Wilhelm Felsche Kakao- und Schokoladenfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Handelsregister B des Amtsgerichts Köln

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 1 von 3

HRB 53310

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Wilhelm Felsche Kakao- und

Schokoladenfabrik Gesellschaft mit

beschränkter Haftung

b)

Bergisch Gladbach

c)

die Herstellung und der Vertrieb von

Felsche-Schokoladenerzeugnissen.

26.000,00

EUR

a)

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er

die Gesellschaft allein. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft

durch zwei Geschäftsführer oder durch einen

Geschäftsführer gemeinsam mit einem

Prokuristen vertreten.

b)

Bestellt als

Geschäftsführer:

Möbius, Klaus, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1941

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 07.03.1967

Die Gesellschafterversammlung vom 28.05.2004 hat

beschlossen,

die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 2 und mit

ihr die Sitzverlegung von Aachen (bisher AG Aachen HRB

533) nach Bergisch Gladbach,

das Stammkapital auf Euro umzustellen und von Euro

25.564,59 um Euro 435,41 auf Euro 26.000,-- zu erhöhen und

entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.

Der Gesellschaftsvertrag ist geändert in § 5

(Gesellschafterversammlung) letzter Satz und um einen

neuen § 7 (Gewinnverwendung) ergänzt.

a)

13.07.2004

Maintzer

b)

Gesellschaftsvertrag

Blatt 120 ff. Sonderband

Beschluss Blatt 117 ff.

Sonderband

Tag der ersten

Eintragung:

17.07.2002

2

b)

Die Gesellschaft hat mit der "Ludwig Schokolade GmbH"

Aachen, den Gewinnabführungsvertrag vom 01.07.1986

abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung einer

jeden Gesellschaft vom 03.12.1992 zugestimmt hat.

a)

19.08.2004

Maintzer

b)

Lfd. Nr. 1, Sp. 6 von

Amts wegen ergänzt

3

b)

Der am 01.07.1986 mit der Ludwig Schokolade GmbH

abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr

infolge Umwandlung mit der Ludwig Schokolade GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft.

a)

02.02.2005

Maintzer

b)

Lfd Nr. 3 Spalte 6 von

Amts wegen

eingetragen.

4

b)

Bestellt als

Geschäftsführer:

Dr. Colsman, Guido, Bergisch Gladbach,

*XX.XX.1967

Nicht mehr

Geschäftsführer:

Möbius, Klaus Manfred, Bergisch Gladbach,

a)

03.04.2007

Miethke

    Abruf vom 02.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Köln

Abdruck

Nummer der Firma:

Seite 2 von 3

HRB 53310

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

*XX.XX.1941

5

b)

Nicht mehr

Geschäftsführer:

Möbius, Klaus, Vaals/Niederlande, *XX.XX.1941

a)

13.11.2007

Miethke

b)

Lfd. Nr. 1, Spalte 4 von

Amts wegen

Rötung ergänzt

6

b)

Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen

ergänzt als

Geschäftsanschrift:

Senefelder Straße 44, 51469 Bergisch

Gladbach

a)

26.10.2011

Marinoni

7

b)

Der zwischen der "Wilhelm Felsche Kakao- und

Schokoladenfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung"

und der "Ludwig Schokolade GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft mit Sitz in Bergisch - Gladbach

(Amtsgericht Köln HRA 22222) bestehende

Ergebnisabführungsvertrag ist mit Vereinbarung vom 8. Juli

2013 neu gefaßt worden. Die Gesellschafterversammlungen

sowohl der herrschenden als auch der beherrschten

Gesellschaft - diese mit Gesellschfaterbeschluß vom

10.07.2013 - haben der Neufassung des

Ergebnisabführungsvertrages zugestimmt.

a)

17.07.2013

Dohnke

8

c)

die Herstellung und der Vertrieb von Kakao-

und Schokoladenerzeugnissen.

b)

Nach Änderung der Vertretungsbefugnis

nunmehr

Geschäftsführer:

Dr. Colsman, Guido, Bergisch Gladbach,

*XX.XX.1967

einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem anderen

Prokuristen:

Weigmann, Birgit, Kerpen, *XX.XX.1964

a)

Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2014 hat eine

Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des

Unternehmens) und mit ihr die Änderung des

Unternehmensgegenstandes beschlossen.

Ferner wurde § 4 (Geschäftsführung und Vertretung)

geändert.

a)

07.05.2014

Schumacher

    Abruf vom 02.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Köln

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Nummer der Firma:

Seite 3 von 3

HRB 53310

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

9

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem anderen

Prokuristen:

Prokura geändert; nunmehr:

Weigmann, Birgitt, Kerpen, *XX.XX.1964

a)

15.05.2014

Schumacher

b)

Lfd. Nr. 8, Spalte 5 von

Amts wegen berichtigt.

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