Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LANXESS Aktiengesellschaft
b)
Leverkusen
c)
Erzeugung, Vertrieb, sonstige industrielle
Betätigung oder Erbringung von
Dienstleistungen auf den Gebieten Chemie
und Polymere.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied berufen, so vertritt
dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Amlung, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Staffeldt, Till, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Reinders, Joachim, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1941
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Buchmeier, Armin, Leverkusen, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Krings, Frank Helmut, Ottobrunn, *XX.XX.1972
a)
Aktiengesellschaft
die Satzung ist festgestellt am 28.10.1999.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2004 ist
der Sitz von Frankfurt am Main nach Leverkusen verlegt und
die Satzung entsprechend geändert in § 1 Absatz (2). Ferner
ist die Firma geändert und entsprechend die Satzung
geändert in § 1 Absatz (1). Der Gegenstand des
Unternehmens ist geändert und entsprechend die Satzung
geändert in § 2. Die Satzung ist geändert in § 7
(Vertretungsmacht).
a)
03.09.2004
Müller
b)
Beschluss Bl. 7 ff. Sdb.
Satzung Bl. 13 ff. Sdb.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Buchmeier, Armin, Leverkusen, *XX.XX.1953
Nicht mehr
Vorstand:
Reinders, Joachim, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1941
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Heitmann, Axel Claus, Mühlheim an der
Ruhr, *XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Zachert, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
27.09.2004
Großbach
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Koemm, Ulrich, Köln, *XX.XX.1950
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Wienkenhoever, Martin, Leverkusen,
*XX.XX.1956
3
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2004 hat die Änderung der
Satzung mit Ausnahme des § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung mit ihrer
alleinigen Aktionärin, der Bayer Aktiengesellschaft mit Sitz in
Leverkusen, am 15.09.2004 einen Begebungsvertrag über die
Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung in Höhe von
nominal 200 mio. Euro sowie am 15.11.2004 eine
Vereinbarung über einen Zinsverzicht geschlossen. Die
Hauptversammlung vom 01.12.2004 hat diesem
Nachgründungsvertrag zugestimmt.
a)
14.12.2004
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 189 ff.
Sdb., Satzung Bl. 224 ff
Sdb.
4
73.034.192,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2004 hat zum Zwecke der
Übernahme von Vermögensteilen der Bayer
Aktiengesellschaft (Amtsgericht Köln, HRB 48248) im Wege
der Abspaltung die Erhöhung des Grundkapitals um
72.984.192,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
10.01.2005
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 321 ff.
Sdb., Satzung Bl. 326 ff
Sdb.
5
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 22.09.2004, der für die Gesellschaft
zugleich einen Nachgründungsvertrag darstellt, sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
21.12.2004 und der Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 17.11.2004 Teile des Vermögens der
Bayer Aktiengesellschaft mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht
Köln, HRB 48248), und zwar den Teilkonzern LANXESS, als
a)
14.01.2005
Schütte-Müller
b)
Beschl. Bl. 250 ff , 337 ff
Sdb.
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
6
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 28.01.2005 wirksam
geworden.
a)
31.01.2005
Schütte-Müller
7
Einzelprokura:
Dr. Neuray, Dieter, Aachen, *XX.XX.1944
a)
02.02.2005
Bronsert
8
Einzelprokura:
Dr. Nienstedt, Dietmar, Königstein, *XX.XX.1968
a)
11.02.2005
Bronsert
9
Einzelprokura:
Dr. Coßmann, Stephanie, Düsseldorf,
*XX.XX.1973
Dr. Feldkamp, Hans-Martin, Mülheim an der
Ruhr, *XX.XX.1960
Ihling, Gudrun, Hilden, *XX.XX.1958
Lagemann, Jörg, Langenfeld, *XX.XX.1960
Lichtenberg, Jürgen, Odenthal, *XX.XX.1955
Lützenkirchen, Christa, Leverkusen, *XX.XX.1959
Grimm, Burkhard, Krefeld, *XX.XX.1964
Koch, Christoph, Lohmar, *XX.XX.1965
Krämer, Martin, Köln, *XX.XX.1966
Liu, Zhengrong, Leverkusen, *XX.XX.1968
Dr. Schroer, Jochen, Höxter, *XX.XX.1956
Topoll, Jürgen, Langenfeld, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Krings, Frank Helmut, Ottobrunn, *XX.XX.1972
a)
17.02.2005
Bronsert
10
a)
Die Hauptversammlung vom 15.09.2004 hat dieNeufassung
der Satzung in § 4 Abs.2 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Dieser Beschluß wurde vorsorglich durch Beschluß der
außerordentlichen Hauptversammlung vom 21.12.2004
a)
25.02.2005
Schütte-Müller
b)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bestätigt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
15.09.2004, der durch Beschluß der Hauptversammlung vom
21.12.2004 bestätigt wurde, ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
30.08.2009 bis zu einem Betrage von höchstens 36.517.096
Euro zu erhöhen.
