Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 52959
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
REWE-Beteiligungs-Holding National
GmbH
b)
Köln
c)
der Erwerb von Beteiligungen im Inland
sowie die Finanzierung von eigenen
Beteiligungsgesellschaften und aller damit
zusammenhängender Dienstleistungen,
wobei die Aktivitäten sowohl vom
Unternehmen selbst als auch über Tochter-
und Beteiligungsgesellschaften ausgeübt
oder auf solche Gesellschaften übertragen
werden können.
102.258.400,0
0 EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Reischl, Hans, Köln, *XX.XX.1939
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Bruse, Gerd, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sack, Reinhard, Bremen, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Floreth, Theodor, Harsum, *XX.XX.1952
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.09.1987
mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat am 02.04.2004
beschlossen, den Sitz von Bremen (bisher Amtsgericht
Bremen, HRB 12798 ) nach Köln zu verlegen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 2 zu
ändern,
das Stammkapital auf Euro umzustellen, es sodann auf EUR
102.258.400,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §
3 zu ändern.
b)
Der mit der REWE Beteiligungs-Verwaltungs-GmbH (vormals
SB Lebensmittelhandel Beteiligungsgesellschaft mbH) mit Sitz
in Bremen am 23. Januar 1990 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vereinbarung vom 22. Dezember 1998, der die
Gesellschafterversammlung am 30. März 1999 zugestimmt
hat, abgeändert worden.
a)
13.05.2004
Keusch
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
232 ff. Sdb.;
Beschluss Bl. 225 ff.
Sdb.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reischl, Hans, Köln, *XX.XX.1939
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Berninghaus, Dieter, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
26.07.2004
Arnold
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 52959
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sanktjohanser, Josef, Wissen, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitz, Hans, Bornheim, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Ausgeschieden als
Geschäftsführer:
Dr. Berninghaus, Dieter, Köln, *XX.XX.1965
a)
29.12.2004
Schmied
4
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Bruse, Gerd, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Schmitz, Hans, Bornheim, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Sanktjohanser, Josef, Wissen, *XX.XX.1950
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
03.01.2005
Schmied
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmitz, Hans, Bornheim, *XX.XX.1951
a)
23.05.2005
Schmied
6
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger aufgrund
des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom
01.07.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tag einen Teil ihres
Vermögens, nämlich sämtliche von ihr gehaltenen
Beteiligungen an der REWE-Handelsgesellschaft Kaiser +
Kellermann oHG (Handelsregister Siegen, HRA 6917) samt
allen mit diesen Beteiligungen verbundenen Rechten und
Pflichten, als Gesamtheit im Wege der Ausgliederung zur
Aufnahme auf die REWE Beteiligungs-Holding
Aktiengesellschaft mit Sitz in Wiesbaden (Handelsregister
Wiesbaden, HRB 11819) übertragen.
a)
13.07.2005
Dr. Pruskowski
b)
Ausgliederungs- und
Übernahmevertrag Bl.
267 ff., Beschluss Bl.
281 ff. Sdb.
7
b)
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers.
a)
13.07.2005
Dr. Pruskowski
8
a)
05.08.2005
Dr. Pruskowski
b)
Irrtümlich eingetragener
Vermerk von Amts
wegen gelöscht.
9
b)
Die Eintragung der Ausgliederung bei der übernehmenden
Gesellschaft ist am 04.08.2005 erfolgt.
a)
15.08.2005
Maintzer
10
b)
Nicht mehr
a)
21.09.2005
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 52959
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Bruse, Gerd, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Egner, Achim, Stuttgart, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Arnold
11
b)
Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis -
Eintragung lfd. Nr.10 -:
Geschäftsführer:
Dr. Egner, Achim, Stuttgart, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.09.2005
Arnold
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schmitz, Werner, Grafschaft, *XX.XX.1950
a)
28.03.2006
Schmied
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Caparros, Alain, Düsseldorf, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fiebig, Norbert, Wülfrath, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
22.05.2006
Schmied
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HRB 52959
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom 16.08.2006 mit der
REWE Medien-Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 18938) verschmolzen.
a)
21.08.2006
Wellems
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 353 ff. Sonderband
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Egner, Achim, Stuttgart, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hensel, Frank, Wien/Österreich, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Fanderl, Stephan, Köln, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.09.2006
Miethke
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Fanderl, Stephan, Köln, *XX.XX.1963
a)
20.06.2007
Arnold
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
09.07.2007
Schmied
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 52959
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hensel, Frank, Wien/Österreich, *XX.XX.1958
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.08.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 13.08.2007 mit der Kafu Handelsgesellschaft mbH mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 55599) verschmolzen.
a)
21.08.2007
Maintzer
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.07.2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 13.07.2010 mit der SELGROS Selbstbedienungs-
Großhandel GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 29392)
verschmolzen.
a)
29.07.2010
Engeland
20
Prokura erloschen:
Floreth, Theodor, Harsum, *XX.XX.1952
a)
30.09.2011
Behrendt
21
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Domstraße 20, 50668 Köln
a)
14.12.2011
Esser
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fiebig, Norbert, Wülfrath, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Esser, Manfred, Kerpen, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.12.2011
Behrendt
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 52959
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sanktjohanser, Josef, Köln, *XX.XX.1950
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Mielsch, Christian, Dortmund, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.12.2012
Schmied
24
Prokura erloschen:
Schmitz, Werner, Grafschaft, *XX.XX.1950
a)
21.05.2013
Schmied
25
b)
Der mit der REWE-Beteiligungs-Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 55249) am 23.01.1990
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.10.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
25.11.2014
Schumacher
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Souque, Lionel, Köln, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.05.2017
Behrendt
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Caparros, Alain, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Esser, Manfred, Kerpen, *XX.XX.1962
a)
12.07.2017
Behrendt
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 52959
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kunath, Jan, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
28
b)
Der mit der REWE-Beteiligungs-Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln - HRB 55249 -) am 23.01.1990
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag in der geänderten Fassung vom
21.10.2014 ist durch Vertrag vom 19.11.2020 mit Wirkung
zum 31.12.2020 aufgehoben.
a)
04.01.2021
Asmussen
29
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Mielsch, Christian, Dortmund, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schischmanow, Telerik, Siegburg, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.09.2022
Raschke
30
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Maly, Peter, Bonn, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.12.2022
Li
31
c)
ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung
und die Veräußerung von Beteiligungen an
149.106.149,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 13.02.2023
beschlossen,
a)
03.03.2023
Asmussen
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 52959
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Unternehmen sowie die
Finanzierung von eigenen
Beteiligungsgesellschaften und aller damit
zusammenhängender Dienstleistungen,
wobei die Aktivitäten sowohl vom
Unternehmen selbst als auch über Tochter-
und Beteiligungsgesellschaften ausgeübt
oder auf solche Gesellschaften übertragen
werden können.
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 (1) zu ändern,
dass Stammkapital von bisher 102.258.400,00 Euro um
46.847.749,00 Euro auf 149.106.149,00 Euro zu erhöhen und
den Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 1.
Ferner wurde die Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
32
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 13.02.2023
beschlossen,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 (1) zu ändern,
das Stammkapital von bisher 102.258.400,00 Euro um
46.847.749,00 Euro auf 149.106.149,00 Euro zu erhöhen und
den Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 1 zu ändern.
Ferner wurde die Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
08.03.2023
Asmussen
b)
lfd. Nr. 31, Sp. 6 a),
Eintragung vom
03.03.2023, von Amts
wegen berichtigt
Abruf vom 03.03.2024