Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 55525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
OPAL Beteiligungs GmbH
b)
Köln
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens und die
Beteiligung an anderen Unternehmen sowie
alle hiermit im Zusammenhang stehenden
geschäftlichen Aktivitäten jeder Art;
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Fischer, Andreas Klaus, Köln, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.05.2005.
a)
27.06.2005
Dr. Pruskowski
b)
Beschl. Bl. 5 ff. Sdb.;
Ges.-Vertrag Bl. 9 ff.
Sdb.;
2
b)
Nach Berichtigung:
Geschäftsführer:
Fischer, Andreas Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.07.2005
Keusch
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fischer, Andreas Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Lange, Constantin, Köln, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.09.2005
Odenthal
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 55525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Clipfish GmbH
c)
die Erbringung mutlimedialer
Dienstleistungen, insbesondere die
Entwicklung, Organisation und Herstellung
von Onlinediensten und -plattformen mit
und ohne TV-Bezug und deren Betreuung
sowie alle mit dem vorstehenden
Gegenstand im Zusammenhang stehenden
sonstigen Tätigkeiten, die die Durchführung
des Gesellschaftsgegenstandes fördern
oder geeignet sind, dessen Durchführung
zu erweitern oder zu entwickeln.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 20.11.2006
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
(Firma, Sitz),
ferner den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend
den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern.
Der Gesellschaftsvertrag wurde geändert und insgesamt neu
gefasst.
a)
08.12.2006
Keusch
b)
Ges.vertrag Bl. 37 ff.
Sdb.;
Beschl. Bl. 26 ff. Sdb.
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Lange, Constantin, Köln, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bijganath, Sushel Kumar, Köln, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.03.2007
Odenthal
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Büchs, Matthias, Köln, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
15.11.2007
Odenthal
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HRB 55525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bijganath, Sushel Kumar, Köln, *XX.XX.1972
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Büchs, Matthias, Köln, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Blüm, Mathias, Berlin, *XX.XX.1971
a)
26.01.2009
Odenthal
8
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Am Coloneum 1, 50829 Köln
a)
08.06.2010
M. Müller
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Blüm, Mathias, Berlin, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sandhaus, Thorsten, Köln, *XX.XX.1975
a)
10.06.2010
Wulff
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Picassoplatz 1, 50679 Köln
a)
25.11.2010
M. Müller
11
a)
RTL Group 4. Vermögensverwaltungs
GmbH
c)
das Halten und Verwalten eigenen
Vermögens.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sandhaus, Thorsten, Köln, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beisheim, Klaus Michael, Köln, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.05.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Ferner wurde der Gegenstand des Unternehmens und
entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 2 Abs. (1)
geändert.
a)
19.06.2015
Keusch
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HRB 55525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
a)
RTL Radio Luxemburg GmbH
c)
die Veranstaltung, die Produktion, der
Erwerb und die Veräußerung von
Rundfunkprogrammen aller Art
einschließlich des Erwerbs und der
Vergabe von
Lizenzen sowohl unmittelbar als auch über
die Beteiligung an anderen Gesellschaften.
Außerdem sind Gegenstand des
Unternehmens Dienstleistungen
aller Art im Bereich der elektronischen
Medien, insbesondere für Gesellschaften,
die die Produktion, die Beschaffung, die
Veranstaltung, den Vertrieb und die
Ausstrahlung von Rundfunksendungen zum
Gegenstand haben, und alle damit in
Zusammenhang stehenden geschäftlichen
Aktivitäten jeder Art.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer (1) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Ferner wurde der Gegenstand des Unternehmens und
entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 2 geändert.
b)
Zwischen der RTL Group 4. Vermögensverwaltungs GmbH
als beherrschter Gesellschaft und der RTL Group Deutschland
GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 34499) besteht
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
22.06.2015. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der RTL Group 4.
Vermögensverwaltungs GmbH durch Beschluss vom
22.06.2015 zugestimmt.
a)
08.07.2015
Keusch
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heggen, Elmar, Wincheringen, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Beisheim, Klaus Michael, Köln, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Hauptmann, Christian, Hesperange /
Luxemburg, *XX.XX.1960
a)
07.03.2022
Großkelwing
14
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 55525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beisheim, Klaus Michael, Köln, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bauer, Björn, Köln, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
11.07.2023
Großkelwing
Abruf vom 03.03.2024