Beschl. Bl. 337 ff Sdb.,
1172 ff Sdb., Vertrag Bl.
1193 ff Sdb.
11
a)
Die Hauptversammlung vom 29.12.2004 hat beschlossen, die
Satzung insgesamt neu zu fassen.
a)
10.03.2005
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 1231 ff.
Sdb., Satzung Bl. 1215 ff
Sdb.
12
Einzelprokura:
Neudeck, Klaus-Dieter, Wermelskirchen,
*XX.XX.1947
a)
16.03.2005
Bronsert
13
Einzelprokura:
Dr. Eckert, Markus, Köln, *XX.XX.1971
a)
22.04.2005
Großbach
14
a)
Satzung vom 28.10.1999
Die Hauptversammlung hat am 16.06.2005 beschlossen, die
Satzung in § 4 um einen Absatz (3) (bedingte
Kapitalerhöhung) zu ergänzen.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2005 ist
das Grundkapital um bis zu EUR 20.000.000,00 erhöht; die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an
die Inhaber der Wandelschuldverschreibung, die aufgrund des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 15.09.2004
ausgegeben wurden, bei Ausübung von Wandlungsrechten
a)
27.06.2005
Dr. Pruskowski
b)
Beschluss Bl. 1274 ff.
Sdb.
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bzw. bei Erfüllung der Wandlungspflicht.
15
Einzelprokura:
Dr. Peters, Dirk, Köln, *XX.XX.1964
a)
30.08.2005
Bronsert
16
Einzelprokura:
Schmitz, Gerhard, Haan, *XX.XX.1963
a)
06.09.2005
Bronsert
17
Prokura erloschen:
Neudeck, Klaus-Dieter, Wermelskirchen,
*XX.XX.1947
Einzelprokura:
Dr. Schmidt, Rainer, Pulheim, *XX.XX.1954
a)
24.10.2005
Bronsert
18
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und §
15 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen.
a)
01.12.2005
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. .1362 ff.
Sdb., Satzung Bl. 1436 ff
Sdb.
19
Prokura erloschen:
Dr. Neuray, Dieter, Aachen, *XX.XX.1944
a)
03.01.2006
Wulff
20
Einzelprokura:
Dr. Thielking, Heiko, Leverkusen, *XX.XX.1970
a)
31.01.2006
Großbach
21
84.620.670,00
EUR
a)
Auf Grund der am 16.06.2005 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind 11.586.478 Bezugsaktien
ohne Nennbetrag ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 84.620.670,00 EUR; § 4 Abs.1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert, § 4
Abs.3 ist gestrichen; der bisherige § 4 Abs.4 ist nunmehr § 4
Abs.3.
a)
02.02.2006
Schütte-Müller
b)
Satzung Bl. 1460 ff Sdb.
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.06.2005 beschlossene
Bedingte Kapital ist durch die vollständige Ausübung der
Wandlungsrechte aus den Wandelanleihen erloschen.
22
Einzelprokura:
Kiefer, Michael, Münster, *XX.XX.1957
a)
22.02.2006
Bronsert
23
a)
Der Vorstand hat durch Beschluß vom 17.01.2006 die
Änderung der Satzung in § 15 Abs. 2
(Teilnahmeberechtigung, Hinterlegung der Aktien)
beschlossen.
a)
06.03.2006
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 1492 ff.
