon, Pulheim, *XX.XX.1964
Ebers, Kai-Gido, Erftstadt, *XX.XX.1963
Frank, Gertrud, Köln, *XX.XX.1951
Fröbrich, Olivia, Pulheim, *XX.XX.1946
Kessler, Heinz, Köln, *XX.XX.1946
Leben, Reinhard, Berlin, *XX.XX.1947
Dr. Neuhaus, Frank, Köln, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.03.1926, zuletzt geändert am 26.03.2001
a)
13.09.2001
Demir
b)
Tag der ersten
Eintragung:
12.10.1954
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
13.09.2001.
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schnödewind, Uwe, Hürth, *XX.XX.1963
Dr. med. Ziegenhagen, Dieter, Köln, *XX.XX.1956
Sporbeck, Wilhelm, Köln
Richert, Karl, Niederkassel
Wagner, Rudolf, Troisdorf
Lassig, Henner, Düsseldorf
2
Ausgeschieden:
Kaiser, Hans Peter, Köln
Ausgeschieden:
Schulte, Karlheinz, Köln
Ausgeschieden:
Sporbeck, Wilhelm, Köln
Ausgeschieden:
Kliemann, Helmut, Overath
a)
25.09.2001
Knepper
3
b)
Vorstand:
Dr. Thiemermann, Michael, Köln, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Assenmacher, Peter, Brühl, *XX.XX.1945
Lang, Jürgen, Köngernheim, *XX.XX.1951
Dr. Vogeno, Thomas, Köln, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Flensberg, Gerd, Kerpen
Prokura erloschen:
Hundertmark, Horst, Bergheim, *XX.XX.1941
a)
02.04.2002
Osterhammel
4
b)
Zwischen der DKV Deutsche Krankenversicherung
Aktiengesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der
ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft in Düsseldorf
als herrschender Gesellschaft besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 20./21.12.2001. Diesem
Vertrag hat die Hauptversammlung der DKV Deutsche
Krankenversicherung Aktiengesellschaft durch Beschluß vom
10.02.2002 zugestimmt.
a)
24.04.2002
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 1947 ff.
Sonderband,
Beherrschungs-
/Gewinnabführungsvertra
g Bl. 1952 ff.
Sonderband
5
b)
Zwischen der DKV Deutsche Krankenversicherung
a)
07.05.2002
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktiengesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der
ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft in Düsseldorf
als herrschender Gesellschaft besteht ein
Beherrschungsvertrag vom 20./21.12.2001. Diesem Vertrag
hat die Hauptversammlung der DKV Deutsche
Krankenversicherung Aktiengesellschaft durch Beschluß vom
10.01.2002 zugestimmt.
Zwischen der DKV Deutsche Krankenversicherung
Aktiengesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der
ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft in Düsseldorf
als herrschender Gesellschaft besteht ein
Gewinnabführungsvertrag vom 20./21.12.2001. Diesem
Vertrag hat die Hauptversammlung der DKV Deutsche
Krankenversicherung Aktiengesellschaft durch Beschluß vom
10.01.2002 zugestimmt.
Breuer
b)
Lfd. Nr. 4 Spalte 6 b) von
Amts wegen berichtigt.
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Delbos, Roland, Direktor, St. Augustin
Prokura erloschen:
Piel, Gerhard, Berlin
Prokura erloschen:
Richert, Karl, Niederkassel
Prokura erloschen:
Sielaff, Günter, Köln
Prokura erloschen:
Spallek, Oswald, Berlin
Prokura erloschen:
Störmer, Rainer, Erftstadt
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hagel, Joachim, Korschenbroich, *XX.XX.1958
Pfeiffer, Gabriele, Kerpen, *XX.XX.1957
a)
17.02.2003
Osterhammel
7
c)
im In- und Ausland der unmittelbare und
mittelbare Betrieb der privaten
Krankenversicherung, die Vermittlung von
Versicherungen, Bausparverträgen und
Investmentfonds-Anteilen sowie die
Vornahme aller damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte.
