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Die Gesellschafterversammlung vom 12.08.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in

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§ 1 Ziff. 1 und mit ihr die Änderung der Firma;

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5

§ 1 Ziff. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Fulda (bisher AG Fulda HRB 3272);

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sowie § 2 und mit ihr die Änderung des Gegenstandes

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beschlossen.

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Weiterhin wurde § 3 (vorrmals § 4) geändert und somit das Stammkapital auf Euro umgestellt und dann von EUR 25.564,49 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 erhöht.

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§ 4 (vormals § 5, Vertretung) wurde aufgehoben und neugefasst.

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Tag der ersten Eintragung: 11.06.1990

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Gesellschaftsvertrag Bl 99 ff Sonderband Beschluss Bl93 ff Sonderband

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Gesellschaftsvertrag vom 12.12.1989, zuletzt geändert durch Beschluss vom12.08.2004.

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Zwischen der Deutsche Asphalt GmbH als beherrschter Gesellschaft und der STRABAG AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 556) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 02.05.2006. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Deutsche Asphalt GmbH durch Beschluss vom 27.10.2006 und die Hauptversammlung der STRABAG AG durch Beschluß vom 14.07.2006 zugestimmt.

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Beschlüsse Bl. 115 ff. Sdb.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen jeweils vom 15.08.2007 mit der Asphaltgesellschaft Hermsdorfer Kreuz mbH mit Sitz in Hermsdorf (Amtsgericht Jena HRB 201714) verschmolzen.

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen jeweils vom 25.08.2008 mit der Saale Asphalt Verwaltungs GmbH mit Sitz in Dehlitz (Amtsgericht Stendal HRB 211792) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen jeweils vom 25.08.2008 mit der SPROSSENER Asphaltmischanlage GmbH mit Sitz in Zeitz (Amtsgericht Stendal HRB 203453) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen jeweils vom 25.08.2008 mit der AMH Asphaltmischwerk Hafen Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 86477) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen jeweils vom 25.08.2008 mit der Asphaltmischwerke Villingen GmbH mit Sitz in Villingen-Schwenningen (Amtsgericht Freiburg i.Br. HRB 701380) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 21.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2009 mit der TAM Asphaltmischwerke Thüringen Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Erfurt (Amtsgericht Jena, HRB 101813) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 21.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2009 mit der ROBA Baustoff GmbH mit Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg, HRB 11431) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 1.000,00 auf EUR 28.000,00 beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.08.2010 mit der Deutsche Asphalt Brandenburg GmbH mit Sitz in Schleswig (Amtsgericht Flensburg, HRB 5628 FL) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.08.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.08.2011 mit der Kirchhoff Asphaltmischwerke Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen (Amtsgericht Stuttgart, HRB 225470) verschmolzen.

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Der mit der STRABAG AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 556) am 02.05.2006 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 02.10.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2013 hat der Änderung zugestimmt.

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In Ansehung des mit der STRABAG AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 556) bestehenden Gewinnabführungsvertrages vom 02.05.2006 in der Fassung vom 02.10.2013 ist die STRABAG AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 93308) aufgrund Gesamtrechtsnachfolge durch Verschmelzung gemäß § 20 UmwG in die Rechtsstellung des herrschenden Unternehmens eingetreten.

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Mit der STRABAG AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 93308) als herrschendem Unternehmen ist am 12.10.2020 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2020 zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.