Sdb., Satzung Bl. 1508 ff
Sdb.
24
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Ablauf der Hauptversammlung) und § 12
(Vergütung des Aufsichtsrats). beschlossen.
a)
27.06.2006
Maintzer
b)
Beschluss Bl. 1534 ff.
Sdb.
25
Prokura erloschen:
Lagemann, Jörg, Langenfeld, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Ihling, Gudrun, Hilden, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Lützenkirchen, Christa, Leverkusen, *XX.XX.1959
Einzelprokura:
Roland, Axel, Wuppertal, *XX.XX.1956
Breitkopf, Susan-Stefanie, Leverkusen,
*XX.XX.1968
a)
05.10.2006
Hedrich
26
Einzelprokura:
Dr. Rücker, Matthias, Ratingen, *XX.XX.1970
a)
07.02.2007
Großbach
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. van Roessel, Rainier, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
a)
12.03.2007
Reimer
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Wienkenhoever, Martin, Leverkusen,
*XX.XX.1956
a)
05.04.2007
Drewke
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Breuers, Werner, Bonn, *XX.XX.1958
a)
22.05.2007
Reimer
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Koemm, Ulrich, Köln, *XX.XX.1950
a)
01.06.2007
Reimer
31
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2007 ist
die Satzung in § 3 (Geschäftsjahr, Bekanntmachung,
Gerichtsstand) und
§ 4 (Grundkapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
31.5.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 5.793.239,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).
Das Grundkapital ist um bis zu 21.155.167.- EURO durch
Ausgabe von bis zu 21.155.167 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I).
Die Bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf
den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
a)
27.06.2007
Dohnke
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung
vom 31. Mai 2007 unter Tagesordnungspunkt 8 A.
beschlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft oder deren
unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften
gegen Barleistung begeben werden und ein Wandlungs- bzw.
Optionsrecht auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien
der Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungspflicht
begründen.
Das Grundkapital ist um bis zu 21.155.167.- EURO durch
Ausgabe von bis zu 21.155.167 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital II).
Die Bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf
den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung
vom 31. Mai 2007 unter Tagesordnungspunkt 9 A.
beschlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft oder deren
unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften
gegen Barleistung begeben werden und ein Wandlungs- bzw.
Optionsrecht auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien
der Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungspflicht
begründen.
32
Einzelprokura:
Dr. Wichmann, Birgid, Köln, *XX.XX.1965
a)
10.07.2007
Wulff
33
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2007
sind die Regelungen zum genehmigtem Kapital, das durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 15.09.2004, bestätigt
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2004,
geschaffen wurde (genehmigtes Kapital I) ergänzt worden.
a)
26.07.2007
Dohnke
b)
ergänzend eingetragen
zur ldf. Nr. 31
34
Es ist die zuvor nicht eigetragene
Prokura erloschen:
Dr. Zobel, Manfred, *XX.XX.1945
a)
11.10.2007
Raschke
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
35
Einzelprokura:
Sieder, Christoph, Köln, *XX.XX.1970
Klamroth, Stefan, Odenthal, *XX.XX.1963
a)
16.11.2007
Raschke
36
83.202.670,00
EUR
a)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung
eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des
Emächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
31.05.2007 erworben hat, von EURO 84.620.670,00 um
EURO 1.418.000,00 auf EURO 83.202.670,00 herabgesetzt
worden. Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.11.2007 ist
die Satzung entsprechend geändert in § 4 Abs. 1.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
08.01.2008
Engeland
37
a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.11.2007 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) Abs. 2 beschlossen.
a)
08.01.2008
Engeland
38
Prokura erloschen:
Dr. Nienstedt, Dietmar, Königstein, *XX.XX.1968
a)
11.01.2008
Raschke
39
Einzelprokura:
Beermann, Marcel, Mettmann, *XX.XX.1972
a)
15.02.2008
Raschke
40
Prokura erloschen:
Kiefer, Michael, Münster, *XX.XX.1957
a)
27.03.2008
Fabritius
41
Einzelprokura:
Hüppeler, Holger, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1967
a)
09.04.2008
Fabritius
42
Einzelprokura:
Schroeder, Andreas, Lindlar, *XX.XX.1968
a)
14.04.2008
Fabritius
43
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Änderung der
a)
05.06.2008
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) Abs. 2 Satz 1
und Satz 5 sowie Abs. 4 Satz 1 und Satz 2 beschlossen.