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.03.2003 ist
der Gegenstand geändert und entsprechend die Satzung
geändert in § 1 Absatz (3). Die Satzung ist insgesamt
neugefasst.
a)
17.07.2003
Maintzer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
c)
im In- und Ausland der unmittelbare und
mittelbare Betrieb der privaten
Krankenversicherung, die Vermittlung von
Versicherungen, Bausparverträgen und
Investmentfonds-Anteilen sowie die
Vornahme aller damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte.
Die Gesellschaft ist befugt zur Übernahme
von Beständen und zur Fortführung der
Geschäfte anderer
Versicherungsunternehmungen und
Kassen. Sie kann sich an anderen
Versicherungsgesellschaften sowie an
wirtschaftlich mit dem Geschäftsbetriebe
der Gesellschaft zusammenhängenden
Unternehmungen beteiligen und
Zweigniederlassungen errichten.
a)
14.08.2003
Maintzer
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
17.07.2003
nachgetragen.
9
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dibbern, Günter, Köln, *XX.XX.1946
Vorstand:
Lang, Jürgen, Köngernheim, *XX.XX.1951
Vorstand:
Dr. Messemer, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Vorstand:
Tögel, Rainer, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Boetius, Jan, Direktor, Köln
Nicht mehr
Vorstand:
Schmieden, Wilfried, Versicherungsdirektor, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bleckmann, Norbert, Pulheim, *XX.XX.1956
Bogen, Wolfgang, Köln, *XX.XX.1964
Gillhausen, Michael, Kerpen, *XX.XX.1967
Herchenbach, Gerd, Overath, *XX.XX.1965
Hirsch, Andrea, Köln, *XX.XX.1956
Rabiega, Fred, Bergheim, *XX.XX.1961
Dr. Senger, Volker, Ennepetal, *XX.XX.1953
Dr. Stachon, David, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Steppat, Reinhard, Köln, *XX.XX.1953
Stubbe, Norma, Köln, *XX.XX.1954
Aufgrund Namensänderung:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Thomaßen, Gabriele, Kerpen, *XX.XX.1957
Prokuren erloschen:
Assenmacher, Peter, Brühl, *XX.XX.1945
Fröbrich, Olivia, Pulheim, *XX.XX.1946
a)
12.03.2004
Osterhammel
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Silva, Gereon, Pulheim, *XX.XX.1964
Lang, Jürgen, Köngernheim, *XX.XX.1951
Dr. Weiß, Hans-Reiner, Grevenbroich
Zacharias, Karl-Jürgen, Hennef
Dr. med. Ziegenhagen, Dieter, Köln, *XX.XX.1956
10
Prokura erloschen:
Dr. med. Preuß, Klaus-Jürgen, Köln, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dederichs, Wolfgang, Erftstadt, *XX.XX.1949
a)
28.04.2004
Osterhammel
11
Prokura erloschen:
Romanovsky, Aiga, Köln, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Nierhoff, Rainer, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Borchert, Michael, Ratingen, *XX.XX.1950
Kalis, Bernhard, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1954
Knof, Bernd, Köln, *XX.XX.1971
Merten, Thomas, Lünen, *XX.XX.1965
Dr. Stellmann, Ulrich, Ratingen, *XX.XX.1959
a)
08.11.2004
Osterhammel
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Douglas, Ingmar, Meerbusch, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Brünjes, Christian, Köln
Prokura erloschen:
Gerhardt, Reiner, Köln, *XX.XX.1941
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Borgmann, Stefan, Hürth, *XX.XX.1964
Dr. Reuter, Wolfgang, Bergheim, *XX.XX.1960
Dr. Mennicken, Wolfgang, Berlin, *XX.XX.1965
a)
16.02.2005
Osterhammel
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.12.2004
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
a)
05.04.2005
Keusch
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des übertragenden Rechtsträgers vom 24.03.2005 mit der
Zürich Krankenversicherung Aktiengesellschaft (Deutschland)
mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 29893) verschmolzen.
