Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 53522
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GIVAG Managment GmbH
b)
Köln
c)
die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen,
die mit der Bewirtschaftung und Verwaltung
von Wohnungen, Liegenschaften und
sonstigen Immobilienbeständen im
Zusammenhang stehen. Daneben ist die
Gesellschaft zu allen Geschäften
berechtigt, die geeignet sind ihren
Gegenstand zu fördern.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Göbel, Thomas, Haan, *XX.XX.1946
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Dix, Hans-Joachim, Frechen, *XX.XX.1949
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.05.2004
a)
13.08.2004
Keusch
b)
Ges.-Vertrag Bl. 10 ff.
Sdb.;
Beschl. Bl. 5 ff. Sdb.;
2
a)
GIVAG Management GmbH
a)
27.08.2004
Schütte-Müller
b)
Sp. 2 a von Amts wegen
geändert
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Göbel, Thomas, Haan, *XX.XX.1946
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Dix, Hans-Joachim, Frechen, *XX.XX.1949
Bestellt als
Geschäftsführer:
Löhr, Pulheim, *XX.XX.1967
Bestellt als
a)
19.12.2005
Kutz
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Schreiner, Gabriele, Köln, *XX.XX.1956
4
b)
Nach Ergänzung des Vornamens
Geschäftsführer:
Löhr, Thomas, Pulheim, *XX.XX.1967
a)
19.12.2005
Kutz
5
a)
REAL² Projektentwicklung GmbH
c)
die Vorbereitung und Durchführung von
Bauvorhaben im freifinanzierten
Wohnungsbau als Bauherr im eigenen
Namen für eigene Rechnung oder fremde
Rechnung unter Verwendung von
Vermögenswerten von Erwerbern sowie die
wirtschafliche Vorbereitung und
Durchführung von Bauvorhaben in fremden
Namen für fremde Rechnung. Die
Gesellschaft übt keine Bautätigkeit aus. Sie
beauftragt damit Dritte.
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
Sodann wurde die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 975.000,00
EUR beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neu gefaßt.
a)
30.12.2005
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 20 ff. Sdb.,
Vertrag Bl. 23 ff Sdb.
6
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Die Geschäftsführer sind von den
Beschränkungen des § 181 BGB für
Rechtsgeschäfte befreit, die die Gesellschaft mit
a) der REAL² Immobilien AG
b) der REAL² Immobilien Investment GmbH
c) der REAL² Immobilien Verwaltung GmbH
d) der REAL² Immobilien Makler GmbH
e) der REAL² Consulting GmbH
abschließt.
a)
07.07.2006
Schütte-Müller
b)
lfd. Nr. 5 von Amts
wegen berechtigt.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und
der REAL² Immobilien AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 56319) besteht ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 13.09.2006. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der REAL²
Projektentwicklung GmbH durch Beschluss vom selben Tage
zugestimmt.
a)
21.09.2006
Schütte-Müller
b)
Beschluss Bl. 41 ff. Sdb;
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Bl. 88 ff. Sdb.
8
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Schreiner, Gabriele, Köln, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Löhr, Thomas, Pulheim, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
04.06.2007
Kutz
9
Einzelprokura:
Schmid, Michael, Köln, *XX.XX.1971
a)
05.03.2008
Kutz
10
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Spichernstr. 77, 50672 Köln
a)
13.07.2010
Schwering
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmid, Michael, Köln, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schmid, Michael, Köln, *XX.XX.1971
a)
14.07.2010
Kutz
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schreiner, Gabriele, Köln, *XX.XX.1956
a)
05.09.2011
Kutz
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Geschäftsführer:
Schmid, Michael, Köln, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
14.12.2011
Kutz
14
b)
Nach Berichtigung des Geburtsdatums:
Geschäftsführer:
Schmid, Michael, Köln, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
a)
19.12.2011
Kutz
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Vor den Siebenburgen 2, 50676 Köln
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Löhr, Thomas, Pulheim, *XX.XX.1967
a)
04.04.2013
Großbach
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nies, Jost-Albrecht, Bad Homburg, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wallner, Stefan, Köln, *XX.XX.1965
a)
21.08.2015
Großkelwing
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmid, Michael, Köln, *XX.XX.1971
a)
02.12.2015
Schmied
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Paaßens, Lutz, Köln, *XX.XX.1967
a)
07.06.2016
Schmied
19
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Gürzenichstraße 21, 50667 Köln
a)
28.09.2016
Prinz
20
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2018 hat die
a)
18.07.2018
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HRB 53522
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Paaßens, Lutz, Köln, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nies, Jost-Albrecht, Bad Homburg, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schlüter, Bernd, Köln, *XX.XX.1980
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Geschäftsführung und Vertretung) Abs. 2 beschlossen.
Engeland
21
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Stammeinlagen) und mit ihr die Herabsetzung des
Stammkapitals um 950.000,00 EUR beschlossen.
a)
23.12.2019
Bijok
22
b)
Der mit der VERIANOS SE (früher REAL² Immobilien
Verwaltung GmbH), Köln (Amtsgericht Köln, HRB 102849)
bestehende Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
vom 30.06.2006 ist durch Vertrag vom 31.05.2021 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2021 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
30.08.2021
Engeland
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