Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 56963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DYWIDAG-Holding GmbH
b)
Köln
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schumacher, Klaus, Krefeld, *XX.XX.1940
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zuber, Christian, Aystetten, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Birtel, Thomas, Mülheim a.d. Ruhr,
*XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmidt, Burkhard, Neustadt/Westerwald,
*XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.11.2004
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages
in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Augsburg
(bisher AG Augsburg HRB 20904) nach Köln beschlossen.
Weiterhin wurde § 3 (Bekanntmachungen) geändert.
a)
18.01.2006
Maintzer
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
70 ff Sonderband
Beschluss Bl. 64 ff
Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmidt, Burkhard, Neustadt, *XX.XX.1955
b)
Zwischen der DYWIDAG-Holding GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der STRABAG AG mit Sitz in Köln (AG Köln,
HRB 556) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom
02.05.2006. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der DYWIDAG-Holding GmbH
durch Beschluss vom 27.10.2006 zugestimmt.
a)
23.11.2006
Schütte-Müller
b)
Beschl. Bl. 88 ff. Sdb.;
3
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 56963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Siegburger Str. 101, 50679 Köln
11.01.2011
Prinz
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Siegburger Str. 241, 50679 Köln
a)
30.03.2011
Prinz
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Birtel, Thomas, Mülheim a.d. Ruhr,
*XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kaller, Marcus, Seeboden/Österreich,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.07.2013
Raschke
6
b)
Der mit der STRABAG AG in Köln (AG Köln HRB 556)
bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 02.05.2006 ist
durch Vertrag vom 02.10.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung der DYWIDAG-Holding GmbH
vom 12.12.2013 hat der Änderung zugestimmt.
a)
05.11.2014
Engeland
7
b)
Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 02.05.2006 in
der Fassung der Änderung vom 02.10.2013 mit der
STRABAG AG mit Sitz in Köln, welche beim Amtsgericht Köln
unter HRB 93308 geführt wird.
a)
08.02.2018
Engeland
8
600.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR
beschlossen.
a)
16.01.2019
Keusch
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2018 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
9
b)
Mit der STRABAG AG Köln (Amtsgericht Köln, HRB 93308)
als Organträgerin ist am 12.10.2020 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
01.12.2020 zugestimmt.
a)
04.12.2020
Engeland
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kaller, Marcus, Seeboden / Österreich,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lüddemann, Ralf Hermann, Potsdam,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.01.2023
Raschke
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nyhsen, Thomas, Heinsberg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.12.2023
Drewke
12
b)
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin:
Geschäftsführer:
Lüddemann, Ralf Hermann, Werder (Havel),
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
18.01.2024
Raschke
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HRB 56963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 03.03.2024