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2

Die Satzung ist festgestellt am 29.04.2004.

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3

Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.09.2004 ist der Sitz von Ratingen (bisher Amtsgericht Ratingen, HRB 50181) nach Bergisch Gladbach verlegt und die Satzung entsprechend geändert in § A.I. Ziff. 2.

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4

Ferner hat die Hauptversammlung vom 02.09.2004 beschlossen,

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das Grundkapital der Gesellschaft von 50.000,00 EUR um 200.000,00 EUR auf 250.000,00 EUR zu erhöhen.

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6

Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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In Anpassung an die Kapitalerhöhung wurde Abschnitt B.I. Ziff. 1 der Satzung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.09.2004 geändert.

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Satzung Bl. 68 ff. Sdb.; Beschl. Bl. 48 ff. Sdb.; Tag der ersten Eintragung: 28.07.2004

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Die Hauptversammlung vom 09.12.2004 hat die Neufassung der Satzung in Teil C, Abschnitt III Ziffer 8 beschlossen.

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Beschl. Bl. 81 ff Sdb., Satzung Bl. 89 ff Sdb.

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Die Hauptversammlung vom 13.07.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 44.118,00 EUR und die Änderung des Abschnitts B.I. Ziffer 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Satzung Bl. 117 ff Sonderband Beschluss Bl. 103 ff Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 06.12. 2005 hat die Änderung der Satzung in § I Ziffer 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Köln beschlossen.

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Satzung Bl. 142 ff Sonderband Beschluss Bl. 132 ff Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 09.10.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 527.229,00 EUR auf 947.863,00 EUR und um weitere 67.400,00 EUR auf 1.015.263,00 EUR jeweils durch Bareinlage sowie die Änderung des § 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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2

Die Satzung ist insgesamt neu gefasst.

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Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 24.04.2007 beschlossenen und mit Beschluss der Hauptversammlung vom 09.10.2009 ergänzten bedingten Kapitalerhöhung sind gegen Wandlung von Wandelschuldverschreibungen insgesamt 105.430 Stückaktien im Nennwert von 105.430 EUR ausgegeben und das Kapital um diesen Betrag erhöht worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrates ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziffer 1 und 3 entsprechend neu gefasst.

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Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 24.04.2007 beschlossenen und mit Beschluss der Hauptversammlung vom 09.10.2009 ergänzten bedingten Kapitalerhöhung sind gegen Wandlung von Wandelschuldverschreibungen insgesamt 21.086 neue Stückaktien im Nennwert von 21.086,00 EUR ausgegeben und das Kapital um diesen Betrag erhöht worden. Aufgrund der am 09.10.2009 beschlossenen Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2009) hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage am 28.12.2009 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage um 74.697,00 EUR durch Ausgabe von 74.697 neuen vinkulierten und auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.12.2009 ist die Satzung in § 5 Abs. 5.1 entsprechend der Kapitalerhöhungen geändert. § 5 Abs. 5.3 und Abs. 5.4 sind aufgehoben.

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Die Hauptversammlung vom 29.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 17.12.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 17.12.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die am 05.09.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 500.000,00 EUR ist in Höhe von 500.000,00 EUR durchgeführt; § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2018 entsprechend geändert. Weiterhin wurde die Satzung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2018 vollständig neu gefasst.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei gemeinsam oder durch eines gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.