Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 56171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TÜV BioTech GmbH TÜV Rheinland Group
b)
Köln
c)
1. Gegenstand der Gesellschaft ist
a) die Analytik und das Testen von Stoffen
im industriellen Bereich sowie
b) die Erbringung von Beratungsleistungen
und Auditierung auf dem unter Buchstabe
a) genannten Gebiet.
Nicht Gegenstand ist die Analytik, das
Testen von Stoffen, die Erbringung von
Beratungsleistungen sowie die Auditierung
im Bereich der Entwicklung von
Pharmaprodukten. Entwicklung in diesem
Sinne ist die Durchführung der
praeklinischen Forschung und der
klinischen Phase I gemäß den jeweils
geltenden Richtlinien der " European
Medicines Agency" (EMEA) und des
Bundesamtes für Arzneimittelforschung.
2. Der Gegenstand gemäß Abs. 1 wird
insbesondere - jedoch nicht ausschließlich -
ausgeübt durch Erbringung umfassender
Beratungs- und Untersuchungsleistungen in
dem in Abs. 1 genannten Gebiet im Umfeld
der zukünftigen EU-Richtlinie REACH
gemäß Vorschlag der Europäischen
Kommission vom 29. Oktober 2003 für eine
Verordnung zur "Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschränkung chemischer
Stoffe" und etwaiger zukünftiger ähnlicher
Gesetze und Verordnungen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Langenohl, Ewald, Kall, *XX.XX.1962
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.08.2005
a)
04.10.2005
Dr. Pruskowski
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 10 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 5 ff.
Sonderband
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
21.04.2006
Reimer
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 56171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eysel, Carla, Köln, *XX.XX.1972
3
a)
TÜVRheinland BioTech GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 erster Absatz
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
22.12.2006
Maintzer
b)
Beschluss Bl. 40 ff. Sdb.
4
Prokura erloschen:
Eysel, Carla, Köln, *XX.XX.1972
a)
11.09.2007
Reimer
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Langenohl, Ewald, Kall, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brunk, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
26.02.2008
Reimer
6
b)
Geschäftsanschrift:
Am Grauen Stein, 51105 Köln
a)
02.06.2009
Graeske
7
a)
TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
c)
sind Beratungen, Prüfungen,
Untersuchungen, Messungen, Gutachten
und Zertifizierungen im Bereich der
Energietechnik, des Umwelt- und
Klimaschutzes sowie der Nachhaltigkeit.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
Ferner ist beschlossen worden, den Gegenstand des
Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in
§ 3 zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu
gefaßt.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 23.06.2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 23.06.2010 mit der TÜV Rheinland Immissionsschutz und
Energiesysteme GmbH mit Sitz in Köln ( Amtsgericht Köln,
a)
01.07.2010
Dohnke
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 56171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HRB 32190) verschmolzen.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brunk, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Jockel, Wolfgang, Rösrath, *XX.XX.1946
a)
08.07.2010
Reimer
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Jockel, Wolfgang, Rösrath, *XX.XX.1946
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lippold, Eckhard, Berlin, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wilbring, Peter, Pulheim, *XX.XX.1959
a)
15.11.2010
Reimer
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vaaßen, Wilhelm, Kerpen, *XX.XX.1955
a)
10.02.2011
Reimer
11
b)
Zwischen der TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH als
beherrschter Gesellschaft und der TÜV Rheinland Industrie
Service GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 26876) besteht
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
15.11.2011. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der TÜV Rheinland Energie und
Umwelt GmbH durch Beschluss vom 01.12.2011 zugestimmt.
a)
09.12.2011
Engeland
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Ernst, Achim, Düren, *XX.XX.1964
a)
15.03.2012
Haase
13
b)
Nicht mehr
a)
08.08.2013
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 56171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Lippold, Eckhard, Berlin, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Staude, Marcus, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1972
Haase
14
a)
TÜV Rheinland Energy GmbH
c)
die Erbringung von ingenieurtechnischen
Dienstleistungen wie Prüfung,
Qualitätssicherung, Messungen,
Untersuchungen, Gutachten und
Zertifizierungen im Bereich der
Energietechnik, des Umwelt- und
Klimaschutzes, der Nachhaltigkeit sowie
der Arbeits-, Anlagen- und
Komponentensicherheit und der damit im
sachlichen Zusammenhang stehenden
Tätigkeitsgebiete inklusive der
erforderlichen Rechte, Anerkennungen und
Akkreditierungen / Notifizierungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.02.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern
a)
29.02.2016
Engeland
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Staude, Marcus, Köln, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fenske, Dirk, Gross-Gerau, *XX.XX.1964
a)
21.09.2016
Haase
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Klimczak, Georg Robert, Hilden, *XX.XX.1970
a)
02.02.2017
Haase
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 56171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Der mit der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
(Amtsgericht Köln, HRB 26876) am 15.11.2011
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.11.2017
zum 31.12.2017 aufgehoben.
a)
01.02.2018
Engeland
18
b)
Nach Änderung der Schreibweise des
Wohnortes, weiterhin:
Geschäftsführer:
Fenske, Dirk, Groß-Gerau, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dr. Ernst, Achim, Düren, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kriebs, Marco Stefan, Hürth, *XX.XX.1971
Nach Änderung des Wohnortes, weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vaaßen, Wilhelm, Köln, *XX.XX.1955
a)
14.05.2018
Müller
19
Prokura erloschen:
Vaaßen, Wilhelm, Köln, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Spahn, Wolfgang, Bielefeld, *XX.XX.1965
Althaus, Jörg Andreas, Köln, *XX.XX.1975
a)
20.09.2018
Haase
20
Prokura erloschen:
Klimczak, Georg Robert, Hilden, *XX.XX.1970
a)
23.04.2019
Haase
21
Prokura erloschen:
Althaus, Jörg Andreas, Köln, *XX.XX.1975
a)
18.11.2021
Acker
22
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.03.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20.03.2023 und der
a)
26.04.2023
Engeland
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 56171
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.03.2023 mit der ProChem GmbH
Emissionsmessungen Spezialanalytik chemisch-technische
Beratung mit Sitz in Hildesheim (Amtsgericht Hildesheim HRB
2601) verschmolzen.
23
a)
TÜV Rheinland Energy & Environment
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
23.10.2023
Engeland
24
b)
Mit der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 26876) als herrschendem
Unternehmen (Organträgerin) ist am 05.12.2023 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2023
zugestimmt.
a)
11.12.2023
Engeland
Abruf vom 03.03.2024