Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 52359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MiTek Industries GmbH
b)
Köln
c)
Einfuhr, Ausfuhr, Herstellung, Vertrieb und
Leasing von Maschinen und
Verbindungsteilen für die holzverarbeitende
Industrie, insbesondere für
Dachkonstruktionen, und einschlägige
technische Dienstleistungen sowie alle
damit zusammenhängenden Geschäfte.
3.425.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bartenbach, Jerg, Köln, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dale Du Preez, Hugo Barnt Green,
Worcestershire/England
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schlüter, Uwe H., Niedernhausen, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.01.1978, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Niedernhausen (bisher AG Wiesbaden
HRB 19398) nach Köln beschlossen.
a)
11.02.2004
Schütte-Müller
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 466 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 461 ff.
Sonderband
Tag der ersten
Eintragung:
15.02.1978
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dale Du Preez, Hugo Barnt Green,
Worcestershire/England
Bestellt als
Geschäftsführer:
Griffiths, Sydney James, Pensnett, West
Midlands / England, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
11.10.2007
Schmied
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 52359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Deutz-Kalker-Straße 1, 50679 Köln
a)
14.05.2010
Breuer
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schanzenstraße 23, 51063 Köln
a)
02.01.2012
Esser
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.11.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.11.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.11.2012 mit der NP Bauprodukte GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln - HRB 74654 -) verschmolzen.
a)
12.12.2012
Engeland
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bartenbach, Jerg, Köln, *XX.XX.1964
a)
21.10.2016
Behrendt
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Griffiths, Sydney James, Pensnett, West
Midlands / England / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1947
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hackett, Mark, Stourbridge / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
20.08.2020
Schmied
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 52359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Morgan, James, Worcester / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 03.08.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 03.08.2022 mit der MiTek Mezzanine Systems GmbH mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 100549) verschmolzen.
a)
19.08.2022
Asmussen
9
c)
Einfuhr, Ausfuhr, Herstellung, Vermietung,
Vertrieb und Leasing von Maschinen,
Bemessungs- und Planungssoftware und
Verbindungsteilen für die holzverarbeitende
Industrie, insbesondere für Tragwerke und
einschlägige technische Dienstleistungen
und die Planung und der Vertrieb von
Stahlkonstruktionen und -strukturen in
Europa sowie alle damit
zusammenhängenden Geschäfte.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 31.05.2023
beschlossen,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in Artikel 2 Abs. 1 zu ändern,
sowie den Gesellschaftsvertrages in Artikel 10 Abs. 1 (d), (e),
(f), (i), (j) u. (k) (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) zu ändern.
a)
21.06.2023
Asmussen
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