Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 53580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LANXESS Accounting GmbH
b)
Leverkusen
c)
ist die Erbringung von Dienstleistungen im
Bereich des Rechnungs- und
Berichtswesens.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schmitz, Gerhard, Haan, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hofmeister, Franz-Peter, Elsdorf, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.06.2004
a)
24.08.2004
Keusch
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
8 ff. Sdb.;
Beschluss Bl. 6 ff. Sdb.
2
b)
Zwischen LANXESS Accounting GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der LANXESS Deutschland GmbH als
herrschendem Unternehmen mit Sitz in Köln (Amtsgericht
Köln, HRB 52600) besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 18.11.2004. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der LANXESS Accounting
GmbH durch Beschluss vom 18.11.2004 zugestimmt.
a)
01.12.2004
Maintzer
b)
Beschluss Bl. 20 ff. Sdb.
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Bl. 23 ff. Sdb.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hofmeister, Franz-Peter, Elsdorf, *XX.XX.1951
a)
18.02.2009
Fabritius
4
Einzelprokura:
a)
05.03.2009
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 53580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Winkler, Birgitt, Duisburg, *XX.XX.1962
Behrendt
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Chempark, 51369 Leverkusen
a)
28.04.2010
Breuer
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Winkler, Birgitt, Duisburg, *XX.XX.1962
Aufgrund einer Änderung der
Vertretungsregelung nunmehr
Geschäftsführer:
Schmitz, Gerhard, Haan, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Winkler, Birgitt, Duisburg, *XX.XX.1962
a)
03.05.2010
Behrendt
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.02.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 08.02.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 08.02.2012 mit der LXS Dormagen Verwaltungs-GmbH
mit Sitz in Dormagen (Amtsgericht Neuss, HRB 7339)
verschmolzen.
a)
10.04.2012
Dohnke
8
Einzelprokura:
Dr. Coßmann, Stephanie, Mettmann,
*XX.XX.1973
Dr. Schroer, Jochen, Höxter, *XX.XX.1956
Dr. Rücker, Matthias, Ratingen, *XX.XX.1970
Topoll, Jürgen, Langenfeld, *XX.XX.1967
Koch, Christoph, Lohmar, *XX.XX.1965
a)
08.11.2012
Behrendt
9
b)
Köln
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kennedyplatz 1, 50569 Köln
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Sitzverlegung nach Köln beschlossen.
a)
01.08.2013
Dohnke
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Einzelprokura:
Schmitz, Michael, Willich, *XX.XX.1968
a)
02.09.2013
Behrendt
11
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Winkler, Birgitt, Duisburg, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmitz, Gerhard, Köln, *XX.XX.1963
a)
05.09.2013
Behrendt
12
b)
Der mit der LANXESS Deutschland GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 52600) am 18.11.2004
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 04.12.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2013
hat der Änderung zugestimmt.
a)
12.12.2013
Dohnke
13
Prokura erloschen:
Koch, Christoph, Lohmar, *XX.XX.1965
Einzelprokura:
Stratmann, Oliver, Köln, *XX.XX.1972
a)
11.05.2015
Großbach
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 27.08.2015 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 27.08.2015 mit der LANXESS Finance B.V. mit Sitz in
Sittard-Geleen (Registergericht der Niederlande,
Handelsregisternummer 09151956) verschmolzen.
a)
19.10.2015
Schumacher
15
a)
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HRB 53580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Büttner, Astrid, Leverkusen, *XX.XX.1972
02.02.2016
Schmied
16
b)
Der mit der LANXESS Deutschland GmbH mit Sitz in Köln
(AG Köln, HRB 52600) am 18.11.2004 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 17.02.2016 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 17.02.2016 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
11.03.2016
Bijok
17
Prokura erloschen:
Dr. Coßmann, Stephanie, Mettmann,
*XX.XX.1973
Einzelprokura:
Dr. Etzbach, Judith, Köln, *XX.XX.1972
a)
14.08.2017
Haase
18
Einzelprokura:
Breuch, Esther, Moers, *XX.XX.1964
a)
22.11.2018
Haase
19
Einzelprokura:
Lehner, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Connor, Katja, Köln, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Coßmann, Stephanie, Leverkusen,
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Schroer, Jochen, Höxter, *XX.XX.1956
a)
30.03.2020
Keßler
20
Nach Berichtigung des Familiennamens
Einzelprokura:
Conner, Katja, Köln, *XX.XX.1968
a)
12.05.2020
Keßler
21
a)
LANXESS Global Business Services GmbH
c)
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mandl-Ehmann, Joachim, Köln, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Büttner, Astrid, Leverkusen, *XX.XX.1972
Einzelprokura:
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 08.09.2020
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
a)
11.09.2020
Dr. Schöttler
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 53580
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Erbringung von Dienstleistungen im
Bereich des Einkauf-,
Transportmanagement-,
Kreditrisikomanagement-, Berichts- und
Rechnungswesens einschließlich gem. § 6
Nr. 3 und 4 StBerG zulässiger
Buchführungsservices.
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Dr. Krewet, Maike, Köln, *XX.XX.1978
zu ändern
sowie
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 1 zu ändern.
22
Prokura erloschen:
Conner, Katja, Köln, *XX.XX.1968
a)
25.11.2020
Gleissner
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Winkler, Birgitt, Duisburg, *XX.XX.1962
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Geschäftsführer:
Mandl-Ehmann, Joachim, Köln, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.12.2022
Müller
24
Einzelprokura:
Bury, Martin, Leverkusen, *XX.XX.1978
a)
14.02.2023
Müller
25
Prokura erloschen:
Stratmann, Oliver, Köln, *XX.XX.1972
Einzelprokura:
Rockel, Ulrike, Köln, *XX.XX.1983
a)
26.09.2023
Acker
Abruf vom 02.03.2024