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 2089 ff. Sdb.
Beschluss Bl. 2093 ff.
Sdb.
14
b)
Köln
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Aufgabe des
Doppelsitzes beschlossen.
a)
20.07.2005
Maintzer
b)
Beschluss Bl. 2114 ff.
Sdb.
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Pick, Hans-Josef, Kall, *XX.XX.1953
Nicht mehr
Vorstand:
Fürhaupter, Rainer, Köln
Nicht mehr
Vorstand:
Tögel, Rainer, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Simon, Ute, Meerbusch, *XX.XX.1955
a)
22.07.2005
Osterhammel
16
Prokura erloschen:
Dederichs, Wolfgang, Erftstadt, *XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Hippe, Hartmut, Bergheim, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Meisenburg, Lothar, Pulheim
Prokura erloschen:
Schilly, Günter, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Anton, Wolfgang, Erftstadt, *XX.XX.1960
Dr. Arera, Rolf, Köln, *XX.XX.1955
Bischoff, Carsten, Köln, *XX.XX.1967
Brisbois, Norbert, Bingen, *XX.XX.1948
Butterbrodt, Michael, Leichlingen, *XX.XX.1956
a)
30.01.2006
Schmied
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fröbel, Uta, Morsbach, *XX.XX.1968
Gies, Enrico, Bergheim, *XX.XX.1963
Dr. Girnth, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.1967
Grünewald, Peter, Rösrath, *XX.XX.1966
Grna, Rudolf, Rommerskirchen, *XX.XX.1961
Haag, Thomas, Leverkusen, *XX.XX.1960
Hasenbein, Doris, Berlin, *XX.XX.1960
Dr. Hilse, Thomas, Erkrath, *XX.XX.1965
Hoppe, Dorothee, Köln, *XX.XX.1953
Klütsch, Klaus, Köln, *XX.XX.1972
Kohfeldt, Gerd, Köln, *XX.XX.1955
Dr. Kottmeier, Andreas, Berlin, *XX.XX.1962
Küppers, Jürgen, Hückelhoven, *XX.XX.1968
Lambertz, Hans, Hürth, *XX.XX.1959
Dr. Laurien, Uwe, Düren, *XX.XX.1962
Lenz, Kurt, Andernach, *XX.XX.1951
Lettner, Hans, Oberhaching, *XX.XX.1951
Mackeben-Haag, Sabine, Brühl, *XX.XX.1967
Mermet, Frank, Köln, *XX.XX.1964
Nolden, Klaus, Bonn, *XX.XX.1964
Pürschel, Hans, Köln, *XX.XX.1956
Sauter, Andreas, Köln, *XX.XX.1972
Dr. Terhorst, Elmar, Krefeld, *XX.XX.1962
Uden, Bernhard, Erkrath, *XX.XX.1950
Wagenknecht, Birgit, Lohmar, *XX.XX.1962
Warner, Andreas, Köln, *XX.XX.1966
Weingarten, Ursula, Köln, *XX.XX.1958
Wende, Wolfgang, Köln, *XX.XX.1968
Dr. Osenberg, Dietmar, Remagen, *XX.XX.1961
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schilling, Martina, Köln, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Pick, Johannes-Josef, Köln
a)
27.03.2006
Osterhammel
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.04.2006
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
a)
04.05.2006
Maintzer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des übertragenden Rechtsträgers vom 03.04.2006 mit der
Globale Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in
Köln (AG Köln, HRB 23350) verschmolzen.
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 2179 ff. Sdb.,
Beschluss
Bl. 2184 ff. Sdb.
