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Satzung vom 05.11.2004

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HTF Logistics GmbH, Kerpen (AG Köln HRB 42082).

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Der Vorstand ist ab dem Tage der Eintragung des Formwechsels in das Handelsregister für die Dauer von fünf Jahren ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen einmal oder mehrfach, insgesamt jedoch um höchstens Euro 125.000,00 zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrats über einen Ausschluss des Bezugrechts der Aktionäre (genehmigtes Kapital I)

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Satzung Bl. 27 ff. Sdb.

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Beschluß Bl. 20 ff. Sdb.

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Die Hauptversammlung vom 21.08.2007 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der HTF Logistics GmbH, Schwieberdingen (Amtsgericht Stuttgart, HRB 720541) die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 450.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in Teil II. -Grundkapital und Aktien- § 4 Ziffer 1 -Grundkapital- beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 21.08.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom gleichen Tag mit der HTF Logistics GmbH mit Sitz in Schwieberdingen (Amtsgericht Stuttgart, HRB 720541) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (504 IN 182/09) vom 23.07.2009 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt.

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Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (504 IN 182/09) vom 01.09.2009 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.