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Gesellschaftsvertrag vom 06.08.1974 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.08.2003 geändert.

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Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2003 ist der Sitz von Bonn (bisher Amtsgericht Bonn, HRB 1638) nach Radevormwald verlegt und entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 2 geändert.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 460 ff. Sdb; Beschluss Bl. 455 ff. Sdb. Tag der ersten Eintragung: 05.12.1974

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2004 hat beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 1.533.875,64 um EUR 1.024,36 auf EUR 1.534.900 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 zu ändern.

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Beschluss Bl. 488 ff. Sdb; Spaltungs- und Ausgliederungsvertrag Bl. 614 ff. Sdb.

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Durch weiteren Gesellschafterbeschluss vom 14.06.2004 ist das Stammkapital sodann zum Zwecke der Ausgliederung um EUR 100.-- auf EUR 1.535.000,00 erhöht und der Gesellschaftsvertrag entsprechend geändert in § 4.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Ausgliederungsvertrages vom 14.06.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterin vom 14.06.2004 und der Mitglieder des übertragenden Rechtsträger vom 22.05.2004 Teile des Vermögens der Rheinischen Genossenschaft des Johanniterordens ( rechtsfähiger Verein alten Rechts) mit dem Sitz in Bonn als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.

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Lfd. Nr. 2 Spalte 6 von Amts wegen berichtigt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2004 hat eine Änderung des Unternehmensgegenstandes und damit eine Änderung des § 2 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neugefaßt.

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Beschl. Bl. 635 ff. Sdbd.;

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer (1) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen,

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und beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag ist im Übrigen insgesamt neu gefasst.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übertragungsvertrages vom 10.05.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 10.05.2012 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 10.05.2012 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Johanniter Seniorenhäuser GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 113681 B) übertragen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.