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mattar, Norbert, Köln, *XX.XX.1970
a)
24.05.2006
Osterhammel
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.1954
a)
01.09.2006
Osterhammel
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eicker, Hans Rainer, Lindlar, *XX.XX.1960
Fischer, Andreas, Köln, *XX.XX.1969
Ländle, Thomas, München, *XX.XX.1961
Peters, Manfred, Kerpen, *XX.XX.1964
Rusche, Michael, Lindlar, *XX.XX.1960
Schmeing, Benno, Lindlar, *XX.XX.1959
Bourel, Hervé, Pulheim, *XX.XX.1964
Mänz, Roger, München, *XX.XX.1964
a)
26.10.2006
Osterhammel
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ottemann, Bernd, München, *XX.XX.1973
a)
03.05.2007
Drewke
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2007
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 27.06.2007 mit der GBD Gesellschaft für
Beteiligungsverwaltung und Dienstleistungen mbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 30476) verschmolzen.
a)
30.07.2007
Wellems
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Faye-Lund, Petter, Oslo/Norwegen, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Weber, Jürgen, Musikalienhändler, Bad Honnef
a)
28.11.2007
Drewke
25
Prokura erloschen:
Weber, Jürgen, Köln
a)
05.12.2007
Drewke
b)
Lfd. Nr. 24, Sp. 5 von
Amts wegen berichtigt
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Thiemermann, Michael, Köln, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bodewig, Frank, Bedburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Stachon, David, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
29.01.2008
Drewke
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Mainzer, Ulf, Hannover, *XX.XX.1965
a)
08.05.2008
Behrendt
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bauernfeind, Rolf, Lörrach, *XX.XX.1962
a)
16.05.2008
Behrendt
29
Prokura erloschen:
Frank, Gertrud, Köln, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmidt, Heinz-Dieter, Köln, *XX.XX.1950
a)
14.08.2008
Behrendt
30
Prokura erloschen:
Wagenknecht, Birgit, Rösrath, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
a)
30.10.2008
Behrendt
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Merten, Thomas, Lünen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bogen, Birgit, Rösrath, *XX.XX.1962
Weydner, Anselm, Düsseldorf, *XX.XX.1957
31
b)
Geschäftsanschrift:
Aachener Straße 300, 50933 Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kiesel, Thomas, Nottuln, *XX.XX.1962
von Klitzing, Konstantin, München, *XX.XX.1965
Grafwallner, Esther, München, *XX.XX.1976
a)
17.09.2009
Behrendt
32
Prokura erloschen:
Kessler, Heinz, Köln, *XX.XX.1946
a)
20.10.2009
Odenthal
33
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 30.10.2009 hat
die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1(Aufsichtsrat) und § 9
(Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
24.03.2010
Dohnke
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Mainzer, Ulf, Hannover, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Ländle, Thomas, München, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Fischer, Andreas, Köln, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Kessler, Heinz, Köln, *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schneider, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.1970
a)
02.08.2010
Behrendt
35
92.505.010,33
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2010 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Victoria Krankenversicherung
Aktiengesellschaft, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
12402) die Erhöhung des Grundkapitals um 8.102.434,44 und
die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
a)
08.09.2010
Dohnke
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
36
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.07.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 22.07.2010 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 22.07.2010 mit der Victoria
Krankenversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 12402) verschmolzen.