Maintzer
44
Einzelprokura:
Pontzen, Michael, Köln, *XX.XX.1969
a)
10.11.2008
Fabritius
45
Einzelprokura:
Seufert, Dieter Helmut, Neuss, *XX.XX.1957
a)
09.12.2008
Fabritius
46
b)
Geschäftsanschrift:
Chemiepark Leverkusen, Gebäude K 10
(Verwaltung), 51369 Leverkusen
a)
§ 4 Abs. 2 und Abs. 3 der Satzung (Genehmigtes Kapital I und
Genehmigtes Kapital II) sind durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2009 aufgehoben.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2009
wurde ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital
2009) geschaffen und § 4 Abs.2 der Satzung entsprechend
neu gefasst.
Die bisherigen § 4 Absätze 4, 5 und 6 sind nunmehr § 4
Absätze 3, 4 und 5.
Ferner wurde § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrates) der Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
06.05.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt 16.640.534,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes
Kapital).
a)
20.05.2009
Engeland
b)
Löschungen lfd. Nr. 14
Spalte f und Nr. 21
Spalte f von Amts wegen
zur Bereinigung des
Registerblattes
47
a)
02.06.2009
Engeland
b)
Löschungen lfd. Nr. 10
Spalte f und Nr. 33
Spalte f von Amts wegen
zur Bereinigung des
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Registerblattes
48
Prokura erloschen:
Grimm, Burkhard, Krefeld, *XX.XX.1964
a)
04.06.2009
Richter
49
Einzelprokura:
Dr. Etzbach, Judith, Köln, *XX.XX.1972
a)
29.06.2009
Kutz
50
Einzelprokura:
Dr. Boltersdorf, Uwe, Gevelsberg, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Eckert, Markus, Köln, *XX.XX.1971
a)
21.10.2009
Kutz
51
Prokura erloschen:
Krämer, Martin, Köln, *XX.XX.1966
a)
02.02.2010
Schmied
52
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2010
wurde ein neues genehmigtes Kapital II (genehmigtes Kapital
2010) geschaffen und in § 4 der Satzung ein neuer Absatz 3
eingefügt.
Die bisherigen § 4 Absätze 3, 4 und 5 sind nunmehr § 4
Absätze 4, 5, und 6.
Ferner wurden § 14 (Einberufung der Hauptversammung), §
15 (Teilnahmeberechtigung), § 16 Abs. 3 (Ablauf der
Hauptversammlung) und § 10 (Einberufung und
Beschlussfassung) Abs. 8 Satz 2 der Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
27.05.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt 16.640.534,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes
Kapital II).
a)
07.06.2010
Engeland
53
Einzelprokura:
a)
01.03.2011
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 12 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Christ, Joachim, Eppstein, *XX.XX.1964
Kutz
54
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zachert, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Düttmann, Bernhard, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
07.04.2011
Kutz
55
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat beschlossen,
die von der Hauptversammlung vom 31.05.2007 erteilten
Ermächtigungen I und II des Vorstandes zur Erhöhung des
Grundkapitals (bedingtes Kapital I gem. § 4 Abs. 4 der
Satzung und bedingtes Kapital II gem. § 4 Abs. 5 der Satzung)
aufzuheben und in § 4 Abs. 4 der Satzung ein neues
bedingtes Kapital zu schaffen; der bisherige § 4 Abs. 6 ist
nunmehr § 4 Abs. 5;
die Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrates) Abs. 2 und
Abs. 4 zu ändern.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu 16.640.534,00 EURO,
eingeteilt in bis zu Stück 16.640.534 auf den Inhaber lautende
Stückaktien, bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten
oder die zur Wandlung/Optionsausübung Verpflichteten aus
gegen Bareinlage ausgegebenen Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser
Instrumente), die von der Gesellschaft oder einem
nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft
aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 18. Mai 2011 bis zum 17.
