Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 53571
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
2.BHCV GmbH
b)
Leverkusen
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Bey, Alexander, Köln, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
von Schmeling, Ulrike, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.08.2004
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und
der Bayer HealthCare Aktiengesellschaft mit Sitz in
Leverkusen besteht ein am 03.08.2004 abgeschlossener
Gewinnabführungsvertrag; die Gesellschafterversammlung
der Gesellschaft hat am 03.08.2004 dem
Gewinnabführungsvertrag zugestimmt. Die
Hauptversammlung der Bayer HealthCare Aktiengesellschaft
hat dem Vertrag am 04.08.2004 zugestimmt.
a)
20.08.2004
Keusch
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 19 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 14 ff.
Sonderband
Gewinnabführungsvertra
g Bl. 24 ff. Sdb.
2
b)
Geschäftsanschrift:
Kaiser-Wilhelm-Allee 10, 51373 Leverkusen
b)
Der mit der Bayer HealthCare Aktiengesellschaft mit Sitz in
Leverkusen (Amtsgericht Köln, 49894) am 03.08.2004
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag, dem die
Gesellschafterversammlung der 2. BHCV GmbH und die
Hauptversammlung der Bayer HealthCare Aktiengesellschaft
vom gleichen Tage zugestimmt haben, besteht infolge
Verschmelzung nunmehr mit der Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB
283) als herrschendem Unternehmen.
a)
14.01.2009
Engeland
3
b)
Der mit der Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft mit
Sitz Berlin (AG Charlottenburg, HRB 283) als herrschendem
Unternehmen bestehende Gewinnabführungsvertrag vom
a)
30.11.2010
Engeland
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 53571
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
03.08.2004 ist durch Vertrag vom 04.01.2010/16.08.2010 in
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom
24.11.2010 hat der Änderung zugestimmt.
4
a)
Bayer Altersversorgung GmbH
c)
die betriebliche Altersversorgung im
Rahmen der Betriebsvereinbarung "Alters-
und Hinterbliebenenversorgung" der
ehemaligen Schering AG, Berlin und
Bergkamen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 23.12.2010
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
zu ändern;
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 1 zu ändern.
a)
29.12.2010
Engeland
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Bey, Alexander, Köln, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
von Schmeling, Ulrike, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Semrau, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Voigt, Tamara, Düsseldorf, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.03.2011
Reimer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 53571
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00
EUR zum Zwecke der Ausgliederung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 23.12.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 23.12.2010 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 23.12.2010 Teile des
Vermögens (Alters- und Hinterbliebenenversorgung für
ehemalige Beschäftigte) der Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft mit Sitz Berlin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 258 B) als Gesemtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
24.03.2011
Engeland
7
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 23.12.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 23.12.2010 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 23.12.2010 Teile des
Vermögens (Alters- und Hinterbliebenenversorgung für
ehemalige Beschäftigte) der Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft mit Sitz Berlin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 283 B) als Gesemtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
25.03.2011
Engeland
b)
Lfd. Nr. 6 Sp. 6 b HRB-
Nummer von Amts
wegen berichtigt
8
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 29.03.2011 wirksam
geworden.
a)
31.03.2011
Engeland
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 53571
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 23.12.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 23.12.2010 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 23.12.2010 Teile des
Vermögens (Alters- und Hinterbliebenenversorgung für
ehemalige Beschäftigte) der Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft mit Sitz Berlin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 283 B) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung übernommen.
a)
04.04.2011
Engeland
b)
Eintragung lfd. Nr. 7 Sp.
6 b) das Wort
"Gesamtheit" von Amts
wegen berichtigt.
10
b)
Der mit der Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft (nach
Umfirmierung nunmehr Bayer Pharma Aktiengesellschaft) mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 283) als
herrschendem Unternehmen bestehende
Gewinnabführungsvertrag vom 03.08.2004 ist durch Vertrag
vom 04.01.2010/16.08.2010 in einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geändert worden. Die
Gesellschafterversammlung vom 24.11.2010 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
09.11.2011
Engeland
b)
lfd. Nr. 3, Spalte 6 b) in
Hinblick auf die
Umfirmierung neu
gefasst
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Voigt, Tamara, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Neumeier, Andrea, Köln, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Distelmaier, Luisa, Köln, *XX.XX.1986
Dr. Schell, Jan, Krefeld, *XX.XX.1971
a)
23.11.2016
Haase
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Distelmaier, Luisa, Köln, *XX.XX.1986
a)
23.05.2018
Müller
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 53571
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neumeier, Andrea, Köln, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Distelmaier, Luisa, Köln, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 03.03.2024