a)
01.10.2010
Dohnke
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Muth, Clemens, Hohenbrunn, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bernhard, Markus, Duisburg, *XX.XX.1969
Feldmanan, Rolf-Dirk, Meerbusch, *XX.XX.1960
Hauke, Michael, Gerolshofen, *XX.XX.1953
Henke, Heinz-Jürgen, Krefeld, *XX.XX.1956
Königs, Ralf, Meerbusch, *XX.XX.1958
Laugs, Hans-Leo, Düsseldorf, *XX.XX.1955
Sadlowski, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Schäfer, Ingo, Duisburg, *XX.XX.1958
Schmitz, Gerd, Duisburg, *XX.XX.1954
a)
12.10.2010
Behrendt
38
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Messemer, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
06.12.2010
Behrendt
39
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dibbern, Günter, Köln, *XX.XX.1946
Bestellt als
Vorstand:
Lautenschläger, Silke, Modautal, *XX.XX.1968
a)
07.02.2011
Behrendt
40
Prokura erloschen:
Gillhausen, Michael, Kerpen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Anton, Wolfgang, Erftstadt, *XX.XX.1960
a)
27.05.2011
Behrendt
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
41
b)
Systembedingt nochmals eingetragen:
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dibbern, Günter, Köln, *XX.XX.1946
a)
20.07.2011
Behrendt
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kurth, Manfred, Kirchheim, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Bourel, Hervé, Pulheim, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Faye-Lund, Petter, Oslo/Norwegen, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Lassig, Henner, Düsseldorf
Prokura erloschen:
Dr. Laurien, Uwe, Düren, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Ottemann, Bernd, München, *XX.XX.1973
a)
15.08.2011
Behrendt
43
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lang, Jürgen, Köngernheim, *XX.XX.1951
Bestellt als
Vorstand:
Langhein, Thomas, Henstedt-Ulzburg,
*XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Hirsch, Andrea, Köln, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Knof, Bernd, Köln, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schmidt, Heinz-Dieter, Köln, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Richarz, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Rehberg, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
29.02.2012
Behrendt
44
Prokura erloschen:
Borchert, Michael, Ratingen, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Dr. Hilse, Thomas, Erkrath, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Studnitzky, Stefan, Langenfeld, *XX.XX.1968
a)
26.06.2012
Behrendt
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Nummer der Firma:
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HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert; nunmehr:
Grünewald, Peter, Rösrath, *XX.XX.1966
Prokura geändert; nunmehr:
Kurth, Manfred, Kirchheim, *XX.XX.1958
Prokura geändert; nunmehr:
Studnitzky, Stefan, Langenfeld, *XX.XX.1968
Prokura geändert; nunmehr:
Dr. Vogeno, Thomas, Köln, *XX.XX.1963
Berning, Martina, Hamburg, *XX.XX.1964
Beuchling, Michael, Norderstedt, *XX.XX.1962
Diers, Svenja, Hamburg, *XX.XX.1964
Dr. Banfai, Akos, Merzenich, *XX.XX.1959
Krombach, Alexandra, Köln, *XX.XX.1968
Stege, Frank, Deutsch Evern, *XX.XX.1961
Wonschik, Uta, Leverkusen, *XX.XX.1976
a)
06.08.2013
Behrendt
46
Prokura erloschen:
Mackeben-Haag, Sabine, Brühl, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Schneider, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Kottmeier, Andreas, Berlin, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Lambertz, Hans, Hürth, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Sauter, Andreas, Köln, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Vogelmann, Rudolf, Freiburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bischof, Thomas, Köln, *XX.XX.1974
Koslar, Detlef, Pulheim, *XX.XX.1964
Prokura geändert; nunmehr:
Krombach, Alexandra, Köln, *XX.XX.1968
a)
25.10.2013
Behrendt
47
b)
a)
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 14 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 17.02.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
17.02.2014 und der Hauptversammlung der ERGO Beratung
und Vertrieb AG vom 17.02.2014 einen Teil ihres Vermögens -
den Teilbetrieb Vertrieb - als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die ERGO Beratung
und Vertrieb AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 69112) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
21.03.2014
Schumacher
48
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) Abs. (1) beschlossen.