Mai 2016 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren
Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder,
soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind,
ihre Verpflichtung zur Wandlung/ Optionsausübung erfüllen
oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder
a)
26.05.2011
Engeland
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien
der Gesellschaft zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird
oder eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem Kapital oder
Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur
Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien
erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options-
oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn
des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn
teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
56
Einzelprokura:
Stratmann, Oliver, Köln, *XX.XX.1972
a)
29.11.2011
Großkelwing
57
Einzelprokura:
Dr. Schenkel, Ralf-Ingo, Langenfeld, *XX.XX.1965
a)
12.12.2011
Großkelwing
58
Prokura erloschen:
Christ, Joachim, Eppstein, *XX.XX.1964
a)
23.01.2012
Drewke
59
a)
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 08.05.2012 ist die
Satzung in § 3 (Geschäftsjahr, Bekanntmachung,
Gerichtsstand, Information) Abs. 2 und § 14 (Einberufung der
Hauptversammlung) geändert.
a)
23.05.2012
Dohnke
60
Prokura erloschen:
Breitkopf, Susan-Stefanie, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1968
a)
12.09.2012
Schmied
61
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat beschlossen,
das bisherige genehmigte Kapital aufzuheben und ein neues
genehmigtes Kapital I zu schaffen und entsprechend die
Satzung in § 4 Abs. 2 zu ändern.
a)
03.07.2013
Engeland
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22. Mai
2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
16.640.534 EURO zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).
Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere hinsichtlich
des Bezugsrechts, wird auf die Satzung verwiesen.
62
b)
Köln
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kennedyplatz 1, 50679 Köln
(Großkundenfach 50569 Köln)
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Köln
beschlossen.
a)
01.08.2013
Engeland
63
Einzelprokura:
Ihling, Gudrun, Hilden, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Liu, Zhengrong, Leverkusen, *XX.XX.1968
a)
13.08.2013
Schmied
64
Einzelprokura:
Schmitz, Michael, Willich, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Schmitz, Gerhard, Köln, *XX.XX.1963
a)
29.08.2013
Schmied
65
Einzelprokura:
Berheide, Simon, Leverkusen, *XX.XX.1982
a)
22.01.2014
Schmied
66
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Heitmann, Axel Claus, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. Boltersdorf, Uwe, Gevelsberg, *XX.XX.1973
a)
25.02.2014
Schmied
67
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Zachert, Matthias, Bonn, *XX.XX.1967
03.04.2014
Schmied
68
91.522.936,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.05.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
8.320.266,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07.05.2014 sind § 4 Abs. 1, Abs. 3
(Grundkapital) der Satzung geändert.
b)
Nach teilweiser Ausnutzung:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
27.05.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt 8.320.268,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes
Kapital II).
a)
09.05.2014
Keusch
69
Prokura erloschen:
Sieder, Christoph, Köln, *XX.XX.1970
Einzelprokura:
Dr. Eckert, Markus, Leverkusen, *XX.XX.1971
Müller, Christiane, Odenthal, *XX.XX.1957
a)
04.06.2014
Schmied
70
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Breuers, Werner, Bonn, *XX.XX.1958
a)
03.09.2014
Leisten
71
Prokura erloschen:
Müller, Christiane, Odenthal, *XX.XX.1957
Einzelprokura:
Zemke, Claus, Berlin, *XX.XX.1969
a)
05.01.2015
Schmied
72
Prokura erloschen:
Klamroth, Stefan, Odenthal, *XX.XX.1963
a)
18.02.2015
Schmied
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 16 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
73
Einzelprokura:
Singh, Paramjit, Bonn, *XX.XX.1960
a)
26.02.2015
Schmied
74
Einzelprokura:
Finke, Kai, Monheim, *XX.XX.1966
Hauschildt, Tim, Bornheim, *XX.XX.1974
a)
25.03.2015
Schmied
75
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Düttmann, Bernhard, Hamburg, *XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Pontzen, Michael, Köln, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Koch, Christoph, Lohmar, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Lichtenberg, Jürgen, Odenthal, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Pontzen, Michael, Köln, *XX.XX.1969
a)
09.04.2015
Schmied
76
a)
