Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 55555
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Praetorium 51. V V GmbH
b)
Köln
c)
die Verwaltung eigener Vermögenswerte.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Suttner, Nicole, Wachtberg, *XX.XX.1973
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.06.2005
a)
29.06.2005
Wellems
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 4 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 3 ff.
Sonderband
2
a)
CP/PV Deutschland
Verwaltungsgesellschaft mbH
c)
Erbringung von Service-Dienstleistungen im
Management- und Verwaltungsbereich.
Ausgenommen sind jedoch solche
Dienstleistungen, die einer besonderen
behördlichen Genehmigung oder sonstigen
Erlaubnis bedürfen.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Suttner, Nicole, Wachtberg, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jeannest de Gyvès, Christophe Francois Arnaud
Robert Marie, Den Haag/Niederlande,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Guilbert, Xavier Edouard Edmond Gustave, Den
Haag/Niederlande, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2005 hat die
Änderung in
§ 1 und mit ihr die Änderung der Firma,
§ 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist neu gefaßt.
a)
10.08.2005
Keusch
b)
Beschluss Blatt 37 ff.
Sonderband
3
a)
Groupe Pierre et Vacances / Center Parcs
Germany GmbH
c)
Die Erbringung von Service- und
Dienstleistungen im Management- und
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma,
§ 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
14.12.2005
Keusch
b)
Beschluss Blatt 69 ff.
Sonderband
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltungsbereich insbesondere für die
Pierre Vacances / Center Parcs Gruppe.
Ausgenommen sind jedoch solche
Dienstleistungen, die einer besonderen
behördlichen Genehmigung bedürfen.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jeannest de Gyvès, Christophe Francois Arnaud
Robert Marie, Den Haag/Niederlande,
*XX.XX.1958
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Guilbert, Xavier Edouard Edmond Gustave, Den
Haag/Niederlande, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thurau, Stefan Lutz, Gückingen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.03.2006
Odenthal
5
b)
Zwischen Groupe Pierre et Vacances / Center Parcs Germany
GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Center Parcs
Leisure Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB
36149) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom
14.09.2006. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der Groupe Pierre et Vacances /
Center Parcs Germany GmbH durch Beschluss vom
19.09.2006 zugestimmt.
a)
26.09.2006
Maintzer
b)
Gewinnabführungsvertra
g Bl. 103 ff. Sdb.
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
c/o Center Parcs Leisure Deutschland
GmbH, Kaltenbornweg 1-3, 50679 Köln
a)
01.09.2011
Blankartz
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HRB 55555
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Kaltenbornweg 1-3, 50679 Köln
a)
13.09.2011
Blankartz
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thurau, Stefan Lutz, Gückingen, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Chabaille d'Auvigny, Ghislain Michel Marie, Paris
6ième/Frankreich, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Geraeds, Paulus Hubertus Gerardus,
Bergschenhoek/Niederlande, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.10.2011
Wulff
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Chabaille d'Auvigny, Ghislain Michel Marie, Paris
6ième/Frankreich, *XX.XX.1966
a)
25.06.2012
Kutz
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Geraeds, Paulus Hubertus Gerardus,
Bergschenhoek/Niederlande / Niederlande,
*XX.XX.1964
a)
11.08.2014
Wulff
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HRB 55555
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wegmann, Mark David Haak, Rotterdam /
Niederlande, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ferracci, Pascal, Paris / Frankreich, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Diriart, Vanessa, Paris / Frankreich, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
b)
Der mit der Center Parcs Leisure Deutschland GmbH, Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 36149) am 14.09.2006
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 18.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 19.12.2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
22.12.2014
Keusch
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Diriart, Vanessa, Paris / Frankreich, *XX.XX.1973
a)
18.05.2018
Großkelwing
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
14.12.2018
Wulff
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 55555
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wegmann, Mark David Haak, Rotterdam /
Niederlande, *XX.XX.1968
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ferracci, Pascal, Paris / Frankreich, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Caillère, Yann Yves Theodore Louis, Sèvres /
Frankreich, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.10.2020
Gerhards
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Caillère, Yann Yves Theodore Louis, Sèvres /
Frankreich, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gervais, Franck André, Le Vesinet / Frankreich,
*XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.04.2021
Hankammer
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gervais, Franck André, Le Vesinet / Frankreich,
*XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Garaïalde, Olivier Patrick, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1967
a)
24.10.2022
Drewke
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 55555
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 03.03.2024