a)
04.08.2014
Schumacher
49
Prokura erloschen:
Butterbrodt, Michael, Leichlingen, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Schoenfeldt, Christian, Wachtberg, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Käseberg, Artur, Wuppertal
Prokura erloschen:
Klütsch, Klaus, Köln, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Leben, Reinhard, Berlin, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nörmann, Saskia, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Bader, Richard, Zorneding, *XX.XX.1967
Adamiok, Wolfgang, Mommenheim, *XX.XX.1967
Wilden, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.1969
Elmer, Rainer, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1962
a)
04.09.2014
Behrendt
50
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bauernfeind, Rolf, Lörrach, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorstand:
Langhein, Thomas, Henstedt-Ulzburg,
a)
04.09.2014
Behrendt
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1957
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Jurecka, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
Neuroth, Frank, Ratingen, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Lörper, Johannes, Düsseldorf, *XX.XX.1953
51
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Pick, Hans-Josef, Kall, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Henke, Heinz-Jürgen, Krefeld, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Schmitz, Gerd, Duisburg, *XX.XX.1954
a)
06.02.2015
Behrendt
52
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 11.02.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
11.02.2015 und der Hauptversammlung der ERGO Beratung
und Vertrieb AG vom 11.02.2015 einen Teil ihres Vermögens -
den Teilbertrieb Maklervertrieb - als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die ERGO Beratung
und Vertrieb AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 69112) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
12.03.2015
Schumacher
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bierwolf, Uwe, Bernau, *XX.XX.1959
Wolf, Sascha, Berlin, *XX.XX.1975
Legat, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Herchenbach, Gerd, Overath, *XX.XX.1965
a)
25.06.2015
Behrendt
54
Prokura erloschen:
Thomaßen, Gabriele, Kerpen, *XX.XX.1957
a)
24.08.2015
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Pürschel, Hans, Köln, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schulz, Eckehardt, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Dienstuhl, Anke, Willich, *XX.XX.1976
Werner, Thomas, Neuss, *XX.XX.1978
Schur, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1961
Busch, Hans Dieter, Hamburg, *XX.XX.1952
Schmied
55
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Neuroth, Frank, Ratingen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schick, Thomas, Cadolzburg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Fortmann, Axel, Köln, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Uden, Bernhard, Erkrath, *XX.XX.1950
a)
22.02.2016
Schmied
56
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Dr. Fauser, Michael, Berg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Diers, Svenja, Hamburg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Musa, Senad, Solingen, *XX.XX.1982
Weiß, Daniel, Dormagen, *XX.XX.1975
Klawunn, Christoph, Weilerswist, *XX.XX.1972
Brinkpeter, Hendrik, Kerpen, *XX.XX.1963
Strang, Christoph, Bonn, *XX.XX.1967
Dr. Willmes, Oliver, Köln, *XX.XX.1973
Theuerkauf, Verena, Willich, *XX.XX.1980
Nach Berichtigung eines Schreibfehlers von
Amts wegen:
Feldmann, Rolf-Dirk, Meerbusch, *XX.XX.1960
a)
10.05.2016
Müller
57
b)
Mit der ERGO Deutschland AG mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 77280) als herrschendem Unternehmen ist
am 10.06.2016 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm
a)
21.07.2016
Rottländer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
hat die Hauptversammlung vom 17.06.2016 zugestimmt.
58
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schinnenburg, Stephan, Königstein, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst,
*XX.XX.1971
a)
07.09.2016
Behrendt
59
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Lörper, Johannes, Düsseldorf, *XX.XX.1953
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Kohfeldt, Gerd, Köln, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Laugs, Hans-Leo, Düsseldorf, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Beerlage, Ulrich, Pulheim, *XX.XX.1978
a)
09.11.2016
Großkelwing
60
Prokura erloschen:
Grafwallner, Esther, München, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Rehberg, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Klawunn, Christoph, Weilerswist, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Fröbel, Uta, Morsbach, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schalk, Norbert, Bergheim, *XX.XX.1970
a)
27.03.2017
Raschke
61
Prokura erloschen:
Dr. Stellmann, Ulrich, Ratingen, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
von Klitzing, Konstantin, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Becker, Maria, Köln, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Viggen, Bruno, Pulheim, *XX.XX.1965
Jung, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
02.10.2017
Drewke
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jerger, Reinhard, Köln, *XX.XX.1980
Röttgen, Marcel, Köln, *XX.XX.1981
Flosbach, Christof, Burscheid, *XX.XX.1980
Koch, Natascha, Monheim am Rhein,
*XX.XX.1985
Rellstab, Lutz, Ahrensburg, *XX.XX.1969
Sturz, Gustel Elisabeth, Pulheim, *XX.XX.1970
62
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lautenschläger, Silke, Modautal, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Schinnenburg, Stephan, Königstein, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Schäfer, Ingo, Duisburg, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Busch, Hans Dieter, Hamburg, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Weydner, Anselm, Düsseldorf, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Wolf, Sascha, Berlin, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