Die Hauptsversammlung vom 13.05.2015 hat beschlossen,
das bisherige genehmigte Kapital II aufzuheben und ein
neues genehmigtes Kapital II zu schaffen und entsprechend §
4 Abs. 3 der Satzung neu zu fassen.
Die Hauptversammlung vom 13.05.2015 hat weiter
beschlossen, das bisherige bedingte Kapital mit Wirkung der
Eintragung des neuen bedingten Kapitals aufzuheben und ein
neues bedingtes Kapital zu schaffen und entsprechend § 4
Abs. 4 der Satzung neu zu fassen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.
Mai 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
18.304.587 EURO zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).
Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere hinsichtlich
des Bezugsrechts, wird auf die Satzung verwiesen.
Das Grundkapital ist um bis zu 18.304.587,00 EURO,
eingeteilt in bis zu Stück 18.304.587 auf den Inhaber lautende
Stückaktien, bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
a)
26.05.2015
Engeland
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten
oder die zur Wandlung/Optionsausübung Verpflichteten aus
gegen Bareinlage ausgegebenen Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser
Instrumente), die von der Gesellschaft oder einem
nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft
aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 13. Mai 2015 bis zum 22.
Mai 2018 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren
Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder,
soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind,
ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen
oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien
der Gesellschaft zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird
oder eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem Kapital oder
Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur
Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien
erfolgt zu den nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options-
oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn
des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn
teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer
Aktien hiervon und von § 60 Abs. 2 AktG abweichend, auch
für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen.
77
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Fink, Hubert, Krefeld, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Dr. Schmidt, Rainer, Pulheim, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Singh, Paramjit, Bonn, *XX.XX.1960
Einzelprokura:
Wolf, Ulrich, Leverkusen, *XX.XX.1957
Mertens, Sinah, Köln, *XX.XX.1969
a)
08.10.2015
Schmied
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
78
Einzelprokura:
Büttner, Astrid, Leverkusen, *XX.XX.1972
a)
02.02.2016
Schmied
79
Prokura erloschen:
Dr. Etzbach, Judith, Köln, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Roland, Axel, Wuppertal, *XX.XX.1956
a)
17.05.2016
Müller
80
b)
Bestellt als
Vorstand:
Forsyth, Stephen C., Stamford / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Schroeder, Andreas, Lindlar, *XX.XX.1968
Einzelprokura:
Bleeser, Carina, Köln, *XX.XX.1974
Reinhold, Dagmar, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
06.06.2017
Schmied
81
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2017
wurde ein neues genehmigtes Kapital III geschaffen.
Die Satzung ist entsprechend geändert in § 4 (Grundkapital).
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.
Mai 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bareinlagen eimalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
9.152.293 EURO zu erhöhen (genehmigtes Kapital III).
Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere hinsichtlich
des Bezugsrechts, wird auf die Satzung verwiesen.
a)
08.06.2017
Engeland
82
Prokura erloschen:
Ihling, Gudrun, Hilden, *XX.XX.1958
Einzelprokura:
Dr. Etzbach, Judith, Köln, *XX.XX.1972
a)
10.08.2017
Schmied
83
Prokura erloschen:
Hüppeler, Holger, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Eckert, Markus, Leverkusen, *XX.XX.1971
a)
18.12.2017
Schmied
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Dr. Blad, Jens-Christian, Hamburg, *XX.XX.1977
Dr. Makowka, Bernd, Leverkusen, *XX.XX.1955
84
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat beschlossen, die
bisherigen Genehmigten Kapitalia I und II aufzuheben und ein
neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital I) zu
schaffen.
