Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 53630
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Baronet Schokolade Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Bergisch Gladbach
c)
Herstellung und der Vertrieb von
Schokolade, Pralinen, Bonbons und
sonstigen Süßigkeiten, insbesondere
solcher, die unter der Bezeichnung
"Baronet" in den Verkehr gebracht werden,
sowie die Tätigung von Handelsgeschäften
aller Art, die hiermit in Zusammenhang
stehen.
26.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Möbius, Klaus Manfred, Vaals/Niederlande,
*XX.XX.1941
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.11.1959
Die Gesellschafterversammlung vom 28.05.2004 hat
beschlossen,
den Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 2 zu ändern und
hiermit die Sitzverlegung von Aachen (bisher AG Aachen HRB
265) nach Bergisch Gladbach,
das Stammkapital auf EUR 25.564,59 umzustellen, es sodann
um EUR 435,41 auf EUR 26.000,-- zu erhöhen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern,
den Gesellschaftsvertrag um § 8 (Gewinnverwendung) zu
ergänzen.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Ludwig Schokolade GmbH
in Aachen (umgewandelt in: Ludwig Schokolade GmbH&Co.
Kommanditgesellschaft) als herrschender Gesellschaft ist am
01.07.1986 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen
worden. Die Gesellschafterversammlung hat hierzu am
03.12.1992 ihre Zustimmung erteilt, ebenso die
Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft.
a)
30.08.2004
Keusch
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 114 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 111 ff.
Sonderband
Tag der ersten
Eintragung:
13.01.1960
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Möbius, Klaus Manfred, Vaals/Niederlande,
*XX.XX.1941
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Colsman, Guido, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1967
a)
03.04.2007
Miethke
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Senefelder Straße 44, 51469 Bergisch
Gladbach
a)
26.10.2011
Marinoni
4
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 53630
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der bestehende Ergebnisabführungsvertrag zwischen der
"Baronet Schokolade Gesellschaft mit beschränkter Haftung"
und der "Ludwig Schokolade GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft" (Amtsgericht Köln HRA 22222) ist mit
Vereinbarung vom 8. Juli 2013 neu gefaßt worden.
Die Gesellschafterversammlungen sowohl der herrschenden
als auch der beherrschten Gesellschaft - diese mit
Gesellschafterbeschluß vom 10. Juli 2013 - haben der
Neufassung des Ergebnisabführungsvertrages zugestimmt.
17.07.2013
Dohnke
Abruf vom 02.03.2024