03.04.2018
Haase
63
b)
Bestellt als
Vorstand:
Molt, Christian, München, *XX.XX.1969
a)
14.06.2018
Müller
64
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lammerskitten, Mark, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
24.07.2018
Engeland
65
Prokura erloschen:
Hoppe, Dorothee, Köln, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Elsner, Johannes, München, *XX.XX.1978
a)
03.12.2018
Haase
66
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
27.03.2019
Haase
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Jurecka, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
Stüber, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Kehl, Lydia, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Jung, Torsten, Obrigheim, *XX.XX.1985
67
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dr. Fauser, Michael, Berg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Sturz, Gustel Elisabeth, Pulheim, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Hagel, Joachim, Korschenbroich, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Cepni, Özlem, Pulheim, *XX.XX.1984
Brönner, Jörg, Köln, *XX.XX.1962
a)
24.09.2019
Schmied
68
Prokura erloschen:
Theilenberg, Udo, Langenfeld
Prokura erloschen:
Weustermann, Michael, Schwelm
Prokura erloschen:
Kroul, Wolfang
Prokura erloschen:
Steppat, Reinhard, Köln, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Stubbe, Norma, Köln, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Kalis, Bernhard, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Hasenbein, Doris, Berlin, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Schmeing, Benno, Lindlar, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Bernig, Martina
Prokura erloschen:
Warner, Andreas, Köln, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Meiners, Bernhard, Köln
a)
08.01.2020
Schmied
69
b)
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Röttgen, Marcel, Köln, *XX.XX.1981
a)
26.03.2020
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Lammerskitten, Mark, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Molt, Christian, München, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Deschka, Ursula Clara, Fürth, *XX.XX.1979
Bestellt als
Vorstand:
Klawunn, Christoph, Weilerswist, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Röttgen, Marcel, Köln, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Mänz, Roger, München, *XX.XX.1964
Gerhards
70
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Meuser, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Fricke, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Schlue, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bogen, Wolfgang, Rösrath, *XX.XX.1964
Dr. Osenberg, Dietmar, Remagen, *XX.XX.1961
Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst,
*XX.XX.1971
Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
26.05.2020
Gerhards
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 21 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
71
Prokura erloschen:
Sadlowski, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Waldbauer, Oliver, Berlin, *XX.XX.1981
Heitmann, Philip, Köln, *XX.XX.1973
Schröder, Alexander, Berlin, *XX.XX.1973
a)
09.12.2020
Drewke
72
Prokura erloschen:
Eicker, Hans Rainer, Lindlar, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Nörmann, Saskia, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Grna, Rudolf, Rommerskirchen, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Krombach, Alexandra, Köln, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Biebel, Jörg Horst, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.1972
Schöneberg, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Fiegl, Frauke, Kaarst, *XX.XX.1977
a)
08.03.2021
Drewke
73
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hartmann, Christian, Mettmann, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Simon, Ute, Meerbusch, *XX.XX.1955
a)
21.06.2021
Drewke
74
Prokura erloschen:
Bischof, Thomas, Köln, *XX.XX.1974
a)
08.11.2021
Drewke
75
Prokura erloschen:
Beuchling, Michael, Norderstedt, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Dr. Reuter, Wolfgang, Bergheim, *XX.XX.1960
a)
09.05.2022
Keßler
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 22 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura geändert; nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
de Beauclair, Michael, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1964
Haw, Solveig, München, *XX.XX.1962
Specht, Stephanie, Elsdorf, *XX.XX.1975
Schloos, Claudia, Frechen, *XX.XX.1971
Ludwig, Uwe, Köln, *XX.XX.1970
Robertz, Jens, Dormagen, *XX.XX.1980
Popp, Thomas, Elsdorf, *XX.XX.1972
Löhr, Rene, Kerpen, *XX.XX.1977
Hohn, Edina, Neuss, *XX.XX.1982
76
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fiegl, Frauke, Kaarst, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Fiegl, Frauke, Kaarst, *XX.XX.1977
a)
09.09.2022
Acker
77
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hamer, Alexander, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1969
Kraschewski, Markus, Köln, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Bleckmann, Norbert, Pulheim, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Kurth, Manfred, Kirchheim, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Rellstab, Lutz, Ahrensburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Gies, Enrico, Bergheim, *XX.XX.1963
a)
22.11.2022
Keßler
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 23 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
78
b)
Der mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (vormals:
ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft), Amtsgericht
Düsseldorf HRB 35978) am 20./21.12.2001 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.07.2022
zum 31.12.2022 aufgehoben.