§ 4 Abs. 2 der Satzung ist insoweit aufgehoben; der bisherige
§ 4 Abs. 6 ist nunmehr § 4 Abs. 2.
§ 4 Abs. 3 der Satzung ist aufgehoben und durch einen neuen
§ 4 Abs. 3 ersetzt.
Die Hauptversammlung hat weiterhin beschlossen, die durch
die Hauptversammlung vom 13.05.2015 erteilte Ermächtigung
zur Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital)
aufzuheben und ein neues bedingtes Kapital zu schaffen und
insoweit § 4 Abs. 5 der Satzung durch einen neuen § 4 Abs. 5
zu ersetzen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14. Mai
2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
18.304.587,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).
Wegen der weiteren Einzelheiten und einem möglichen
Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre wird auf die Satzung
Bezug genommen.
Das Grundkapital ist um bis zu 9.152.293,00 EUR, eingeteilt in
bis zu 9.152.293 auf den Inhaber lautende Stückaktien,
bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten
oder die zur Wandlung/Optionsausübung Verpflichteten aus
gegen Bareinlage ausgegebenen Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
a)
25.05.2018
Engeland
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser
Instrumente), die von der Gesellschaft oder einem
nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft
aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 15. Mai 2018 bis zum 14.
Mai 2023 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren
Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder,
soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind,
ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen
oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien
der Gesellschaft zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird
oder eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem Kapital oder
Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur
Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien
erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options-
oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn
des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn
teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer
Aktien hiervon und von § 60 Absatz 2 AktG abweichend, auch
für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen.
85
Prokura erloschen:
Reinhold, Dagmar, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Einzelprokura:
Rockel, Ulrike, Köln, *XX.XX.1983
a)
29.05.2018
Schmied
86
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Forsyth, Stephen C., Stamford / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1955
a)
15.06.2018
Engeland
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 21 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
87
Prokura erloschen:
Seufert, Dieter Helmut, Neuss, *XX.XX.1957
Einzelprokura:
Breuch, Esther, Moers, *XX.XX.1964
Mathies, Simon, Köln, *XX.XX.1987
a)
22.11.2018
Schmied
88
Prokura erloschen:
Beermann, Marcel, Mettmann, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dr. Makowka, Bernd, Leverkusen, *XX.XX.1955
Einzelprokura:
Duletzki, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1980
van Baarle, Frederique, Bergheim, *XX.XX.1971
a)
31.01.2019
Schmied
89
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Borkowsky, Anno, Bensheim, *XX.XX.1959
a)
17.06.2019
Schmied
90
87.447.852,00
EUR
a)
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 20.05.2016
erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 09.07.2019
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch
Einziehung von 4.075.084 eigenen, zuvor erworbenen Aktien
um 4.075.084,00 EUR herabzusetzen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.08.2019 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
entsprechend geändert.
Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung ist
durchgeführt.
a)
06.08.2019
Engeland
91
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. van Roessel, Rainier, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Bestellt als
Vorstand:
Prokura erloschen:
Dr. Coßmann, Stephanie, Mettmann,
*XX.XX.1973
Einzelprokura:
Lehner, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Conner, Katja, Köln, *XX.XX.1968
a)
05.02.2020
Gerhards
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 22 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Coßmann, Stephanie, Mettmann,
*XX.XX.1973
92
Prokura erloschen:
Dr. Schroer, Jochen, Höxter, *XX.XX.1956
a)
26.03.2020
Raschke
93
Prokura erloschen:
van Baarle, Frederique, Bergheim, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Büttner, Astrid, Leverkusen, *XX.XX.1972
Einzelprokura:
Beermann, Marcel, Mettmann, *XX.XX.1972
Dr. Krewet, Maike, Köln, *XX.XX.1978
a)
31.08.2020
Raschke
94
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat auch
beschlossen, die Satzung in § 12 (Vergütung des
Aufsichtsrats) zu ändern.
a)
02.09.2020
Engeland
95
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) Absätze 2 und
4 und § 15 (Nachweis der Teilnahmeberechtigung) Absatz 2
beschlossen.