a)
17.01.2023
Rottländer
79
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Röttgen, Marcel, Köln, *XX.XX.1981
Nicht mehr
Vorstand:
Deschka, Ursula Clara, Fürth, *XX.XX.1979
a)
14.04.2023
Müller
80
Prokura erloschen:
Feldmann, Rolf-Dirk, Meerbusch, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Schnödewind, Uwe, Hürth, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Kiesel, Thomas, Nottuln, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Mattar, Norbert, Köln, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Rabiega, Fred, Elsdorf, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Haag, Thomas, Leverkusen, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Arera, Rolf, Köln, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Brisbois, Norbert, Bingen, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Hauke, Michael, Gerolshofen, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Königs, Ralf, Meerbusch, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Kroul, Wolfgang, München
Prokura erloschen:
Lenz, Kurt, Andernach, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Lettner, Hans, Oberhaching, *XX.XX.1951
a)
17.04.2023
Müller
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 24 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Musa, Senad, Solingen, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Rusche, Michael, Lindlar, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Schilling, Martina, Köln, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Senger, Volker, Ennepetal, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Wagner, Rudolf, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Weingarten, Ursula, Köln, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Bischoff, Carsten, Köln, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Flosbach, Christof, Burscheid, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Jung, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Jung, Torsten, Obrigheim, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Kehl, Lydia, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Dr. Neuhaus, Frank, Köln, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Richarz, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Dr. Tehorst, Elmar
Prokura erloschen:
Wilden, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Meuser, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Prokura erloschen:
Elsmer, Johannes
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kurth, Ulrich, Hamm, *XX.XX.1973
81
b)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 25 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Henschel, Nina, Köln, *XX.XX.1976
12.09.2023
Müller
82
Prokura erloschen:
Dr. Banfai, Akos, Merzenich, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Ebers, Kai-Gido, Erftstadt, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Bernhard, Markus, Duisburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Schröder, Alexander, Berlin, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Weinknecht, Jonas, Düsseldorf, *XX.XX.1980
Dr. Mangold, Svenja, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Höser, Paul, München, *XX.XX.1972
Dr. Wiemer, Golo, Erkelenz, *XX.XX.1980
Dr. Schneider, Kerstin, Meerbusch, *XX.XX.1972
Dr. Lutz, Elena, Duisburg, *XX.XX.1981
Koch, Christian, Eitorf, *XX.XX.1986
a)
31.10.2023
Müller
83
b)
Mit der ERGO Deutschland AG mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 77280) als herrschendem
Unternehmen ist am 10.10.2023 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 13.10.2023
zugestimmt.
a)
12.12.2023
Rottländer
84
a)
Satzung vom 23.03.1926
a)
12.12.2023
Rottländer
b)
Eintrag: 1, Spalte: f,
Nummer: 2 vom
13.09.2001
systembedingt
wiederholend und
berichtigend
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 26 von 26
HRB 570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eingetragen.
85
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Muth, Clemens, Hohenbrunn, *XX.XX.1970
a)
15.01.2024
Müller
Abruf vom 26.03.2024