a)
23.09.2020
Engeland
96
Prokura erloschen:
Conner, Katja, Köln, *XX.XX.1968
a)
24.11.2020
Schmied
97
Prokura erloschen:
Dr. Peters, Dirk, Köln, *XX.XX.1964
a)
01.02.2021
Schmied
98
Einzelprokura:
Borghaus, Katja, Köln, *XX.XX.1969
a)
07.06.2021
Schmied
99
Prokura erloschen:
Finke, Kai, Monheim, *XX.XX.1966
a)
15.07.2021
Schmied
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 23 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
100
Einzelprokura:
Dr. Schuster, Hermann, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1968
a)
08.10.2021
Großkelwing
101
86.346.303,00
EUR
a)
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 23.05.2019
beschlossenen Ermächtigung hat der Vorstand der
Gesellschaft am 22.09.2021 beschlossen, das Grundkapitals
durch Einziehung von eigenen, zuvor erworbenen Aktien um
1.101.549,00 EUR herabzusetzen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.11.2021 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
entsprechend geändert.
Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung ist
durchgeführt.
a)
05.11.2021
Engeland
102
Prokura erloschen:
Dr. Schenkel, Ralf-Ingo, Langenfeld, *XX.XX.1965
a)
30.11.2021
Hankammer
103
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Coßmann, Stephanie, Mettmann,
*XX.XX.1973
a)
28.04.2022
Schmied
104
Einzelprokura:
Dr. Kettner, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Wolf, Ulrich, Leverkusen, *XX.XX.1957
a)
31.08.2022
Schmied
105
Einzelprokura:
Bury, Martin, Leverkusen, *XX.XX.1978
a)
15.02.2023
Schmied
106
b)
Bestellt als
Vorstand:
van Baarle, Frederique, Bergheim, *XX.XX.1971
a)
05.04.2023
Schmied
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 24 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
107
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat beschlossen,
neue genehmigte Kapitalia I und II zu schaffen und
entsprechend § 4 (Grundkapital) Absatz 3 und Absatz 4 zu
ändern, ein neues bedingtes Kapital zu schaffen und
entsprechend § 4 (Grundkapital) Absatz 5 zu ändern, sowie §
10 (Einberufung und Beschlussfassung), § 14 (Einberufung
der Hauptversammlung) und § 16 (Ablauf der
Hauptversammlung zu ändern.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23. Mai
2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
17.269.260 EURO zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung
verwiesen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23. Mai
2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 8.634.630
EURO zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung
verwiesen.
Das Grundkapital ist um bis zu 8.634.630 EURO, eingeteilt in
bis zu 8.634.630 auf den Inhaber lautende Stückaktien,
bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten
oder die zur Wandlung/ Optionsausübung Verpflichteten aus
gegen Bareinlage ausgegebenen Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser
Instrumente), die von der Gesellschaft oder einem
nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft
aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 24. Mai 2023 bis zum 23.
a)
12.06.2023
Engeland
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 25 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mai 2026 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren
Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder,
soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind,
ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen
oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages
Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein
Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien, Aktien aus
genehmigtem Kapital oder Aktien einer anderen
börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach
Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options-
oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn
des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn
teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer
Aktien hiervon und von § 60 Absatz 2 AktG abweichend, auch
für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen.
108
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pontzen, Michael, Köln, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Stratmann, Oliver, Köln, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Bleeser, Carina, Köln, *XX.XX.1974
Hauschildt, Tim, Bornheim, *XX.XX.1974
Stratmann, Oliver, Köln, *XX.XX.1972
Einzelprokura:
Schäfer, Patricia, Köln, *XX.XX.1982
a)
05.10.2023
Großkelwing
109
Einzelprokura:
Dr. Sturm, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1986
a)
15.11.2023
Schmied
110
Einzelprokura:
Denter, Thorsten, Gevelsberg, *XX.XX.1980
a)
12.12.2023
Schmied
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 26 von 26
HRB 53652
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
111
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Borkowsky, Anno, Bensheim, *XX.XX.1959
a)
22.01.2024
Schmied
Abruf vom 02.03.2024